哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届二次董事会会议决议公告
2009年02月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-005
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
四届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二次会议通知于2009年2月20日送达全体董事，会议于2009年2月27日9时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事7人；杜毅、闫灵喜董事未能出席，分别委托范有成、赵慧侠董事代行表决权。公司3名监事及2名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2009年度经营计划》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《公司2009年度财务预算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交2008年度股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2009年2月27日