北京天坛生物制品股份有限公司
董事会四届九次会议决议暨召开2008年度
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2009年2月16日以书面文件方式发出会议通知，于2009年2月26日-27日在北京召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《2008年度报告》正本及其摘要
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》
审议通过了成都蓉生药业有限责任公司做出的2008年度财务报告；同意天职国际会计师事务所出具的如下审计报告对外报出和披露：
1、对成都蓉生2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告；
2、对本公司基于此次拟购买的成都蓉生90%股权和标的土地已于2007年1月1日前进入本公司假设的2008年度备考合并财务报告出具的标准无保留意见的审计报告；
该议案提交2008年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2008年度董事会工作报告》
该议案提交2008年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2008年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2008年度决算报告》
该议案提交2008年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2009年度预算报告》
该议案提交2008年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2008年度内部审计工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2009年度审计工作计划》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《2008年度内控自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《2008年度社会责任报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于天职国际会计师事务所2008年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为35万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于对高级管理人员进行2008年年度考核的议案》
根据业绩考核与薪酬委员会的考核结果，确定了2008年度高级管理人员的薪酬总额。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。三名兼任公司高管的董事回避表决。
十四、审议通过《2009年度高级管理人员薪酬激励方案》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。三名兼任公司高管的董事回避表决。
十五、审议通过《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
同意公司确认全年资产的报废损失1176.44万元，其中固定资产损失51.79万元，存货损失1015.22万元，应收账款损失109.43万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于申请6亿元授信额度的议案》
同意申请6亿元授信额度，用于贷新还旧、补充流动资金以及新产业基地等项目，并授权总经理在该授信获得后按公司实际需要使用相应贷款。
该议案提交2008年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于改扩建乙肝疫苗车间的议案》
同意新增固定资产投资5074万元，对乙肝疫苗车间进行改扩建。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意将原章程第一百七十条修订为：
公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
该议案提交2008年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于2009年3月25日9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2008年度股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。
（一）主要议程如下：
1、审议《2008年度报告》正本及其摘要
2、审议《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》
3、审议《2008年度董事会工作报告》
4、审议《2008年度监事会工作报告》
5、听取《2008年度独立董事述职报告》
6、审议《2008年度决算报告》
7、审议《2009年度预算报告》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、审议《关于申请6亿元授信额度的议案》
（二）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2009年3月17日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。
（三）登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2009年3月19日- 3月 20日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357； 65762911-2727
6、传 真：010-65792747
7、联 系 人：张翼 慈翔
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2009年2月27日
附：授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2009－005
北京天坛生物制品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2009年2月16日以书面文件方式发出会议通知，于2009年2月27日在北京召开。会议应到监事五人，实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：
一、审议通过公司《2008年度监事会工作报告》
该议案提交2008年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过公司《2008年年度报告》，并对2008年度监督结果发表如下独立意见:
1、本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
2、董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
3、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
4、公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。
5、天职国际会计师事务所为本公司2008年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会
2009年2月27日