□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

控股股东名称：中国钢研科技集团公司

法定代表人：干勇

转企时间：2000年

注册资本：835,985,000元

企业类别：国有独资

许可经营项目：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；医疗器械的生产；中餐、饮料、酒。

一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务；经济信息的咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告；物业管理。

2、实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）

主任：李荣融

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司成立的第十个年度。本年度严峻的国际国内经济形势给公司生产经营带来巨大挑战：市场需求整体下滑、原材料价格异常波动、运营成本增加、汇率变动和出口退税降低。面对挑战，公司积极研究对策，部署工作。通过开拓主流市场，稳定高端客户；依靠技术进步，进行结构调整；开发拳头产品，提高产品档次；降低生产成本，提升生产效率；强化货款回笼，加快存货周转等一系列有力措施，将不利因素的影响降低到最小，确保了年度经营目标的完成。公司经营业绩连续第十年实现了稳步增长，营业收入首次突破30亿元，同比增长15.31%；利润总额超过2亿元，扣除非经常性损益的净利润增长15.90％，为实现公司中期发展战略目标奠定了更加坚实的基础。

公司紧密围绕战略方向，协同多方力量，确保各个重点投资项目建设的推进。截至报告期末，项目建设进展顺利：“年产4万吨非晶带材及制品项目”首条1万吨生产线已进入热试阶段，热试完成即可开始试生产；“高性能难熔材料及制品产业化项目” 已完成厂房及附属办公用房建设，具备工艺设备安装条件，预算内新购设备完成采购；“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”土建工程已全部完成，工艺设备已完成订货，部分设备已提前投入使用。

根据战略规划目标，公司优化各种资源配置，推动业务的发展和调整。通过内部机构的调整，对磁性材料业务单元进行了有效整合；围绕非晶业务发展规划，推动上下游业务的拓展；联合住友商事等投资者，再次增资河冶科技，将进一步强化其产业竞争优势；公司与德国合作伙伴共同开发的薄膜太阳能电池用于北京奥林匹克公园示范项目，成功并网发电。

通过不断完善体系建设，公司的技术创新工作也得到了进一步加强。公司顺利通过了北京市首批“高新技术企业”重新认证的评审工作。“粉末高速钢”、“非晶配电变压器铁芯”等重点研发项目取得重要进展。获得国家“863计划”等政府科研项目支持15项；申报专利19项，专利受理25项，获得授权19项。公司软磁合金产品成功应用于“神舟7号”载人飞船；“纳米晶软磁合金及制品应用开发”、“高性能稀土永磁材料、制备工艺及产业化关键技术”双双获得国家科技进步二等奖，“加氢原料油过滤器”和“煤气化用大型多孔通气锥”获得中石化科技进步三等奖。

围绕经营目标，深化基础管理，确保公司的健康发展。公司顺利完成了董事会、监事会和高管团队的换届，并对中层管理人员进行了述职考评和重新聘任。以开展内部控制自查工作为主线，进一步完善了内部控制制度。为适应产业规模和管理地域的不断发展，进一步完善了财务管理的组织体系，深化了“统分结合”的财务管理模式。加强环境保护力度，对相关环保设施进行更新改造，创造环保健康的生产环境，已建成项目全部通过环保验收。强化安全生产管理，实现了全年无重大责任事故发生的安全生产和综合治理目标，为公司生产运营创造良好的环境。

通过创新企业文化建设，促进企业与员工和谐发展。伴随新《劳动合同法》的实施，公司严格依法完善劳动合同管理，保障员工和企业的合法权益。公司在抗震救灾和奥运服务等方面均开展了积极有效的工作，较好地履行了社会责任。股权激励计划获得国资委和证监会批准，对公司健全激励与约束机制、促进规范运作与可持续发展有着重要意义。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2008年度合并报表实现净利润148,255,969.12元，母公司实现净利润105,327,982.51元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金10,532,798.25元，根据公司第四届董事会第九次会议通过的利润分配预案，提取10%的任意盈余公积金10,532,798.25元；加期初未分配利润132,775,872.75元，减去本年实施分配2007年度现金派发的32,091,904.00元和送红股的40,114,880.00元，本年可供分配的利润为144,831,474.76元。本年度末资本公积金余额为1,052,303,172.61元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计派发现金35,301,094.40元。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,637.12万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-436.41万元，余额122.38万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，公司无承诺事项；

（二）报告期内，持股5%以上股东承诺事项

1、2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售期满的股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。

2、公司与2006年11月22日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。

3、中国钢研科技集团公司自2007年10月29日至11月2日，通过深圳证券交易所交易系统共增持了本公司流通股1,427,040股。此后，中国钢研科技集团公司向中国证券监督管理委员会办理以简易程序免除发出要约收购的申请，并且承诺：本次增持的股份在一年之内不得出售；在豁免要约收购申请办理完毕之前，不再增持本公司股份，且本次增持的股份在本公司股东大会上不行使表决权。

截至报告期末，中国钢研科技集团公司严格履行了上述三项承诺事项。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

一、监事会会议情况

公司监事会2008年共召开6次会议，并列席了历次董事会和股东大会。

（一）第三届监事会第一次临时会议于2008年2月28日召开。会议审核了公司股票期权激励计划（草案），并对计划的本次获授股票期权的激励对象进行了核查。

（二）第三届监事会第十八次会议于2008年4月17日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2008年第一季度季报》。

（三）第四届监事会第一次会议于2008年4月19日召开。会议审议通过《关于选举安泰科技第四届监事会主席议案》。

（四）第四届监事会第二次会议于2008年8月15日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2008年半年度报告》正文及摘要。

（五）第四届监事会第三次会议于2008年10月22日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2008年第三季度季报》。

（六）第四届监事会第四次会议于2008年12月29日召开。会议审核了公司股票期权激励计划（草案修订稿），并对计划的本次获授股票期权的激励对象进行了核查。

二、本公司监事会对下列事项发表独立意见：

（一）对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会认真履行职责。我们认为《安泰科技股份有限公司2008年年度报告》真实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。

（三）对公司头子项目的意见

报告期内，公司三个非公开发行募集资金投资项目全面推进，募集资金的管理和使用符合有关法律法规以及公司相关制度的规定。公司增资河冶科技等投资项目定价程序规范，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流失等情况发生。

（四）对公司股权激励计划的意见

本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合证监会和国务院国资委有关文件对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

（五）对关联交易的意见

公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

（六）对特别事项的说明意见

报告期内，没有发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，也未发生公司利润实现数较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上的现象。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司                 2008年12月31日                     单位：（人民币）元

■

■

9.2.2 利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司                     2008年1-12月                     单位：（人民币）元

■

9.2.3 现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司                     2008年1-12月                     单位：（人民币）元

■

9.2.4 所有者权益变动表 (见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,304,323	33.73%		13,530,432		-254,056	13,276,376	148,580,699	33.67%
1、国家持股
2、国有法人持股	134,415,764	33.51%		13,441,576			13,441,576	147,857,340	33.51%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	888,559	0.22%		88,856		-254,056	-165,200	723,359	0.16%
二、无限售条件股份	265,844,477	66.27%		26,584,448		254,056	26,838,504	292,682,981	66.33%
1、人民币普通股	265,844,477	66.27%		26,584,448		254,056	26,838,504	292,682,981	66.33%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	401,148,800	100.00%		40,114,880		0	40,114,880	441,263,680	100.00%

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
中国钢研科技集团公司	129,215,764	0	12,921,576	142,137,340	2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售期满的股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。	2010年12月5日
中国钢研科技集团公司	5,200,000	0	520,000	5,720,000	根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国钢研科技集团公司参与公司非公开股票发行，所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。	2009年11月22日
合计	134,415,764	0	13,441,576	147,857,340	－	－

股东总数	45,921
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结 的股份数量
中国钢研科技集团公司	国有法人	42.57%	187,833,452	147,857,340		0
广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	4,999,591	0		0
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.99%	4,362,227	0		0
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	4,145,104	0		0
融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	2,854,128	0		0
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	0.50%	2,204,393	0		0
张钦英	境内非国有法人	0.44%	1,946,300	0		0
深圳市中博兴投资发展有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,851,500	0		0
UBS AG	境外法人	0.38%	1,692,808	0		0
嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,688,155	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国钢研科技集团公司		39,976,112			人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金		4,999,591			人民币普通股
全国社保基金一一零组合		4,362,227			人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		4,145,104			人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金		2,854,128			人民币普通股
全国社保基金六零四组合		2,204,393			人民币普通股
张钦英		1,946,300			人民币普通股
深圳市中博兴投资发展有限公司		1,851,500			人民币普通股
UBS AG		1,692,808			人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金		1,688,155			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国钢研科技集团公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
干勇	董事长	男	61	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	0.00	是
才让	副董事长	男	51	2008年04月22日	2011年04月22日	141,242	155,366	所持公司股份获送红股所致	0.00	是
王臣	董事	男	46	2008年04月22日	2011年04月22日	47,100	51,810	所持公司股份获送红股所致	0.00	是
赵沛	董事、总裁	男	59	2008年04月22日	2011年04月22日	54,500	59,951	所持公司股份获送红股所致	36.18	否
田志凌	董事	男	47	2008年04月22日	2011年04月22日	47,400	52,140	所持公司股份获送红股所致	0.00	是
赵士谦	董事、副总裁	男	50	2008年04月22日	2011年04月22日	87,303	96,034	所持公司股份获送红股所致	31.81	否
赵喜子	独立董事	男	64	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	3.60	否
孙传尧	独立董事	男	64	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	3.60	否
荆新	独立董事	男	51	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	3.60	否
李波	监事会主席	男	45	2008年04月22日	2011年04月22日	76,668	73,335	未担任公司职务之前交易所致	0.00	是
金命昌	监事	男	55	2008年04月22日	2011年04月22日	55,000	60,500	所持公司股份获送红股所致	0.00	是
王淮	监事	男	48	2008年04月22日	2011年04月22日	30,000	33,000	所持公司股份获送红股所致	0.00	是
卢志超	监事	男	47	2008年04月22日	2011年04月22日	26,354	28,989	所持公司股份获送红股所致	25.25	否
王灵芝	监事	男	45	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0	无	16.56	否
周少雄	副总裁、总工程师	男	53	2008年04月22日	2011年04月22日	121,915	134,107	所持公司股份获送红股所致	30.53	否
钱学军	副总裁、董事会秘书	男	45	2008年04月22日	2011年04月22日	121,115	133,227	所持公司股份获送红股所致	30.53	否
李俊义	副总裁	男	55	2008年04月22日	2011年04月22日	124,125	136,537	所持公司股份获送红股所致	30.53	否
唐学栋	副总裁、财务负责人	男	46	2008年04月22日	2011年04月22日	47,100	51,810	所持公司股份获送红股所致	28.26	否
合计	-	-	-	-	-	979,822	1,066,806	-	240.45	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
干勇	董事长	11	7	4	0	0	否
才让	副董事长	11	6	4	1	0	否
王臣	董事	11	7	4	0	0	否
赵沛	董事、总裁	11	7	4	0	0	否
田志凌	董事	11	7	4	0	0	否
赵士谦	董事、副总裁	11	7	4	0	0	否
赵喜子	独立董事	7	4	3	0	0	否
孙传尧	独立董事	7	4	3	0	0	否
荆新	独立董事	7	4	3	0	0	否

无。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
新材料及制品	214,066.11	178,537.53	16.60%	8.73%	9.33%	-0.45%
贸易	67,139.42	61,417.60	8.52%	56.81%	54.67%	1.27%
工程技术	16,119.02	12,470.89	22.63%	-11.50%	-18.33%	6.47%
主营业务分产品情况
超硬及难熔材料制品	119,194.43	98,611.62	17.27%	6.49%	6.39%	0.08%
功能材料制品	38,113.61	31,625.21	17.02%	33.23%	37.74%	-2.72%
精细金属制品	54,707.19	46,538.40	14.93%	0.72%	1.31%	-0.49%
生物医学材料	2,050.88	1,762.30	14.07%	1.87%	2.52%	-0.54%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	259,488.21	24.13%
国际市场	37,836.34	-22.56%

募集资金总额			39,990.00			本年度投入募集资金总额				24,163.65
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				34,451.45
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目	否	11,246.00	11,246.00	11,246.00	6,614.33	10,127.25	-1,118.75	90.05%	2009年12月31日		126.00	否	否
年产4万吨非晶带材及制品项目	否	18,340.00	18,340.00	18,340.00	11,270.52	16,651.08	-1,688.92	90.79%	2009年12月31日		0.00	否	否
高性能难熔材料及制品产业化项目	否	10,404.00	10,404.00	10,404.00	6,278.26	7,673.12	-2,730.88	73.75%	2009年12月31日		0.00	否	否
合计	-	39,990.00	39,990.00	39,990.00	24,163.11	34,451.45	-5,538.55	-	-		126.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2008年，根据北京市人民政府《关于发布2008年北京奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告》（京政发〔2008〕9号）和北京市建设委员会《关于贯彻2008年北京奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施加强建设工程施工监管有关事项的通知》（京建工〔2008〕242号），各施工单位在奥运期间要停止施工地的土石方工程、混凝土浇筑等作业，除项目本身施工外，项目的配套建设如电力施工及进出北京的物流运输等也受到较大影响。综合考虑这些因素，奥运会召开使得项目建设延迟大约半年左右。 因此，如果考虑奥运会对项目约半年左右的影响，目前项目进度与预期基本一致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”原计划由本公司负责实施。考虑到业务的协同和管理集约高效，为更好地确保该募集资金投资项目的投资效果，经公司第三届董事会第十三次会议和2007年第一次临时股东大会批准，该项目调整为由北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（本公司持股比例95%）负责具体实施，实施方式以本公司向该公司分期增资11,246万元人民币的方式进行。相关会议决议公告见2007年1月24日和2007年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专项银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资河冶科技股份有限公司	26,969.22	本公司已于2008年10月支付首笔增资款项共计10,009.50元人民币。	增资资金所投资处于建设期，尚无收益。
合计	26,969.22	-	-

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	32,091,904.00	138,168,896.74	23.23%
2006年	32,091,904.00	107,586,870.36	29.83%
2005年	25,392,640.00	88,988,215.85	28.53%

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		23,840.98
报告期末对子公司担保余额合计		6,930.92
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		6,930.92
担保总额占公司净资产的比例		3.52%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额		0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		6,930.92
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京钢研科贸公司	0.00	0.00%	82.39	0.04%
北京钢研天时特种材料科技有限公司	1.86	0.00%	0.85	0.00%
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	177.00	0.06%	1.99	0.00%
北京纳克分析仪器有限公司	10.23	0.00%	2.20	0.00%
钢铁研究总院	450.45	0.15%	120.15	0.06%
北京钢研高纳科技股份有限公司	23.21	0.01%	166.08	0.08%
新冶高科技集团有限公司	1,167.09	0.39%	1,459.91	0.75%
冶金自动化研究设计院	0.00	0.00%	2.52	0.00%
中国钢研科技集团	167.56	0.06%	0.19	0.00%
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	3.72	0.00%	609.88	0.31%
北京钢研新冶工程设计有限公司	636.00	0.21%	0.00	0.00%
合计	2,637.12	0.88%	2,446.16	1.25%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国钢研科技集团	-403.09	1.23	-316.92	47.59
钢铁研究总院	55.74	57.42	233.83	233.83
北京钢研高纳科技股份有限公司	-80.00	25.49	-5.73	45.53
新冶高科技集团有限公司	-10.12	37.18	-72.73	192.75
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	1.06	1.06	211.54	696.86
北京钢研科贸公司	0.00	0.00	-31.82	6.57
北京钢研新治工程设计有限公司	0.00	0.00	40.80	40.80
上海金自天正信息技术有限公司	0.00	0.00	-162.00	216.00
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	0.00	0.00	83.70	226.20
北京纳克分析仪器有限公司	0.00	0.00	-9.00	0.00
合计	-436.41	122.38	-28.33	1,706.13

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；（2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）, 但中国钢研科技集团公司在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。	履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无。	无。
重大资产重组时所作承诺	无。	无。
发行时所作承诺	公司与2006年11月22日完成非公开股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其所认购的股份5,200,000股锁定期为三十六个月。	严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	2008年12月，中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日限售期满的股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。	严格履行。

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
二○○九年二月二十三日                         中国注册会计师：陈永宏                                                                      中国注册会计师：王清峰

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	605,808,603.88	305,699,989.25	429,303,710.89	278,666,914.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	233,437,149.23	193,364,862.30	378,922,328.51	305,958,293.02
应收账款	328,245,562.06	233,683,971.86	238,040,371.45	122,378,054.21
预付款项	604,602,532.97	482,021,965.00	500,418,234.17	421,535,950.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,954,457.91	14,219,135.80	30,985,589.13	20,754,856.79
买入返售金融资产
存货	803,693,738.65	403,142,145.66	719,138,662.40	374,334,286.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,609,742,044.70	1,632,132,069.87	2,296,808,896.55	1,523,628,355.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	106,571,118.00	672,340,077.05	54,516,725.66	448,767,624.62
投资性房地产
固定资产	791,879,432.56	537,012,359.76	786,890,807.69	530,075,127.88
在建工程	399,216,774.33	339,478,136.11	252,920,752.62	218,764,544.37
工程物资			81,649.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	156,458,160.95	127,931,635.91	145,208,450.67	116,628,716.75
开发支出	18,885,997.93	13,578,600.55	2,100,028.58
商誉	1,948,568.25		1,695,672.61
长期待摊费用	9,352,655.96	1,836,345.12	9,923,592.71	2,008,644.17
递延所得税资产	8,502,396.09	5,399,126.54	4,496,329.01	2,943,171.13
其他非流动资产
非流动资产合计	1,492,815,104.07	1,697,576,281.04	1,257,834,008.55	1,319,187,828.92
资产总计	4,102,557,148.77	3,329,708,350.91	3,554,642,905.10	2,842,816,184.54
流动负债：
短期借款	399,304,770.00	380,000,000.00	302,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	307,821,173.28	259,128,179.60	255,222,285.95	197,626,576.48

应付账款	311,897,940.90	238,041,978.95	353,065,382.68	257,504,838.13
预收款项	309,803,102.31	250,926,794.91	259,185,132.55	183,585,666.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,586,396.37	22,712,277.91	26,303,554.19	19,991,017.40
应交税费	24,768,948.83	16,395,481.29	25,184,539.03	19,601,509.23
应付利息
应付股利	200,589.93
其他应付款	41,516,378.54	31,050,083.33	32,672,362.56	17,342,568.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			200,589.93
流动负债合计	1,423,899,300.16	1,198,254,795.99	1,253,833,846.89	945,652,176.62
非流动负债：
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	68,716,254.35	62,012,112.57	85,616,312.70	78,958,644.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	318,716,254.35	312,012,112.57	160,616,312.70	153,958,644.08
负债合计	1,742,615,554.51	1,510,266,908.56	1,414,450,159.59	1,099,610,820.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	441,263,680.00	441,263,680.00	401,148,800.00	401,148,800.00
资本公积	1,054,169,100.36	1,052,303,172.61	1,051,169,100.36	1,049,303,172.61
减：库存股
盈余公积	181,043,114.98	181,043,114.98	159,977,518.48	159,977,518.48
一般风险准备
未分配利润	294,333,210.98	144,831,474.76	239,349,622.36	132,775,872.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,970,809,106.32	1,819,441,442.35	1,851,645,041.20	1,743,205,363.84
少数股东权益	389,132,487.94		288,547,704.31
所有者权益合计	2,359,941,594.26	1,819,441,442.35	2,140,192,745.51	1,743,205,363.84
负债和所有者权益总计	4,102,557,148.77	3,329,708,350.91	3,554,642,905.10	2,842,816,184.54

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,000,319,439.84	1,819,901,477.16	2,601,966,940.11	1,519,388,752.54
其中：营业收入	3,000,319,439.84	1,819,901,477.16	2,601,966,940.11	1,519,388,752.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,795,729,806.91	1,707,597,715.62	2,399,694,094.21	1,416,621,857.69
其中：营业成本	2,537,840,176.40	1,564,019,523.04	2,195,850,671.92	1,316,142,075.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	9,435,795.96	8,125,327.50	9,174,816.81	6,763,844.68
销售费用	80,523,381.86	32,685,972.65	77,521,197.90	30,533,450.51
管理费用	91,701,975.15	43,185,461.67	82,635,217.64	45,185,856.02
财务费用	50,034,117.17	36,418,172.41	16,546,216.69	14,428,533.43
资产减值损失	26,194,360.36	23,163,258.35	17,965,973.25	3,568,097.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,195,123.34	11,231,580.45	3,139,759.55	35,559,692.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,784,756.27	123,535,341.99	205,412,605.45	138,326,587.47
加：营业外收入	3,101,426.47	719,881.00	13,047,813.70	323,273.66
减：营业外支出	3,627,705.78	1,123,718.53	1,554,909.11	163,691.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,258,476.96	123,131,504.46	216,905,510.04	138,486,169.74
减：所得税费用	22,616,125.23	17,803,521.95	34,184,937.24	21,342,960.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,642,351.73	105,327,982.51	182,720,572.80	117,143,208.90
归属于母公司所有者的净利润	148,255,969.12		138,168,896.74
少数股东损益	34,386,382.61		44,551,676.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.34		0.34
（二）稀释每股收益	0.34		0.34

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,989,954,980.82	2,566,671,009.68	2,875,949,809.99	1,765,675,080.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	23,709,155.17		30,398,714.63
收到其他与经营活动有关的现金	47,492,332.62	30,233,250.00	38,540,135.46	26,902,260.57
经营活动现金流入小计	4,061,156,468.61	2,596,904,259.68	2,944,888,660.08	1,792,577,341.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,263,921,341.39	2,029,501,645.42	2,591,150,206.43	1,575,364,109.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	214,619,223.88	160,161,454.62	179,131,406.07	111,439,025.14
支付的各项税费	132,409,314.95	92,335,595.17	123,712,939.86	82,659,878.89
支付其他与经营活动有关的现金	147,967,317.26	82,606,736.15	145,660,050.06	75,595,227.42
经营活动现金流出小计	3,758,917,197.48	2,364,605,431.36	3,039,654,602.42	1,845,058,240.54
经营活动产生的现金流量净额	302,239,271.13	232,298,828.32	-94,765,942.34	-52,480,899.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,371,580.04	6,371,580.04
取得投资收益收到的现金	1,400,044.40	19,752,856.98	2,133,697.06	34,553,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,461.00	17,981.00	522,889.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,490,505.40	19,770,837.98	9,028,166.92	40,925,210.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,903,757.26	227,600,282.91	278,580,403.90	192,283,630.90
投资支付的现金	52,252,813.41	234,469,069.67	51,800,861.69	177,300,861.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			48,290.34
投资活动现金流出小计	392,156,570.67	462,069,352.58	330,429,555.93	369,584,492.59
投资活动产生的现金流量净额	-390,666,065.27	-442,298,514.60	-321,401,389.01	-328,659,282.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	74,003,280.18		55,452,546.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,003,280.18		55,452,546.58
取得借款收到的现金	694,304,770.00	635,000,000.00	382,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			70,920.40
筹资活动现金流入小计	768,308,050.18	635,000,000.00	437,523,466.98	325,000,000.00
偿还债务支付的现金	422,000,000.00	330,000,000.00	277,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,415,126.51	67,967,239.00	57,804,985.06	45,061,084.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,302,103.69		10,949,956.29
支付其他与筹资活动有关的现金			1,893,260.00	1,893,260.00
筹资活动现金流出小计	506,415,126.51	397,967,239.00	336,698,245.06	266,954,344.00
筹资活动产生的现金流量净额	261,892,923.67	237,032,761.00	100,825,221.92	58,045,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,615,476.54		-249,138.66
五、现金及现金等价物净增加额	168,850,652.99	27,033,074.72	-315,591,248.09	-323,094,525.67
加：期初现金及现金等价物余额	429,303,710.89	278,666,914.53	744,894,958.98	601,761,440.20
六、期末现金及现金等价物余额	598,154,363.88	305,699,989.25	429,303,710.89	278,666,914.53