山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年度第一次临时会议决议公告
2009年02月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600223 股票简称：ST万杰 编号：临2009-011
山东万杰高科技股份有限公司
第七届董事会2009年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年度第一次临时会议通知于2009年2月20日以书面形式发出，会议于2009年2月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于控股子公司重庆鲁商地产有限公司抵押贷款的议案》。
因业务发展的需要，本公司控股子公司重庆鲁商地产有限公司拟向中国银行重庆分行北碚支行申请1亿元贷款，并以重庆鲁商地产有限公司名下的107房地证D2007字第000138号房地产权进行抵押 ,期限5年，贷款利率不高于基准利率，主要用于重庆鲁商地产有限公司“鲁商·云山原筑”一期项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团总公司为本次贷款提供担保，符合《公司章程》等有关规定。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2009年2月28日