上海阳晨投资股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；
＊本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海阳晨投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月27日上午在上海青松城（上海市东安路8号）四楼香山厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共10名，共持有代表公司139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股有表决权股份，占公司股份总数的56.8510 ％；其中流通股股东及股东委托代理人共9人，共持有公司59,246股有表决权股份，占所有流通股股份总数的0.0561％，占公司有表决权股份总数的0.0242 ％；非流通股股东和股东授权代理人共1人，共持有公司138, 996,000股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的100 ％，占公司有表决权股份总数56.83 ％。
二、议案审议情况
本次股东大会对公司董事会、监事会换届选举的议案的表决采取累积投票制。
一、审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案
1. 选举徐菲女士为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
2. 选举蔡敬伟先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
3. 选举刘平先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
4. 选举张春明先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
5. 选举刘正奇先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
6. 选举仲辉先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
7．选举尤家荣先生为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
8．选举张煜伟先生为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
9．选举贺建芬女士为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
二、审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案
1. 选举李柏龄先生为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
2. 选举沈嘉荣先生为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
三、审议修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案
参加表决的股数为：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股,意见如下：
同意：139,055,246（一亿三仟九佰零五万五仟二佰四拾六）股
占100.0000 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
三、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》。该所律师认为：上海阳晨投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
二○○九年二月二十七日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2009—004
上海阳晨投资股份有限公司第五届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年2月27日(星期五)在上海市东安路8号上海青松城四楼香山厅召开，会议通知已于2009年2月16日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，3名监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由徐菲董事长主持。会议审议并通过如下决议：
1、选举徐菲担任上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会董事长; 选举蔡敬伟担任上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会副董事长。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
2、聘任张春明担任上海阳晨投资股份有限公司常务副总经理（主持工作）。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
3、聘任刘正奇担任上海阳晨投资股份有限公司副总经理兼任公司财务总监。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
4、聘任仲辉担任上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
5、聘任高焱担任公司证券事务代表。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
6、公司董事会战略委员会由徐菲、蔡敬伟、张煜伟三人组成，徐菲任董事会战略委员会主任。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
7、公司董事会审计委员会由尤家荣、蔡敬伟、贺建芬三人组成，尤家荣任董事会审计委员会主任。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
8、公司董事会提名委员会由贺建芬、徐菲、尤家荣三人组成，贺建芬任董事会提名委员会主任。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
9、公司董事会薪酬与考核委员会由张煜伟、徐菲、尤家荣三人组成，张煜伟任董事会薪酬与考核委员会主任。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○○九年二月二十七日
附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表、董事会专门委员会组成人员简历：
1、徐菲董事长、蔡敬伟副董事长简历。
徐菲 女，1967年12月出生，中共党员，博士。曾先后任中国人民保险公司上海市分公司保险研究所科员，办公室秘书、副主任科员，市场开发部副总经理、总经理；中国人民保险公司上海市分公司总经理助理，副总经理、党委委员；中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司副总经理、党委委员。现任上海国有资产经营有限公司副总裁、党委委员，上海产权拍卖有限公司董事长，上海国鑫投资发展有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。
蔡敬伟 男，1967年1月出生，中共党员，大学本科。曾先后任中国国际期货经纪有限公司上海公司客户经理，上海国银期货经纪有限公司交易部总经理，东方时代投资有限公司投资部总经理，上海金泰股份有限公司第二届董事会董事，上海阳晨投资股份有限公司第三、四届董事会董事，上海国有资产经营有限公司投资二部副总经理。现任上海国有资产经营有限公司战略投资管理部副总经理。
2、高级管理人员简历。
张春明 男，1969年2月出生，中共党员，硕士，博士研究生，会计师。曾先后任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司总经理，上海龙头股份有限公司投资部项目经理，沿海绿色家园股份公司投资总监，厦门世纪桃源股份有限公司董事总裁。
刘正奇 男，1973年3月出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾先后任上海仪电控股（集团）公司资产财务部预算管理、预算主管，计划财务部副总经理，上海仪电控股（集团）公司下属剑腾液晶显示（上海）有限公司董事、财务总监。
仲辉 男，1959年3月出生, 中共党员，研究生,经济师。曾先后任上海凌桥自来水股份有限公司董事会秘书、办公室主任，上海申通地铁股份有限公司董事会秘书，上海阳晨投资股份有限公司第三、四届董事会董事、董事会秘书。1996年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，
3、证券事务代表简历。
高焱 女，1979年2月生，大学本科，助理会计师。曾先后任职于上海阳晨投资股份有限公司、上海阳龙投资咨询公司，现任职于上海阳晨投资股份有限公司，2008年11月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，2009年2月6日公司第四届董事会第十六次会议受聘担任为公司证券事务代表。
4、董事会专门委员会组成人员简历。
张煜伟 男,1961年9月出生, 中共党员，大专。上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会独立董事，2008年12月获得上海证券交易所独立董事任职资格。现任上海市排水管理处设施管理科副科长。
尤家荣 男, 1954年3月出生, 中共党员，上海财经大学经济学硕士、管理学博士,教授,注册会计师。曾任上海财经大学审计处处长、上海财经大学成人教育学院院长, 上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会独立董事，2007年4月获得上海证券交易所独立董事任职资格。现任上海财经大学教授,兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海内部审计学会理事等职。
贺建芬 女,汉,1963年12月出生, 大学本科,执业律师。现任上海金茂律师事务所合伙人,2004年被评选为上海市优秀女律师。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2009—005
上海阳晨投资股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年2月27日(星期五)在上海市东安路8号上海青松城四楼香山厅召开，会议通知已于2009年2月16日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李柏龄主持。
会议选举李柏龄担任公司第五届监事会主席。
（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《上海阳晨投资股份有限公司章程》第七章第一百七十四条之规定，经2009年2月26日召开的公司2009年第一次职工大会审议，选举李立群女士为公司第五届监事会职工监事。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○○九年二月二十七日
附：李立群简历
李立群，女，1974年2月出生，中共党员，经济学硕士。曾先后任沈阳华晨金杯汽车有限公司投资部，财务控制经理、高级投资经理，上海蜂星国际贸易有限公司子公司财务总监，上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会职工监事，现任上海阳晨投资股份有限公司财务部经理。