泰安鲁润股份有限公司
二○○九年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会现场会议于2009年2月27日下午在公司五楼会议室召开，网络投票于2009年2月27日证券交易时间通过上海证券交易所交易系统进行。会议由董事长郭忠文先生主持，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票表决的股东及股东代表共82人，代表公司股份140,899,958股，占公司股份总数的55.11%，其中：参加现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份138,471,318股，占公司股份总数的54.16%；参加网络投票的股东共72人，代表股份2,428,640股，占公司股份总数的0.95%。
公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、报告和提案审议情况
会议按照预定的程序，审议表决以下议案：
一、《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》
同意股数140,441,867股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.67%；
反对股数414,950股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.29%；
弃权股数43,141股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.04%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
二、《关于授权董事会办理出售公司部分资产及相关负债事宜的议案》
同意股数139,931,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.31%；
反对股数82,099股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权股数886,059股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.63%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。
三、《关于选举公司独立董事的议案》
1、选举杜书伟先生为公司独立董事，采用累积投票制，得票数为138,813,029票，占参加本次会议有表决权股份总数的98.52 %。
2、选举郭文峰先生为公司独立董事，采用累积投票制，得票数为138,481,927票，占参加本次会议有表决权股份总数的98.28 %。
三、律师出具的法律意见
山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书，认为：公司二○○九年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、泰安鲁润股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会决议；
2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年二月二十七日
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－004
泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十三次会议通知于2009年2月23日以书面形式发出，会议于2009年2月27日在本公司会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：
1、增补杜书伟先生、郭文峰先生为审计委员会成员，其中杜书伟先生为召集人。
2、增补杜书伟先生、郭文峰先生为提名委员会成员，其中郭文峰先生为召集人。
3、增补杜书伟先生、郭文峰先生为薪酬与考核委员会成员，其中杜书伟先生为召集人。
有关杜书伟先生、郭文峰先生的个人简历，公司已于2009年2月12日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年二月二十七日