哈药集团三精制药股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告暨
召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月23日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，正式会议于2009年2月27日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为临沂三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司临沂三精医药有限公司向哈尔滨银行松花江支行申请办理了壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的陆佰万元（600 万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司辽宁三精医药商贸有限公司向兴业银行沈阳分行申请办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟万元（1,000 万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理了肆仟万元（4,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的贰仟肆佰万元（2,400万元）的连带保证责任; 本次担保是前次为吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行借款担保的延期。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
为了促进公司主营业务的发展，提高公司业绩，增强公司持续发展的能力，公司决定向招商银行哈尔滨分行申请综合授信，授信额度为叁亿元人民币。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究，拟定于2009年3月16日召开公司2009年第一次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2009年3月16日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：
1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》，此议案已经2009年1月8日召开的五届二十二次董事会审议通过。
(五)出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(六)登记方法：
1、凡在2009年3月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合上述条件的股东于2009年3月13日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记；
3、异地股东可于2009年3月13日前以信函或传真方式登记。
(七)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、本次会议联系人： 程轶颖女士
联系电话： （0451）84675166
传 真： （0451）84675166
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室
邮 编：150010
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○九年二月二十七日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2009—004
哈药集团三精制药股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：
（1）临沂三精医药有限公司
（2）辽宁三精医药商贸有限公司
（3）吉林省三精医药有限责任公司
2、担保金额：
（1）临沂三精医药有限公司在哈尔滨银行松花江支行申请办理壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保陆佰万元（600万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为陆佰万元（600万元）;
（2）辽宁三精医药商贸有限公司在兴业银行沈阳分行申请办理贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保壹仟万元（1，000 万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为壹仟万元（1,000万元）;
（3）吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理肆仟万元（4,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保贰仟肆佰万元（2,400 万元），累计为其担保（含本次担保）金额为贰仟肆佰万元（2,400万元）; 本次担保是前次为吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行借款担保的延期。
3、上述三笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
4、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币14,780万元，占本公司2007年度净资产总额的11.76%，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为6,200万元。
5、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司临沂三精医药有限公司向哈尔滨银行松花江支行申请办理了壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的陆佰万元（600 万元）的连带保证责任。
（二）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司辽宁三精医药商贸有限公司向兴业银行沈阳分行申请办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟万元（1,000 万元）的连带保证责任。
（三）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理了肆仟万元（4,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的贰仟肆佰万元（2,400万元）的连带保证责任; 本次担保是前次为吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行借款担保的延期。
上述担保事项已经公司五届二十三次董事会审议通过，由于其中（二）、（三）项被担保人2007 年经审计的财务报告中资产负债率超过70%，因此根据本公司章程，该担保行为需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：临沂三精医药有限公司
注册地址：临沂市罗庄区罗四路北段
法定代表人：李辉
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化
学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、（除疫苗）；
销售：保健食品、化妆品
注册资本：1000 万元
截至2007年12 月31 日，公司总资产26,184,125.20元，负债总额18,050,223.66 元，净资产8,133,901.54 元，2007年净利润-18,573.20元。该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司70%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
（二）辽宁三精医药商贸有限公司
注册地址：沈阳市和平区八经街72-3号
法定代表人：姜宏
公司类型：有限责任公司
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发及零售。
注册资本：660万元
截至2007年12月31日，公司总资产46,382,501.78 元，负债总额39,844,697.50元，净资产6,537,804.28元，2007年净利润48,997.67元。该公司为本公司参股子公司，本公司持有该公司30%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
(三) 公司名称：吉林省三精医药有限责任公司
注册地址：长春市宽城区珠江路318号
法定代表人：李忠野
公司类型：有限责任公司
经营范围：抗生素、化学药制剂、中成药、参茸制品购销；生化药品、生物制品（除疫苗）、化学原料、二类医疗器械、一次性无菌医疗器械批发零售；保健食品销售。
注册资本：500 万元
截至2007年12月31日，公司总资产75,180,534.97元，负债总额69,585,449.29元，净资产5,595,085.68元,2007年净利润77,445.15元。该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司51%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
三、担保的主要内容
本公司尚未签署担保协议，无资产抵押，不存在反担保。上述三笔担保期限均为一年，担保期限自借款合同生效之日起至借款到期日止。
四、董事会意见
本公司于2009年2月27日召开第五届董事会第二十三次会议，本公司董事会经研究，认为上述被担保公司财务状况尚可，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该等公司保兑仓业务提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司的利益。会议审议同意为临沂三精医药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的陆佰万元（600万元）的连带保证责任；同意为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟万元（1，000 万元）的连带保证责任；同意为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务承担其保证金之外的贰仟肆佰万元（2,400万元）的连带保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日止，本公司对外担保累计余额为人民币14,780万元，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为6,200 万元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○九年二月二十七日