黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600598     证券简称：北 大 荒     公告编号：2009-04

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2009年2月27日召开第四届董事会第十四次会议（临时），会议通知于2009年2月20日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部10名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会董事审议并全票通过了以下议案：

　　决议通过关于可转换公司债券在本计息年度不行使赎回权的议案。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司股票已连续20个交易日（截止2009年2月27日）的收盘价高于当期转股价格（10.08元/股）的130%（含130%），根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“大荒转债”的提前赎回条款生效，条款如下：在公司可转债转股期内，若公司股票在任意连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　　鉴于此，为保障募集资金项目的顺利实施，提议可转换公司债券在本计息年度不行使赎回权。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二OO九年二月二十七日