武汉道博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：ST道博             证券代码：600136         编号：临2009--007号

武汉道博股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

武汉道博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月2日下午14：00时在公司会议室召开。会议由董事长杜晓玲女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数113人，代表股份52,109,383股，占公司总股本的49.89%；出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人，代表股份50,005,829股，占公司总股本的47.88%；参加网络投票的股东人数109人，代表股份2,103,554股，占公司总股本的2.01%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

本议案表决情况为：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	52,109,383	50,545,519	1,547,864	16,000	97.00％	是

湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

二OO九年三月三日