辽宁红阳能源投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600758        证券简称：红阳能源         编号：临2009-003

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容揭示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于2009年2月13日在《中国证券报》发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知，股东大会于2009年3月2日在本公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长林守信主持。本次会议到会股东及股东授权代表共1人，代表股份7,007.5万股，占公司总股本的43.86%，公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，公司法律顾问和有关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、议案通过情况

　　经会议审议并采取现场投票方式表决，通过了关于公司审计机构变更的议案。

　　聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司大连北方分所负责本公司2008年度财务报告审计工作。

　　以上议案赞成票7,007.5万股，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所姜业清律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　2009年3月2日