大连大显控股股份有限公司二OO九年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600747    证券名称：大连控股 编号：临2009—03

　　大连大显控股股份有限公司

　　二OO九年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二OO九年度第一次临时股东大会于2009年3月2日上午9：30在公司会议室召开。本次大会到会股东及股东代理人8名，代表股权数381,662,229股，占公司股本总额的35.86%。其中流通股股东及代理人7人，代表股权数8,457,556股，限售流通股股东1人，代表股权数373,204,673股。会议由董事长刘秉强主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次大会召开合法有效。现将表决结果公告如下。

　　二、提案审议情况

　　审议通过《关于公司更换财务审计机构的议案》

　　参加表决的股数为381,662,229股，其中流通股8,457,556股，限售流通股373,204,673股。表决结果如下：

　　同意：381,662,229股，占全体出席有表决权股东持股数量100%。

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　大连大显控股股份有限公司董事会

　　二OO九年三月二日