中海油田服务股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601808        证券简称：中海油服         公告编号：临2009-05

　　中海油田服务股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据本公司章程的规定，以书面、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知及表决的议案。全体董事会以传真表决方式，以7票同意（三名独立董事均同意此项任命）、0票反对、0票弃于2009年3月2日作出如下决议：

　　通过《关于聘任刘健先生为公司首席执行官的议案》。同意聘任刘健先生（简历见附件）为公司首席执行官，任命自2009年3月2日起生效。本公司原首席执行官袁光宇先生，因工作变动不再担任公司首席执行官职务。袁光宇先生仍担任公司董事（由执行董事变为非执行董事）、副董事长。

　　附件：

　　刘健先生简历：

　　男，生于一九五八年，毕业于华中科技大学，获学士学位，并于二零零零年获天津大学工商管理硕士学位。刘先生是一位高级工程师。他于一九八二年到中国海油任职，在石油天然气行业拥有逾二十七年的工作经验。曾担任中国海油附属公司－中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理、中海石油（中国）有限公司湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经理。刘先生亦担任中海石油（中国）有限公司的董事、中国海洋石油国际有限公司的董事以及中国海洋石油东南亚有限公司的董事。二零零五年十月，刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总裁，主要负责公司的海上油气田开发生产管理工作。二零零九年三月二日，刘先生获任为中海油田服务股份有限公司首席执行官。

　　特此公告

　　中海油田服务股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年三月二日