江苏申龙高科集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2009年2月20日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知,并于2009年3月3日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人，董事单玉华女士因病未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了关于暂缓执行与SK Networks Co.，Ltd.签订的江阴赛生聚酯新材料有限公司《股权转让意向书》的议案。
江阴赛生聚酯新材料有限公司系台港澳侨投资企业，成立于2004年3月30日，现企业法人营业执照注册号为“企合苏澄总副字第000781号”，注册地址为江苏省江阴市经济开发区石庄园区，法定代表人为钱小涛，注册资本2998万美元，实收资本2419.68743万美元，经营范围为研制、生产膜用聚酯切片，销售自产产品。股东包括江苏申龙高科集团股份有限公司、江阴金桥贸易有限公司、香港鹏隆实业有限公司，各自的持股比例分别为60.32%、14.68%、25%。
截止目前，江阴赛生聚酯新材料有限公司注册资本结构如下：
| 出资方 | 出资额 （美元） | 比例% |
| 江苏申龙高科集团股份有限公司 | 18,085,000 | 60.32 |
| 江阴金桥贸易有限公司 | 3,281,885.30 | 10.95 |
| 香港鹏隆实业有限公司 | 2,829,989 | 9.44 |
| 合 计 | 24,196,874.30 | 80.71 |
上海大华评估师事务所根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对以财务报告为目的而涉及的江阴赛生聚酯新材料有限公司的整体资产进行了评估。2008年8月6日，上海大华评估师事务所以2008年6月30日为评估基准日,出具了沪大华资评报（2008）第066号《江阴赛生聚酯新材料有限公司整体资产评估报告书》，江阴赛生聚酯新材料有限公司整体资产账面价值5,701.54万元，调整后账面值5,701.54万元，评估值-3,235.12万元，增值-8,936.66万元，增值率-156.74％。
2008年8月 21日，公司就控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司股权转让事宜与韩国SK Networks Co.，Ltd.签订了《股权转让意向书》。本次公告的相关内容，详见2008年8月22日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。
近日，双方就本次股权转让事宜进行了再次磋商，韩国SK Networks Co.，Ltd.提出由于受全球性金融危机、韩元贬值等影响，导致该项目投资费用相应大幅上升；原项目计划的生产产品PET瓶片的产业环境发生了急剧恶化，即需求量减少，价格下降，生产费用上升，主要进口国的财政危机引发的进口需求减少以及对上述状态持续多长以及向什么样的方向发展较难以预测。2009年3月 2日，本公司收到韩国SK Networks Co.，Ltd.关于赛生转让项目的告知函，鉴于上述主要原因，韩国SK Networks Co.，Ltd.决定待世界经济及金融市场稳定后，再就该 项目与本公司重新促进商谈，同时明确对本公司与可能的其他战略投资者就该项目进行战略协商，不产生有任何的异议。
鉴于上述情况，本公司董事会决定暂缓执行与SK Networks Co.，Ltd.签订的江阴赛生聚酯新材料有限公司《股权转让意向书》，同时立即启动与其它一切可能的战略投资者就该项目进行战略协商，本公司将根据该事项进展情况及时公告相关信息。
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二、审议通过了关于聘任宋成惠先生为公司证券事务代表的议案。
宋成惠简历：男，现年32岁，2001年毕业于南京理工大学计算机专业，2007年2月至今在董事会办公室工作。
联系方式：
地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
邮编：214443 电话：0510-86620263
邮箱地址：sch263@163.com
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特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二00九年三月四日
备查文件：
SK Networks Co.，Ltd.告知函