中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年2月27日至3月2日采用通讯方式召开，董事会2009年2月25日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，关联董事回避表决2人。截至2009年3月2日，收到有效表决票7票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行，表决通过了《关于审议向成都保税物流投资有限公司增资的议案》，同意本公司为了弥补成都保税物流投资有限公司前期建设资金的缺口，与合资方股东共同向成都保税物流投资有限公司增资人民币7,500万元，其中，本公司增资人民币4,500万元。增资后，本公司总出资额占该公司注册资本的54.29%。同时，授权公司总经理处理有关增资事宜。该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事对该交易出具独立意见认为：此次对成都保税增资而形成的关联交易事项，董事会的表决程序合法、有效，关联董事履行了回避表决义务，该项关联交易符合公司的发展战略和规划，未损害本公司利益，未损害非关联股东的利益。具体内容参见公司关于向成都保税物流投资有限公司增资的公告（临2009-014）。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月四日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2009－014号
中外运空运发展股份有限公司
关于向成都保税物流投资有限公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、项目名称：向成都保税物流投资有限公司增资
2、投资金额：人民币4,500万元。
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
成都保税物流投资有限公司（以下简称“成都保税物流”）是中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）与成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高新”）于2005年3月共同出资设立的有限责任公司，注册资本10,000万元，双方各占50%的股权。主要功能定位为保税物流中心（B型）。2008年12月，海关总署下发了《关于设立上海西北物流园区等17个保税物流中心的批复》（署加发[2008]515号），成都保税物流中心（B型）获得批准。
鉴于成都保税物流中心（B型）前期配套设施建造工程存在资金缺口约7,500万元。经与股东方协商，本公司增资人民币4,500万元。
本次交易构成关联交易。关联董事回避表决。
2、董事会审议情况
中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年2月27日至3月2日采用通讯方式召开，董事会2009年2月25日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，关联董事回避表决2人。截至2009年3月2日，收到有效表决票7票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了《关于审议向成都保税物流投资有限公司增资的议案》，同意本公司为了弥补成都保税物流投资有限公司前期建设资金的缺口，与合资方股东共同向成都保税物流投资有限公司增资人民币7,500万元，其中，本公司增资人民币4,500万元。增资后，本公司总出资额占该公司注册资本的54.29%。同时，授权公司总经理处理有关增资事宜。该事项属于关联交易，关联董事回避表决。表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、公司独立董事在董事会召开之前对该事项进行了了解，并在本次董事会上对该交易出具了意见认为：此次对成都保税增资而形成的关联交易事项，董事会的表决程序合法、有效，关联董事履行了回避表决义务，该项关联交易符合公司的发展战略和规划，未损害本公司利益，未损害非关联股东的利益。本次增资不需经公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
成都高新集团投资有限公司成立于1996年，是成都高新区管委会国有独资公司。法定代表人：平兴。注册资本：人民币153,550万元；注册地址：成都高新区天府大道软件孵化器D区；经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其他投资（不含金融投资）；投资项目管理及咨询；资产管理及咨询、房地产开发及经营。
三、投资标的基本情况
成都保税物流截至2008年6月中心仓库出租率已达100%。截止评估基准日2008年10月31日，公司主营业务收入达到645万元。2008年12月31日公司主营收入为990万元（未经审计）。
四川万方资产评估有限责任公司以2008年10月31日为评估基准日对成都保税物流投资有限公司出具了评估报告，根据评估结果并经公司与成都高新协商，双方按照每股人民币1元，以现金方式出资：外运发展，增资4,500万元人民币，增资后，总出资额占注册资本的54.29%；成都高新，增资3,000万元人民币，增资后，总出资额占注册资本的45.71%。
至本次关联交易止，本公司与同一关联方（成都保税物流投资有限公司）的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的须提交公司股东大会审议的标准。
四、对外投资对公司的影响
1、对外投资的资金来源：该资金来源于公司自有资金；
2、对外投资对公司的影响：由于成都保税物流经营情况较好，保税物流中心（B）型获得海关总署批准后，业务发展空间也将更加广阔。
保税物流中心业务符合本公司的业务发展需求，使本公司的业务延伸到保税物流领域，是本公司拓展业务空间，实现纵向一体化，保持持续稳定增长的一个重要举措。可为本公司的国际及国内货运业务提供平台支持和获得新的利润增长空间。
五、对外投资的风险分析
由于成都高新区物流服务企业的增加可能带来市场竞争加剧的风险，对实现预期的投资回报存在不确定性。
六、查文件目录
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○○九年三月四日