杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
2009年03月04日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2009-08
杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2009年3月3日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任鲁闻先生担任公司常务副总经理职务的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
同意聘任鲁闻先生担任公司常务副总经理职务。
鲁闻先生简历：
鲁闻，男，1957年出生，中共党员，大专学历，编辑职称。
历任浙江电子音像出版社办公室主任、浙江华虹光电有限公司总
经理，2001年至2003年，担任东方联合音像发展有限公司（北京）执行总经理职务；2004年至2006年担任河北彩虹集团总裁、苏州新海博光电有限公司顾问；2006年7月至今：担任杭州天目医药有限公司、杭州天目保健品有限公司总经理职务。
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
2009年3月3日