江苏阳光股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月20日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于2009年3月3日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到8人。独立董事王国尧先生因公出差，无法赶回参加会议，全权委托独立董事杨顺保先生代为参加会议，并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陈丽芬女士主持，会议审议通过了如下决议和议案：
一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2008年度股东大会审议。
根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2008年可供股东分配的利润为651,770,866.44元。
根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2008年度不分配不转增。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》。并将该预案提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司修订的《江苏阳光股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司修订的《江苏阳光股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》。（详见公司2009年度日常关联交易预计公告，公告编号：临2009—004号），并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、赵维强、王洪明回避表决）
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司章程第八章第一节第一百六十二条原为；公司的利润分配政策为；采取现金或者股票方式分配股利。
修正为：公司实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。
十一、审议通过了《关于向中国证监会撤回2009年度公开发行公司债券申请文件的议案》。并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
由于公司的银行短期借款已逐步变为长期借款，结合自身实际情况，目前已无发行公司债券的必要。因此向中国证监会撤回2009年度公开发行公司债券的申请材料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案》（详见公司对已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的公告，公告编号：临2009—005号），并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《由于执行新会计准则对公司已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案》。详见附件
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会通知的决议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2009年3月27日上午9:00
2、会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2009年3月23日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度财务决算报告；
3、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
4、审议公司2008年年度报告全文及摘要；
5、审议公司关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案；
6、审议关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于向中国证监会撤回2009年度公开发行公司债券申请文件的议案；
9、审议由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案；
10、审议公司2009年度监事会工作报告；
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2009年3月27日前公司收到为准。
2、登记时间：2009年3月24日-3月26日。
3、登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
联系人：徐伟民
联系电话：0510-86121688
传真：0510-86121688
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
受托人身份证号码；
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2009年3月3日
附件：关于执行新会计准则对公司已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明
关于执行新会计准则对公司已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关要求，现将公司本次年度审计对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额的变更及调整情况说明如下：
一、合并资产负债表调整项目
单位;元
| 项目名称 | 本次年度审计后的2008年期初数 | 已披露的2008年期初数 | 差异 |
| 货币资金 | 1,108,449,066.27 | 1,098,043,844.15 | 10,405,222.12 |
| 应收票据 | 39,506,093.71 | 28,038,224.05 | 11,467,869.66 |
| 应收帐款 | 275,274,117.46 | 265,835,896.07 | 9,438,221.39 |
| 预付帐款 | 1,542,488,095.89 | 1,512,296,960.96 | 30,191,134.93 |
| 其他应收款 | 242,906,438.98 | 240,380,295.50 | 2,526,143.48 |
| 存货 | 356,050,006.11 | 346,624,174.92 | 9,425,831.19 |
| 其他流动资产 | 360,000,000.00 | 362,742,278.41 | --2,742,278.41 |
| 流动资产调整项目合计 | 3,924,673,818.42 | 3,853,961,674.06 | 70,712,144.36 |
| 长期股权投资 | 79,174,460.97 | 116,029,061.53 | --36,854,600.56 |
| 固定资产 | 1,732,559,730.05 | 1,580,791,051.44 | 151,768,678.61 |
| 在建工程 | 86,347,373.35 | 84,753,183.63 | 1,594,189.72 |
| 无形资产 | 157,295,451.74 | 143,997,076.69 | 13,298,375.05 |
| 递延所得税资产 | 9,023,163.11 | 8,961,069.55 | 62,093.56 |
| 非流动资产调整项目合计 | 2,064,400,179.22 | 1,934,531,442.84 | 129,868,736.38 |
| 资产总额调整项目总计 | 5,989,073,997.64 | 5,788,493,116.90 | 200,580,880.74 |
| 应付帐款 | 164,129,984.05 | 148,096,323.59 | 16,033,660.46 |
| 预收帐款 | 103,565,357.54 | 102,756,946.62 | 808,410.92 |
| 应付职工薪酬 | 58,793,387.99 | 55,615,632.28 | 3,177,755.71 |
| 应交税费 | 31,810,814.41 | 29,191,033.53 | 2,619,780.88 |
| 其他应付款 | 42,488,525.76 | 38,415,956.01 | 4,072,569.75 |
| 其他流动负债 | ------- | 5,764,340.50 | -5,764,340.50 |
| 流动负债调整项目合计 | 400,788,069.75 | 379,840,232.53 | 20,947,837.22 |
| 负债总额调整项目合计 | 400,788,069.75 | 379,840,232.53 | 20,947,837.22 |
| 资本公积 | 983,641,567.31 | 819,576,576.94 | 164,064,990.37 |
| 盈余公积 | 109,299,450.70 | 112,746,364.88 | -3,446,914.18 |
| 未分配利润 | 687,145,584.02 | 722,735,311.62 | -35,589,727.60 |
| 归属于母公司所有者权益调整项目合计 | 1,780,086,602.03 | 1,655,058,253.44 | 125,028,348.59 |
| 少数股东权益 | 318,170,853.41 | 263,566,158.48 | 54,604,694.93 |
| 所有者权益调整项目合计 | 2,098,257,455.44 | 1,918,624,411.92 | 179,633,043.52 |
| 负债及股东权益调整项目合计 | 2,499,045,525.19 | 2,298,464,644.45 | 200,580,880.74 |
二、调整说明
1、本期增加子公司对前期会计报表的影响
（1）本公司2008年11月收购江苏阳光璜塘热电有限公司75%股权，系同一控制下的企业合并，按新会计准则的有关规定，在编制合并比较报表时，对前期比较报表进行调整，将被合并方的有关资产、负债并入，因合并而增加的净资产在比较报表中调整资本公积（股本溢价）及少数股东权益。本报告对前期比较财务报表项目进行了追溯调整，其中：资产总额并入调整增加237,184,575.71元，负债总额并入调整增加18,765,796.00元，所有者权益并入调整增加218,418,779.71元（其中：归属于母公司所有者的权益为163,814,084.78元，归属于少数股东的权益为54,604,694.93元），营业收入并入调整增加81,992,746.39元，净利润并入调整增加2,022,758.73元（其中：归属于母公司所有者的净利润为1,517,069.05元，归属于少数股东的净利润为505,689.68元）。
（2）本公司原持有江苏阳光新桥热电有限公司35%股权，采用权益法核算，2008年11月收购该公司40%股权，系非同一控制下的企业合并，按新会计准则的有关规定，购买日对权益法下长期股权投资的账面余额进行调整，将有关长期股权投资的账面余额调整至最初取得成本，本报告对前期比较财务报表项目进行了追溯调整。
上列各项对合并财务报表影响报表的影响如下：
| 对2008年1月1日合并股东权益的影响 | |||||||||
| 项 目 | 未分配利润 | 盈余公积 | 资本公积 | 少数股东权益 | 合计 | ||||
| (1)收购子公司长期股权投资改按成本法核算 | -33,169,140.50 | -3,685,460.06 | 0.00 | 0.00 | -36,854,600.56 | ||||
| (2)合并报表范围变化 | 0.00 | 0.00 | 163,814,084.78 | 54,604,694.93 | 218,418,779.71 | ||||
| 合 计 | -33,169,140.50 | -3,685,460.06 | 163,814,084.78 | 54,604,694.93 | 181,564,179.15 | ||||
| 对2007年1月1日合并股东权益的影响 | |||||||||
| 项 目 | 未分配利润 | 盈余公积 | 资本公积 | 少数股东权益 | 合计 | ||||
| (1)收购子公司长期股权 投资改按成本法核算 | -19,719,371.06 | -2,191,041.23 | 0.00 | 0.00 | -21,910,412.29 | ||||
| (2)合并报表范围变化 | 0.00 | 0.00 | 63,297,015.73 | 21,099,005.25 | 84,396,020.98 | ||||
| 合 计 | -19,719,371.06 | -2,191,041.23 | 63,297,015.73 | 21,099,005.25 | 62,485,608.69 | ||||
2、前期差错更正
（1）本公司在2007年以前缴纳企业所得税2,182,041.22元，未计提计入损益，本期作为前期会计差错更正进行追溯调整，该项调整减少合并报表及母公司报表留存收益2,182,041.22元。
三、母公司资产负债表调整项目
| 项目名称 | 本次年度审计后的2008年期初数 | 已披露的2008年期初数 | 差异 |
| 长期股权投资 | 754,097,989.83 | 784,862,590.39 | --30,764,600.56 |
| 递延所得税资产 | 6,807,405.07 | 8,329,905.07 | --1,522,500.00 |
| 非流动资产调整项目合计 | 760,905,394.90 | 793,192,495.46 | --32,287,100.56 |
| 资产总额调整项目总计 | 760,905,394.90 | 793,192,495.46 | --32,287,100.56 |
| 应交税费 | 23,797,466.69 | 21,615,425.47 | 2,182,041.22 |
| 流动负债调整项目合计 | 23,797,466.69 | 21,615,425.47 | 2,182,041.22 |
| 负债总额调整项目合计 | 23,797,466.69 | 21,615,425.47 | 2,182,041.22 |
| 盈余公积 | 109,299,450.70 | 112,746,364.88 | --3,446,914.18 |
| 未分配利润 | 541,537,434.81 | 572,559,662.41 | --31,022,227.60 |
| 所有者权益调整项目合计 | 650,836,885.51 | 685,306,027.29 | --34,469,141.78 |
| 负债及股东权益调整项目合计 | 674,634,352.20 | 706,921,452.76 | -32,287,100.56 |
四、调整说明
1、本期增加子公司对前期会计报表的影响
（1）同上述二、调整说明（2）。
对母公司财务报表影响报表的影响如下：
| 对2008年1月1日母公司股东权益的影响 | |||||
| 项 目 | 未分配利润 | 盈余公积 | 合计 | ||
| (1)收购子公司长期股权 投资改按成本法核算 | -33,169,140.50 | -3,685,460.06 | -36,854,600.56 | ||
| 合 计 | -33,169,140.50 | -3,685,460.06 | -36,854,600.56 | ||
| 对2007年1月1日母公司股东权益的影响 | |||||
| 项 目 | 未分配利润 | 盈余公积 | 合计 | ||
| (1)收购子公司长期股权 投资改按成本法核算 | -19,719,371.06 | -2,191,041.23 | -21,910,412.29 | ||
| 合 计 | -19,719,371.06 | -2,191,041.23 | -21,910,412.29 | ||
2、前期差错更正
（1）本公司在上年度对控股子公司宁夏阳光硅业有限公司和江苏阳光呢绒服饰销售有限公司计提长期投资减值准备6,090,000.00元，由于上述两公司未发生实质性减值状况，故此项长期投资减值准备作为前期会计差错更正进行追溯调整，同时追溯调整期初递延所得税资产1,522,500.00元，该项追溯调整对合并报表未产生影响，增加母公司报表留存收益4,567,500.00元。
（2）本公司在2007年以前缴纳企业所得税2,182,041.22元，未计提计入损益，本期作为前期会计差错更正进行追溯调整，该项调整减少合并报表及母公司报表留存收益2,182,041.22元。
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2009-004
江苏阳光股份有限公司
2009年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涵盖了公司2009年度预计与江阴阳光中传纺织有限公司（以下简称“阳光中传”）、江阴丰源碳化有限公司（以下简称“丰源碳化”）、江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）发生的日常关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品和劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 去年的总金额 | |
| 销售产品或商品 | 电、汽 | 阳光中传 | 250 | 1000 | 229.96 |
| 电、汽 | 丰源碳化 | 200 | 195.58 | ||
| 电、汽 | 胜海实业 | 550 | 561.17 | ||
| 接受劳务 | 技术服务 | 阳光中传 | 500 | 总计2000 | 380.34 |
| 织布加工 | 阳光中传 | 1500 | 1419.01 | ||
| 合计 | 3000 | 3000 | 2786.06 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳光中传
1、基本情况
企业名称：江阴阳光中传毛纺织有限公司
住所：江阴市新桥镇
注册资本：600万美元
经营范围：生产销售各类精、粗纺呢绒及毛织品。
2、关联关系
阳光中传是公司控股股东阳光集团的控股子公司。
3、履约能力分析：目前阳光中传生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2009年公司预计与阳光中传进行的各类日常关联交易总金额大约2250万元。
（二）丰源碳化
1、基本情况
企业名称：江阴丰源碳化有限公司
住所：江阴市新桥镇
注册资本：150万美元
经营范围：碳化特种纤维及成品的生产加工，销售自产产品。
2、关联关系
丰源碳化是公司参股5%的参股子公司。
3、履约能力分析：目前丰源碳化生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来
中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2009年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约200万元。
（三）胜海实业
1、基本情况
企业名称：江阴胜海实业有限公司
住址：江阴市新桥镇
注册资本：900万美元
经营范围：生产、加工特种纤维。
2、关联关系
胜海实业是公司参股10%的参股子公司
3、履约能力分析：目前胜海实业生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2008年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约550万元。
三、定价政策和定价依据
（一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格确定供用汽的价格。
（二）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。
上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司向关联公司提供电、汽，主要是因为关联公司一直使用公司提供的电、汽。
（二）公司向关联公司接受劳务，主要是接受技术服务和织布加工。
上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2009年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事王国尧先生、杨顺保先生、金曹鑫先生对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2008年3月3日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了“关于2009年度日常关联交易预计情况的议案”。公司董事长陈丽芬，董事陆克平、刘玉林、王洪明、赵维强为关联董事，应回避表决。表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
六、关联交易协议签署情况
（一）2008年12月30日，公司分别与阳光中传、丰源碳化、胜海实业签定《2009年度供用电、汽框架协议》，约定公司分别向其提供生产所需电、汽。
交易价格：依据上述定价原则确定。
结算方式：货币资金。
协议有效期限：2009年1月1日起至2009年12月31日止。
（二）2008年12月30日，公司与阳光中传签定《2009年度劳务服务框架协议》，约定由阳光中传在保证服务质量的前提下向公司提供技术服务和织布加工。
交易价格：依据上述定价原则，具体劳务内容及每项服务的费用另行签定协议确定。
结算方式：货币资金。
协议有效期限：2009年1月1日起至2009年12月31日止
七、备查文件目录。
公司第四届董事会第十六次会议决议
独立董事关于2009年度日常关联交易预计情况事前认可意见书
独立董事关于2009年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司与关联方签订的相关框架协议
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2009年3月3日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2009-005
江苏阳光股份有限公司
关于对已披露的2008年财务报表
有关科目期初数进行追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称：本公司）在2007年度对控股子公司宁夏阳光硅业有限公司和江苏阳光呢绒服饰销售有限公司计提长期投资减值准备6,090,000.00元，由于上述两公司未发生实质性减值状况，故此项长期投资减值准备作为前期会计差错更正进行追溯调整，同时追溯调整期初递延所得税资产1,522,500.00元，该项追溯调整对合并报表未产生影响，增加母公司报表留存收益4,567,500.00元。
本公司在2007年以前缴纳企业所得税2,182,041.22元，未计提计入损益，本期作为前期会计差错更正进行追溯调整，该项调整减少合并报表及母公司报表留存收益2,182,041.22元。
本公司董事会认为：上述会计处理符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定。
独立董事认为：公司在2008年度会计报表中对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，未有损害中小股东利益情形的发生。
本项调整尚需提请2008年度股东大会审议。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2009年3月3日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2009-006
江苏阳光股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月20日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知，并于2009年3月3日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
二、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
四、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
五、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》。
监事会认为：公司关于2009年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
六、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2008年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、审议通过了《由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案》并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
监事会认为：公司在2008年度会计报表中对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，未有损害中小股东利益情形的发生。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会
2009年3月3日