债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年3月4日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦六楼会议室召开。本次会议于2009年2月20日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实到董事13人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长、总经理黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》；
为积极开拓主营业务，培育新的利润增长点，实现公司做强做大的发展战略目标，保证公司经营和盈利能力的连续性与稳定性，公司拟投资建设南昌至奉新高速公路，该议案将提交公司股东大会审议。
昌奉高速公路是地方加密高速公路，位于江西省新建县、安义县、靖安县和奉新县境内，始于南昌市西绕城高速公路新建县望城青西附近，起点设置南昌西枢纽互通立交，终点在奉新互通，是中部地区与东部沿海发达地区的快速通道即杭州—德兴市—南昌—铜鼓县—浏阳市—长沙—益阳—重庆中的一段，已纳入交通部组织编制的《中部地区崛起公路水路交通发展规划》。
该项目主要技术指标为双向四车道，路基宽26.0米，设计时速100Km/h，主线长度约35.63公里。工程计划于2009年8月初开工建设，2011年10月底全线建成通车。项目概算总额约179,606.06万元，单公里造价为5,040.87万元。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议案》；
彭湖高速二期工程是地方加密高速公路，位于江西省九江市的彭泽县境内，起点为K1+998.312鹰山尖附近，终点为彭湖高速公路彭泽至湖口段起点。本项目是彭湖高速一期工程的延续，是江西省北部与安徽省联络的重要高速公路，已纳入交通部组织编制的《中部地区崛起公路水路交通发展规划》。本项目建成后，将打通江西、安徽出省主通道，形成南京—芜湖—铜陵—安庆—九江的沿长江南岸的高速公路通道。
本项目为双向四车道高速公路，路基宽24.5米，设计时速80Km/h，主线长约12.016公里，计划于2009年10月初开工建设，2011年10月底全线建成通车。项目投资估算约40,428.70万元，单公里造价为3,364.57万元。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于九景高速公路2009年技术改造项目投资的议案》。
九景高速公路营运时间至今已近10年，由于在设计、建设期标准偏低，养护投入不足，在施工及运营阶段又遭遇到多次冰冻、持续高温等恶劣气候影响，致使路面出现大面积严重破坏，影响九景高速公路的使用性能，降低了道路的服务功能，急需进行全路段技术改造。为应对全球金融危机，策应中央“加大投入、扩大内需”政策，抓住当前沥青、碎石材料价格相对低廉的有利时机，公司及时调整九景高速公路养护规划，项目拟由三年分期分段完成调整为2009年一年完成，从而降低改造成本，缩短技术改造施工时间，减少施工对交通流量的影响，整体提升九景高速的服务水平，达到取得更好的社会效益、经济效益和环境效益的目标。
2009年九景高速公路计划实施技术改造路段主线长124.02公里，匝道10公里、技术改造内容主要包括路面结构层补强、路面排水系统完善、桥涵构造物维修加固、交通护栏和标线工程改造等项目。该项目总投资计划为899,614,078元，折合双幅单公里经济指标为7,253,782.28元。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权1票。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年3月4日