包头华资实业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为263,911,200股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月10日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年2月27日经相关股东会议通过，以2006年3月6日作为股权登记日实施，于2006年3月8日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案未安排追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
全体非流通股股东持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
截至本报告出具之日，公司的限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
（1）2008年5月30日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了公司2007年度资本公积金转增股本的方案，以公司2007年度末总股本303,082,500股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增股本181,849,500股。
公司本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
（2）股份变动的过户情况
公司2007年年度转增股本的实施：以2008年6月16日为股权登记日，2008年6月17日为除权除息日，新增无限售条件流通股份于2008年6月18日上市流通，总股本由2006年初的303,082,500股增加到484,932,000股。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：渤海证券股份有限公司。保荐机构核查意见为：截至本核查报告签署之日，华资实业限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。华资实业本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为263,911,200股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月10日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单；
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 包头草原糖业（集团）有限责任公司 | 152,717,960 | 31.49 | 152,717,960 | 0 |
| 2 | 包头市实创经济技术开发有限公司 | 85,404,925 | 17.61 | 85,404,925 | 0 |
| 3 | 包头市北普实业有限公司 | 25,788,315 | 5.32 | 25,788,315 | 0 |
| 合计 | 263,911,200 | 54.42 | 263,911,200 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市以公司实施2007年度公积金转增方案后的总股本484,932,000股计算。
公司于2008年6月16日实施了每10股转增6股的公积金转增股本方案，总股本由2006年初的303,082,500股增加到484,932,000股。 因此本次有限售条件的流通股上市数量也同比增加，但占总股本的比例不变。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 152,717,960 | -152,717,960 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 111,193,240 | -111,193,240 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 263,911,200 | -263,911,200 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 221,020,800 | 263,911,200 | 484,932,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 221,020,800 | 263,911,200 | 484,932,000 | |
| 股份总额 | 484,932,000 | 484,932,000 |
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2009年3月4日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书