河北湖大科技教育发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2009年3月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下
一、审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10号）的有关规定:“上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积”，公司董事会决定，将公司股改相关费用共计2,221,625元冲减公司资本公积金。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会
2009年3月4日
股票简称：S*ST 湖科 股票代码：600892 编号：临2009－009
河北湖大科技教育发展股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
截至2009年3月4日，本公司股票连续三个交易日触及跌幅限制，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2009年3月2日、3月3日、3月4日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经咨询第一大股东及公司管理层，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2、本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作，请投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
公司提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
二OO 九年三月四日