成都博瑞传播股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2008年年度股东大会于2009年3月4日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。
参与本次会议表决的股东及股东代理人共计18人，持有公司有表决权代表股份190,373,111股，占公司股份总额的51.83%。
二 议案表决情况
1 董事会2008年度工作报告
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2 监事会2008年度工作报告
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3 2008年度财务决算报告
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4 2008年度利润分配及资本公积金转增预案
以公司现有总股份367,287,548 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金1.50元(含税)，尚余未分配利润留存下一年度。
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
公司2008 年度拟不进行资本公积金转增股本。
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5 关于公司日常关联交易情况的议案
经投票表决，本议案同意97,456,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本议案属公司与实际控制人之间的关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了表决。
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7 关于调整“创意成都”项目投资预算的议案
经投票表决，本议案同意190,373,111股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三 律师见证情况
公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
2009年3月4日