江苏宏图高科技股份有限公司对全资子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年3月4日以通信方式召开临时会议，会议通知于2009年2月27日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。经审议，一致通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在浦发银行8000万元银行承兑汇票（50％保证金）提供担保的议案》。
一、担保情况概述
本公司的全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”）在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行6000万元银行承兑汇票（50％保证金）即将到期，现拟重新申请8000万元银行承兑汇票（50％保证金），本公司继续对其提供担保，实际担保责任为4000万元，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
宏图三胞注册地点为玄武区珠江路太平北路106号，注册资本35000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑维修。
本公司持有宏图三胞100％的股份。
截至2008年11月30日，宏图三胞总资产224016万元，所有者权益93387万元，资产负债率58.31％。2008年1-11月份销售收入647105万元，利润总额12356万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司全资子公司，资产质量较好，盈利能力较高，对其担保是为了支持其业务快速发展。宏图三胞为本公司提供了相应的反担保，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元。以上担保总额58880万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的48.90%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月四日