江苏三房巷实业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年2月20日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2009年3月3日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：
一、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
二、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
三、审议通过了公司《2008年度利润分配方案》；
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2008年公司实现净利润7,178,876.47元，期末可供股东分配的利润为153,870,026.52元。基于目前外部经济环境仍十分不稳定，纺织类产品仍未恢复正常，为确保公司生产经营的稳定，结合公司本年度的盈利状况和09年度的资金需求情况，公司拟定2008年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司末分配利润主要用于补充流动资金。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《2008年年度报告全文及摘要》；
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
五、审议通过了继聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2009年度财务审计机构及支付其审计费用的议案。
2009年度，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。2008年度支付审计费用50万元（含子公司的审计费用）。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
六、审议通过了《2009年度日常关联交易》的议案。
此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决）。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司2009年度日常关联交易有利于各方的生产经营，定价原则合理，没有损害本公司、关联企业及全体股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法，同意提交股东大会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
本议案的详细内容见2009年3月5日《上海证券报》、上海证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司日常关联交易公告》。
七、审议通过了《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。（相关内容见附件1）
该议案尚须提请股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司审计委员会年报工作规程>》。相关内容见2009年3月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案。
1、会议时间：2009年3月28日上午9：30开始
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室
3、会议方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议内容：
（1）审议《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年度利润分配方案》；
（5）审议《2008年年度报告全文及摘要》；
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及支付其审计费用的议案；
（7）审议《2009年度日常关联交易》的议案；
（8）审议《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》
（9）听取独立董事2008年度述职报告。
6、出席会议人员：
（1）2009年3月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
7、参加会议方法：
（1） 请出席会议的股东或委托代理人于2009年3月25日—26日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
联系人：何兴生先生
（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附2）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2009年3月3日
附件1
《江苏三房巷实业股份有限公司章程》修正案
（2009年3月）
根据中国证监会《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通知》（证监公司字[2006]92号）及中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定的要求，对《江苏三房巷实业股份有限公司章程》部分条款作如下修改：
原章程：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
现修改为：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立"占用即冻结"的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事长为"占用即冻结"机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好"占用即冻结"工作。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方占用公司资金或侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予行政或经济处分，对负有重大责任的高级管理人员予以罢免对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，情节严重者追究法律责任。
原章程：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2009年3月3日
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2009-003
江苏三房巷实业股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关要求，并结合实际情况，经与各关联人协商，公司对原协议期限超过三年的日常关联交易协议进行重新修订。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 采购原材料 | 油类及运费 | 江阴市三房巷加油站 | 1000左右 | 100% | 961.08 |
| 销售产品或商品 | 电、蒸汽 | 江阴华盛聚合有限公司 | 10000左右 | 45% | 9289.01 |
| 电、蒸汽 | 江阴华怡聚合有限公司 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴新伦化纤有限公司 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴海伦化纤有限公司 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴运伦化纤有限公司 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴博伦化纤有限公司 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴市合成纤维厂 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴兴宇新材料有限公司 | ||||
| 电、蒸汽 | 江阴兴泰新材料有限公司 | ||||
| 接受劳务 | 加工修理费 | 江苏三房巷集团有限公司 | 100左右 | 100% | 98.25 |
| 综合服务费 | 江苏三房巷集团有限公司 | 38 | 100% | 38 | |
| 土地租赁 | 江苏三房巷集团有限公司 | 19.05 | 100% | 19.05 | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）江阴新源热电有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。
（二）江苏三房巷集团有限公司
1、基本情况：注册资本：115306万元人民币；主营业务：主要生产销售聚酯切片，化纤，纺织，印染，服装，印花，塑料制品，有色金属制品，有色金属制品，建材，粮食，饲料及食品加工，自来水，采石，土木工程，建筑及装潢，房地产开发，化工原料，纺织原料，五金机电，机电，饮料，烟草，汽车及配件维修，煤炭，广告，娱乐，运输仓储，摄影，住宿，饮食业，机械安装维修，火力发电及蒸汽厂，出租业，外经贸批准的进口业务，国内贸易；住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东。
3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（三）江阴市三房巷加油站
1、基本情况：注册资本：100万元人民币；主营业务：汽油、柴油的零售；住所：江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。
3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
（四）江阴华盛聚合有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江阴华盛聚合有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（五）江阴华怡聚合有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司
3、履约能力分析：江阴华怡聚合有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（六）江阴新伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江阴新伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（七）江阴海伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维；住所：江阴市周庄镇三房巷。
2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江阴海伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（八）江阴运伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
3、履约能力分析：江阴运伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（九）江阴博伦化纤有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司
3、履约能力分析：江阴博伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（十）江阴市合成纤维厂
1、基本情况：注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料，纱，线的制造、加工；涤纶切片；住所：江阴市周庄镇三房巷村。
2、关联关系：江阴市合成纤维厂是本公司控股股东的下属企业。
3、履约能力分析：江阴市合成纤维厂目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（十一）江阴兴宇新材料有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司
3、履约能力分析：江阴兴宇新材料有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（十二）江阴兴泰新材料有限公司
1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司
3、履约能力分析：江阴兴泰新材料有限公司目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
三、定价政策和定价依据
本公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务，主要是生产运营需要。
2、江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业销售电、蒸汽，主要是由于关联公司工业生产的需要。
3、公司及子公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的劳务，主要是为公司机器备件提供加工和维修服务。
4、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的综合服务，主要是接受江苏三房巷集团有限公司向本公司提供员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务。
5、公司向控股股东江苏三房巷集团有限公司租赁土地，主要是为了公司生产经营所必要的经营场所。
上述关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益，对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2009年3月3日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于公司2009年度日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易有利于各方的生产经营，定价原则合理，没有损害本公司、关联企业及全体股东的利益，审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法，同意提交股东大会审议。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议情况
1、公司与江阴市三房巷加油站的《运输及油类服务协议》
交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2009年起3年。
2、新源热电与关联公司的《供电、供汽协议》
交易价格：电的价格根据市场价格协商确定；蒸汽价格根据双方实际情况，参考当地同类产品市场价格，协商确定；结算方式：按照的实际使用量（实际使用量电表及汽表所记载的度数或用量为根据）按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2009年起3年。
3、公司与江苏三房巷集团有限公司的《加工修理协议》
交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2009年起3年。
3、公司与江苏三房巷集团有限公司的《综合服务协议》
交易价格：服务费用合计每年38万元；结算方式：每年年底一次性付清；协议有效期：自2009年起3年。
4、公司与江苏三房巷集团有限公司的《国有土地使用权租赁协议》
公司承租江苏三房巷集团有限公司拥有的江阴市土地管理局第15-04-1046号、第15-04-1055-1号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期限分别为：2001年1月18日、2001年8月14日起至上述土地出让期限届满时，年租金总额为19.05万元人民币，每年年底一次性付清。
七、其他相关说明
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司2009年度日常关联交易情况事前认可意见书及发表的独立意见；
3、公司与关联方签订的相关协议
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2009年3月3日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号： 2009-004
江苏三房巷实业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年2月20日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2009年3月3日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卞汝庆先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了公司《2008年年度报告全文及其摘要》；
公司监事会对2008年年度报告及及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
（一）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2008年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们承诺公司2008年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《2009年度日常关联交易》的议案；
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、监事会对公司2008年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008年，公司董事及高级管理人员在履行职责时，能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范运作，未发现违法违规及损害股东权益的行为。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况进行监督，认真审查了公司2008年度报表。监事会认为：公司2008年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司2008年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2008年9月13日公司对2007年通过公开增发的募集资金进行了部分变更，监事会认为：变更部分募集资金用途是符合公司发展战略的要求，可以节约财务费用，降低运营成本，提高提高资金使用效率，有利募集资金运作效益最大化，符合全体股东的利益。变更部分募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更部分募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。募集资金的实际投入与变更后的承诺投入一致。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
2008年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
同意将以上第一、二、三项议案提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2009年3月3日