一汽轿车股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年3月5日（星期四）上午9：00分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事、总经理张丕杰先生
6.本次会议通知于2009年2月18日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）3人、代表股份863,315,292股，占上市公司有表决权总股份53.05％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》；
1.总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：通过该提案。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
1.总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：通过该提案。
（三）审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》；
1.根据公司战略发展的需要，公司拟将董事会战略委员会的成员由三名增加到五名，同时修改《董事会战略委员会议事规则》。
（1）总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过该提案。
2.《增补滕铁骑为战略委员会委员》
（1）总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过该提案。
3.《增补李骏为战略委员会委员》
（1）总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过该提案。
（四）审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事的议案》；
1.总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：通过该提案。
（五）审议《关于同意2009年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》；
1.总的表决情况：
同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2.表决结果：通过该提案。
五、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所孙钢宏律师、王晨龙律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、一汽轿车股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议、记录；
2、《德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二00九年三月六日