权证代码：031005 权证简称：国安GAC1
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2009年2月26日以书面形式发出。会议于2009年3月5日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司向民生银行申请综合授信的议案。
根据业务发展需要，公司拟向民生银行申请金额为3亿元、期限1年的综合授信业务，中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）以其持有的中国联合通信有限公司（以下简称“联通公司”）股权为该笔授信提供质押担保。国安通信持有的联通公司股权份额为354,460,597.90元，占联通公司总股本0.35%。该笔授信可根据业务需要，由国安通信使用，并在使用该笔授信时由公司提供担保。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司国安通信贷款提供担保的议案。
为促进公司控股子公司国安通信业务发展，公司同意为其在民生银行申请办理金额为人民币3亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
国安通信于1997年注册成立，注册资本为1,410,127,500元人民币，注册地址为上海市浦东新区浦东南路256号，公司持股87.5%，主营业务为计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等。截止2007年12月31日，国安通信经审计的总资产22.12亿元，净资产17.42亿元，资产负债率19.49%；2007年度经审计的营业收入为3.17亿元，净利润为1.28亿元。
国安通信主要从事无线通信、有线电视网络、通信增值业务、系统集成和弱电工程等业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为95,349.54万元，占公司最近一期经审计净资产的19.38%。公司控股子公司国安通信资产负债率不超过70%，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次担保事项不需经股东大会审批。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月六日