公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况。

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　　五、《董事会对带强调事项段的无保留审计意见相关事项的说明》

　　天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

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　　特此公告。

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　　监 事 会

　　二零零九年三月六日

　　附件1、江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

　　谢海燕，女，1960年9月出生，大学学历，经济师、会计师。历任中凯实业发展有限公司主任会计；北京中税庆铭投资顾问有限公司财务负责人。现任公司监事会主席，北京中企华盛投资有限公司财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周振清，男，1966年8月出生，大学学历，中级会计师，历任天津市的恩商贸有限公司任财务会计；现任本公司董事，北京中企华盛投资有限公司会计人员。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2、江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届监事会职工监事候选人简历

　　曹奕，女，1974年10月出生，大专学历。历任常州第一建筑工程公司材料供应分公司财务会计、厦门厦杏摩托有限公司常州分公司财务会计，现任公司职工监事、会计主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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　　章程修订案

　　根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定并结合公司情况，公司对《公司章程》修改如下：

　　一、原章程第六条 公司注册资本为人民币5721.825万元。

　　现修改为：第六条 公司注册资本为人民币6364.8789万元。

　　二、原章程第二十条 公司股份总数为5721.825万股，均为普通股。

　　现修改为：第二十条 公司股份总数为6364.8789万股，均为普通股。

　　三、原章程第一百一十八条　董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

　　现修改为：第一百一十八条　董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

　　四、原章程第一百六十五条 公司利润分配政策为公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（一）弥补上一年度的亏损；

　　（二）提取法定公积金百分之十；

　　（三）提取法定公益金百分之五；

　　（四）提取任意公积金；

　　（五）支付股东股利。

　　（六）公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

　　现修改为：第一百六十五条 公司利润分配政策为：

　　（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

　　（二）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

　　（三）公司积极推行现金分配的方式，公司当期利润分配方式中含有现金分配方式的，现金分配金额应不低于当期可分配利润的5%；

　　（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

　　（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

　　（六）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（七）公司当期可分配的利润为公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　1、弥补上一年度的亏损；

　　2、提取法定公积金百分之十；

　　3、提取法定公益金百分之五；

　　4、提取任意公积金；

　　5、支付股东股利。

　　6、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

　　五、原章程附件二《江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会议事规则》中第九条 董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

　　现修改为：第九条　董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

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　　二零零九年三月六日