安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告暨召开2008年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2009年3月5日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《董事会工作报告》；
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
二、审议通过《总经理工作报告》；
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、审议通过《公司2008年年度财务决算》；
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
四、审议通过《2008年年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润2,248,289.63元，加上年初未分配利润-124,018,534.40元，可供投资者分配的利润-121,770,244.77元。
鉴于2008年度公司盈利较少，可供投资者分配的利润为负，公司董事会经研究决定2008年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2008年年度报告和报告摘要》；
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘大信会计师事务所为我公司2009年度财务审计机构，2009年全年审计费用为42万元人民币左右。
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告http://www.sse.com.cn）；
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
八、审议通过《二○○八年度独立董事述职报告》
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号），本公司拟对《公司章程》进行修改，在《公司章程》第一百五十七条第一款后增加一款，具体如下：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2008年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十一、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的通知》
公司决定于2009年3月26日上午9时召开公司2008年年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
（一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室
（二）、会议审议事项
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2008年年度财务决算》
4、审议《公司2008年年度利润分配预案》
5、审议《公司2008年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、审议《二○○八年度独立董事述职报告》
9、审议《关于修改《公司章程》的议案》
（三）、出席会议人员：
1、凡于2009年3月19日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2009年3月25日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
（五）、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 周瑛钰
经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○九年三月五日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2009-008
安徽方兴科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2009年3月5日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《监事会工作报告》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2008年年度报告和报告摘要》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2008年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
4、审议通过《公司日常关联交易的议案》。（详见公司日常关联交易公告http://www.sse.com.cn）
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○○九年三月五日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2009-009
安徽方兴科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述：
2008年日常关联交易情况及预计2009年日常关联交易基本情况如下：
（一） 2008年日常关联交易情况
1、销售商品、提供劳务 单位：元
| 关联方名称 | 2008年度 | 2007年度 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 12,131,005.82 | 7,789,006.56 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 19,461.00 | 3,127.00 |
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 0 | 1,684.00 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 1,026.00 | 2,860.00 |
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 1,817,403.42 | 166,382.21 |
| 合 计 | 13,968,896.24 | 7,963,059.77 |
| 占营业收入的比例 | 2.38% | 1.40% |
注：本公司向关联方销售商品，交易价格依据市场价格，由双方协商确定。
2、接受劳务、租赁及转让资产 单位：元
| 关联方名称 | 项 目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 综合服务管理 | 0 | 100,000.00 |
| 租赁办公场所 | 100,000.00 | 500,000.00 | |
| 合 计 | 100,000.00 | 600,000.00 | |
（二） 预计2009年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 产品名称 | 关联方名称 | 预计总金额 | 去年的总金额 |
| 销售产品 | 浮法玻璃 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 2,000 | 1,213 |
| 销售产品 | 其他销售 | 其他关联方 | 250 | 183 |
注：2009年度，公司按照协议，继续接受安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理及租赁其办公场所，关联交易金额共计10万元，由于金额较小，此处不再详细说明。公司向其他关联方销售产品预计总金额较小,此处也不作详细说明。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：蚌埠兴科玻璃有限公司
注册资本：1600万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：关长文
企业住所：华光大道988号
注册号：3403001001549
主要经营范围：玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询。
2、与上市公司的关联关系：
本公司控股股东－安徽华光玻璃集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析：
蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的80％。该公司2008年经营业绩较好，与本公司合作期间，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计2009年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、定价政策和定价依据
上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2009年,预计蚌埠兴科玻璃有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，销售规模进一步扩大，该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。继续选择与该公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。
与该公司的交易遵循公允原则，交易价格依照市场定价原则，与公司的其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他股东的利益。
上述关联交易占公司产品销售的比例较小，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
公司三名独立董事认真审阅了2009年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见：
1．公司预计的2009年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。
2．鉴于公司2008年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2009年度的日常关联交易仍将延续2008年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
3．公司预计的2009年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。
4．公司预计的2009年度日常关联交易总额所占公司同类业务份额较小，对公司经营收入和利润的影响也较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
5．同意公司进行所预计的2009年度日常关联交易。
六、关联交易协议签署情况
1、产品名称：华光牌浮法玻璃
2、交（提）货地点、方式：以供货方住所地为合同履行地点。
3、包装标准、包装物的供应与回收：托盘回收。
4、结算方式及期限：按月结算，每季度结清。
5、解决合同纠纷的方式：如双方发生纠纷引起诉讼的由供方住所地人民法院管辖。
6、合同签署情况：一年一签。
七、备查文件目录
1、公司第三届第二十八次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。
安徽方兴科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月五日