苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于二〇〇九年二月二十日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇〇九年三月五日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2008年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2008年度董事会工作报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度利润分配预案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
以2008年12月31日公司总股本14,100万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.00元（含税），共派发现金红利28,200,000元。以2008年12月31日公司总股本14,100万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
具体内容请参见公司2009-008号公告。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
具体内容请参见公司2009-009号公告。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
具体内容请参见公司2009-006号公告以及公司2008年度报告。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
决议经公司股东大会审议批准2008年度利润分配预案并顺利实施后，将公司注册资本由141,000,000元增加至211,500,000元。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
决议经公司股东大会审议批准2008年度利润分配预案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：
原章程：“第六条 公司注册资本为人民币14,100万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币21,150万元。”
原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为14,100万股。”
修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为21,150万股。”
原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股14,100万股，其中：有限售条件流通股9,975万股，无限售条件流通股4,125万股。”
修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股21,150万股，其中：有限售条件流通股14,962.5万股，无限售条件流通股6,187.5万股。”
原章程：“第一百六十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为：“第一百六十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司可以进行中期现金分红。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
修改后的公司章程刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
决议向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过10,000万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过10,000万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3,000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过8,000万元、向交通银行苏州分行平江支行申请总额不超过8,000万元的授信额度。上述额度总计3.9亿元，申请期限均为2009年度。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了审议《公司2008年度社会责任报告》；
具体内容请参见公司2009-010号公司公告。
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
决议续聘华普天健高商会计师事务所为公司审计机构，期限一年，审计费用为70-80万元。
十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立上海分公司的议案》；
决议设立上海分公司，任命严永法为上海分公司的负责人，简历附后。
十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票弃权审议通过了《关于以自有资金追加对设计研发中心投资的议案》；
为适应公司设计业务和人员迅猛增长的需要，除原有募集资金项目投入6,841.05万元以外，以自有资金对设计研发中心项目进行追加投资，投资额度为6,799.79万元。追加投资后，设计研发中心项目总投资增加至13,640.84万元。
十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2008年度股东大会的议案》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月五日
附：简历
严永法：男，1963年6月出生，大专学历。曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理。现任本公司副总经理。严永法先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-004
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议于二〇〇九年二月二十日以书面方式发出会议通知，并于二〇〇九年三月五日在公司董事楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席张文英女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2008年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月五日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-005
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议于二〇〇九年三月五日召开，会议决议于二〇〇九年三月二十八日召开公司2008年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2009年3月28日（星期六）上午9点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年3月23日
二、会议议题：
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2009年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2009年3月24日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年3月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：戴轶钧、龙 娟
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月五日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年3月28日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2008年度报告及其摘要》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2009-007
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定对公司2008年度累计和当期对外担保情况进行了认真的检查核实，根据公司实际情况及相关规定，发表如下独立意见：
截至2008年12月31日止，公司未发生对控股股东、公司持股50％以下子公司、其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保情况。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇九年三月五日
二、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深证上[2008]167号《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，提出的改进意见和完善措施合理，具备在后续经营中的可行性。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇九年三月五日
三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（原名：安徽华普会计师事务所有限责任公司）为公司财务审计机构发表如下意见：
2008年度，公司聘请的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司作为本公司2009年度审计机构。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇九年三月五日
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2009-008
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会关于募集资金2008年度存放
和使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司2008年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股发行价为12.80元，应募集资金总额为人民币30,720.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,250.00万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月8日划入本公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户（账号为：30871408093001）人民币29,470.00万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费385.25万元后，本公司募集资金净额为29,084.75万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0710号《验资报告》验证。
截至2008 年12 月31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2006年11月8日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,987.97万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,987.97万元；（2）直接投入募集资金项目14,742.01万元，根据招股说明书承诺，实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充流动资金2,969.90万元，累计已使用21,699.88万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为7,384.87 万元。募集资金专用账户利息收入719.95万元， 募集资金专户2008年12 月31 日余额合计为8,104.82万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》已经本公司2006年12月4日第一届董事会第八次会议和2007年1月12日第一次临时股东大会审议通过，并经2007年7月11日第二届董事会第四次会议和2007年10月26日公司第二次临时股东大会修订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，2007年5月17日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国银行股份有限公司苏州分行营业部、交通银行股份有限公司苏州分行平江支行三个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部存款账户为：1102020609000444151，中国银行股份有限公司苏州分行营业部存款账户为：30871408095001，交通银行股份有限公司苏州分行平江支行存款账户为：325603000018170072071。
截至2008年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银 行 帐 号 | 余 额 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部 | 1102020609000444151 | 1,927.49 |
| 中国银行股份有限公司苏州分行营业部 | 30871408095001 | 4,147.79 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行平江支行 | 325603000018170072071 | 2,029.54 |
| 合 计 | 8,104.82 |
（二）本公司2006年12月4日，与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国银行股份有限公司苏州分行营业部、交通银行股份有限公司苏州分行平江支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、2008年度募集资金的实际使用情况(下转C22版)