天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2009年2月20日以电话方式发出，会议于2009年3月4日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9人，实到董事 5人。独立董事王爱俭、侯欣一因公出差，分别书面委托独立董事漆腊水代为行使表决权。董事尹宏海因公未出席，书面委托董事阮强代为行使表决权，董事郝连玖因公未出席，书面委托董事刘金生代为行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
一、公司2008年度报告及摘要；
二、公司2008年度董事会工作报告；
三、公司2008年度财务决算报告；
四、公司2008年度利润分配预案；
依据万隆亚洲会计师事务所有限公司对公司2008年度的财务审计结果，2008年度公司实现净利润 187,581,753.83 元，2008年年初未分配利润为-657,833,369.98 元，期末未分配利润为 -461,414,600.77 元。公司2008年度利润分配方案为不分配不转增。
五、董事会对2008年度审计报告非标意见的专项说明；
六、关于修改《公司章程》的议案。
由于公司实施了股改方案，方案第（3）项：“公司再以流通股本261,739,128 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10 股流通股可获得转增股数2.28 股，共计转增59,611,844股。”所以公司股份总数发生变化，股份总数变更为：611271047股。现对公司章程进行修订：
原文为：第六条 公司注册资本为人民币551659203元。
现修订为：第六条 公司注册资本为人民币611271047元。
原文为：第十九条 公司股份总数为：551659203股，公司的股本结构为：普通股551659203股。
现修订为：第十九条 公司股份总数为：611271047股，公司的股本结构为：普通股611271047股。
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的规定，对公司现金分红政策修订如下：
原文为：第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修订为：第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司的现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
议案一、二、三、四、六项需提交股东大会审议。
召开股东大会时间另行通知。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2009年3月4日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临09-010
天津环球磁卡股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年3月 4日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席齐运来先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了如下议案：
1、公司2008年度报告及摘要；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年度利润分配的预案；
5、公司《董事会对2008年度审计报告非标意见的专项说明》的议案。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2009年 3月4日