南昌长力钢铁股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2009年2月26日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009年3月4日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、 审议通过了《关于向相关商业银行申请综合授信额度的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
二、 审议通过了《关于为昆明长力春鹰板簧有限公司续保的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
同意继续为昆明长力春鹰板簧有限公司在民生银行昆明分行综合授信人民币壹仟万提供担保，期限十二个月。
昆明长力春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明长力”）系公司控股子公司（直接持股53.30%），成立于2005年12月19日，主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国有汽车），钢材贸易，进出口业务等。
截至2009年1月31日，昆明长力资产总额 187，751，475.00元，其中：应收帐款29，501，868.56元；负债总额103，154，732.75元，其中：流动负债103，154，732.75元；净资产84，596，742.25元，资产负债率55%。（上述数据未经审计）
公司独立董事已发表意见同意为控股子公司昆明长力续保。
三、 审议通过了《关于为广州昌鸥贸易有限公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票2票，赞成票占出席会议表决权的81.81%。董事胡建军、上官勤胜分别对本议案投弃权票，其理由是广州昌鸥自身资产难以保证人民币伍仟万元的银行承兑汇票敞口，存在担保风险。
同意为广州昌鸥贸易有限公司在深圳发展银行承兑汇票敞口额度人民币伍仟万元提供担保，期限十二个月。
广州昌鸥贸易有限公司（下称“广州昌鸥”）系公司控股孙公司（控股子公司福建鹭岛海鸥实业有限公司的全资子公司），成立于2006年3月3日，现主要从事建筑类钢材和工业钢材贸易，公司产品销售等。
截至2008年12月31日，广州昌鸥资产总额 35,342,201.21元；负债总额1,188,796.99元，全部为流动负债；净资产34,153,404.22元，资产负债率3.36%。（上述数据未经审计）
公司独立董事已发表意见同意为广州昌鸥进行担保。
四、 审议通过了《关于为福建鹭岛海鸥实业有限公司提供担保的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
同意为福建鹭岛海鸥实业有限公司在招商银行厦门分行新增申请银行承兑汇票敞口额度人民币叁仟万提供担保，继续为兴业银行厦门分行银行承兑汇票敞口额度人民币贰仟伍佰万元进行担保，期限十二个月。
福建鹭岛海鸥实业有限公司（下称“福建鹭岛”） 系公司控股子公司（控股95.10%），成立于2004年6月8日，主要从事批发、零售钢材、铁合金材料、五金交电、机电设备。
截至2008年12月31日，福建鹭岛资产总额 112,739,550.78元，负债总额31,030,541.58元，全部为流动负债；净资产81,689,009.20元，资产负债率27.52%。（上述数据未经审计）
公司独立董事已发表意见同意为福建鹭岛进行担保。
截至2008年12月31日，公司对外担保余额为人民币20360万元，占最近一期经审计净资产的11.78%。
五、 审议通过了《关于2009年日常关联交易事项的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议非关联董事表决权的100%。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报《南昌长力钢铁股份有限公司2009年度日常关联交易公告》）
上述议案第一、第五项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年3月6日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 编号：临2009-004
南昌长力钢铁股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“长力股份、公司”）与南昌钢铁有限责任公司（以下简称“南钢公司”）签订的2008年度日常关联交易协议至2008年12月31日已经期满。
鉴于上述原因，为保障生产经营活动的连续性，根据生产经营活动实际情况，公司拟与南钢公司签订2009年度关联交易协议，包括《综合服务协议》、《专利和专有技术使用许可合同》、《设备检修、产品等交易合同》、《水电汽等产品销售及设备维修合同》；与江西省冶金集团公司签订《注册商标使用许可合同》。
南钢公司系长力股份的控股股东，根据《上海证券报股票上市规则》规定，上述日常发生事项已构成关联交易，且数额较大，长力股份于2009年3月4日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于2009年日常关联交易事项的议案》，并决定将该议案提交公司股东大会审议，在本次董事会关联董事回避表决了该议案。
此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、 关联方介绍
（一）基本情况
南昌钢铁有限责任公司，注册资本1,035,339,000元，注册地址南昌市东郊南钢路，法定代表人钟崇武。经营范围：钢锭（坯）、生铁、钢材、模具、锡铁、钢板（带）、硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石、焦炭、煤气、焦化生产冶炼、制造、加工、自销、普通货运、出口本企业产品、进口商品、建筑安装，综合性服务、人力搬运、装卸、绿地维护、苗木维护、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、氧气、液氧、液氩、液氮批发、零售，氧气、氮气、氩气生产。
江西省冶金集团公司，注册资金1,626,580,000元，注册地址南昌市北京西路118号，法定代表人屠永发，经营范围主要包括江西省政府授权范围内的国有资产经营管理及相关投资，国内贸易及生产加工，产权交易代理。
（二）交易双方的关联关系
南钢公司系公司的控股股东，直接持有公司46.55%的股权，通过控股子公司江西汽车板簧有限公司，间接持有公司22.45%的股权。
江西省冶金集团公司系公司实质控制人，其持有南钢公司57.97%的股权。
本次长力股份与南钢公司、江西省冶金集团公司之间的合同属关联交易。
三、 本项关联交易的基本情况
南钢公司向长力股份提供环境整治、园林设计施工、花木栽培销售、花木养护、花卉摆放出租及餐饮、住宿等服务。
南钢公司向长力股份提供专利和专有技术使用许可。
江西省冶金集团公司向长力股份提供注册商标使用许可。
南钢公司向长力股份提供设备安装检修、工程技改、备品配件加工、金属结构件制作等业务；铸钢件、热电偶、铭牌商标、冷轧带钢、劳保用品、挡渣球、渣钢、废钢等产品以及焦炭（南钢公司抵债所得）。
长力股份向南钢公司提供电、生产用循环水、生产用深井水、蒸汽、煤气、晒图、印刷品、瓶氧、辅料（含渣铁、珠子铁等）、耐材、备件、焦炭、熔剂等产品和设备的维修调试和设备，并购买一定数量钢材用于房屋修建和维护。
四、 关联交易协议的主要内容
（一）主要内容摘录
| 序号 | 提供服务单位 | 被服务单位 | 合同/协议 | 服务项目 | 结算 价格 | 付款 方式 |
| 1 | 南钢公司 | 公司 | 综合服务协议 | 环境整治、园林设计施工、花木栽培销售、花木养护、花卉摆放出租及餐饮、住宿等 | 市场价 | 按月结算 |
| 2 | 南钢公司 | 公司 | 专利和专有技术使用许可合同 | 专利和专有技术使用许可 | 无偿使用 |
| 3 | 江西省冶金集团公司 | 公司 | 注册商标使用许可合同 | 注册商标使用许可 | 无偿使用 | |
| 4 | 南钢公司 | 公司 | 设备检修、产品等交易合同 | 设备安装检修、工程技改、备品配件加工、金属结构件制作等业务，铸钢件、热电偶、铭牌商标、冷轧带钢、劳保用品、挡渣球、渣钢、废钢等产品以及焦炭（南钢公司抵债所得） | 市场价 | 按月结算 |
| 5 | 公司 | 南钢公司 | 水电汽等产品销售及设备维修合同 | 电 | 按南昌电力局颁布省电网销售电价执行 | 按月结算 |
| 生产用循环水、生产用深井水、蒸汽、煤气 | 市场价 | 按月结算 | ||||
| 晒图、印刷品、瓶氧、辅料（含渣铁、珠子铁等）、耐材、备件、焦炭、熔剂等产品和设备的维修调试和设备，并购买一定数量的钢材用于房屋修建和维护。 | 市场价 | 按月结算 |
协议生效期间：2009年1月1日至2009年12月31日
生效条件：经公司股东大会审议批准。
五、 本项关联交易对公司的影响
董事会认为，该日常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要所发生，交易事项的审议、表决程序符合各项规定，并充分体现了公平、资源、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
六、 独立董事的意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，公司独立董事就2009年度日常关联交易事项发表如下独立意见：
公司董事会审议《关于2009年日常关联交易事项的议案》时，关联董事钟崇武、汪春雷、常健、张朝凌、胡建军、上官勤胜回避表决。
该日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要，议案表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效；本次关联交易客观、合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
七、 备查文件目录
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年3月6日