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    32版:信息披露
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    上海金丰投资股份有限公司2008年度报告摘要
    包头华资实业股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    内蒙古远兴能源股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    浙江新安化工集团股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年年度报告更正公告
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    包头华资实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    2009年03月07日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临2009—008

      包头华资实业股份有限公司

      2009年第一次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

      ● 本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年3月6日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权股份263,979,247股,占本公司股份总数的54.44%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军先生主持。

      二、提案审议情况

      经与会股东审议,采取记名投票表决方式,审议通过如下议案:

      《关于聘任会计师事务的议案》

      表决结果为:赞成263,979,247股,占有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,此项议案获得通过。

      三、律师见证情况

      公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

      四、备查文件

      1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议;

      2、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。

      特此公告。

      包头华资实业股份有限公司

      2009年3月6日