包头华资实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
2009年03月07日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2009—008
包头华资实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年3月6日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权股份263,979,247股，占本公司股份总数的54.44%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军先生主持。
二、提案审议情况
经与会股东审议，采取记名投票表决方式，审议通过如下议案：
《关于聘任会计师事务的议案》
表决结果为：赞成263,979,247股，占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
2009年3月6日