河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2009年2月20日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2009年3月5日上午9：00以通讯方式召开，公司十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》
公司前期对控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的叁仟万元整担保已经到期。为支持舞阳银鸽纸产有限责任公司的经营发展，经公司董事会讨论研究，同意公司继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于增加与郑州宇通集团有限公司互保额度的议案》
经与宇通集团沟通，双方同意增加伍仟万元互保额度，期限为壹年。
公司董事会认为：在向银行间接融资中，需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。宇通集团资产状况、经营业绩和偿债能力良好，与该公司建立互保关系，既能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力，又不会给公司带来较大和不可控制的风险，损害公司股东的利益。在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议《关于为郑州宇通集团有限公司提供担保的议案》
公司董事会同意公司为郑州宇通集团有限公司在招商银行郑州分行申请的流动资金贷款人民币伍仟万元整提供连带责任担保，担保期限为拾壹个月。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年三月五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—009
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）、郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供担保金额3,000万元，增加与宇通集团互保额度5,000万元（公司与宇通集团互保额度增至15,000万元），为宇通集团提供担保金额5,000万元。截止本公告日，公司及控股子公司为舞阳银鸽累计提供担保金额为7,000万元；为宇通集团累计提供担保12,890万元
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保 55,740万元。其中公司对控股子公司担保金额 10,600万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》和《关于为郑州宇通集团有限公司提供担保的议案》。
公司前期对控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的叁仟万元整担保已经到期。为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，董事会同意公司继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
宇通集团是公司多年友好合作伙伴，根据业务需要，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，董事会同意公司增加与宇通集团互保额度伍仟万元，并为其向招商银行郑州分行申请的流动资金贷款人民币伍仟万元整提供连带责任担保，担保期限为拾壹个月。
二、被担保人基本情况
1. 舞阳银鸽纸产有限责任公司
住所: 舞阳县舞泉镇张家港路中段
法定代表人姓名: 程志伟
注册资本：人民币贰亿柒仟贰佰万元整
企业类型: 有限责任公司
经营范围：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。
与造纸相关设备、配件及材料的销售（上述经营范围中涉及许可的，凭许可证经营）。
2007年度，舞阳银鸽经审计资产总额为437,023,658.03元，负债总额为124,401,030.49元，所有者权益为312,622,627.54元，资产负债率28.47%，净利润为21,979,746.92元。
2. 郑州宇通集团有限公司
住所：郑州高新开发区长椿路8号
法定代表人姓名: 汤玉祥
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易；水利、电力机械，金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。
2007年度，宇通集团经审计资产总额为12,499,025,369.97元，负债总额为8,517,708,451.60元，资产负债率为68.15%，股东权益为3,981,316,918.37元，净利润为830,611,547.43元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 55,740万元，占公司2007年底经审计净资产的 43.64%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 10,600万元，占公司2007年底经审计净资产的 8.30%。
四、董事会意见
公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司为舞阳银鸽在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，同意公司为宇通集团向招商银行郑州分行申请的流动资金贷款人民币伍仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第五次会议决议；
2．舞阳银鸽营业执照和财务报表；
3. 宇通集团营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年三月五日