贵州长征电气股份有限公司2009年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵州长征电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月6日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份72,494,229股，占公司总股本的22.453%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，王进军副董事长受唐勇董事长委托主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司为子公司提供担保》的议案
批准公司为全资子公司北海银河开关设备有限公司向贵阳市商业银行申请3000万元的银行综合授信业务（流动资金借款2000万元和50%保证金银行承兑汇票1000万元）提供担保。担保期限为贰年，担保方式为连带责任担保。同时，拟授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。
赞成72,494,229股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。
2、审议通过了《增补公司董事》的议案
选举增补周联俊为公司第四届董事会董事。
赞成票72,494,229股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0
股；弃权票0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
2、法律意见书。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
2009年3月6日
证券简称：长征电气 证券代码：600112 公告编号：临2009-014
贵州长征电气股份有限公司
股东股份减持公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接股东北海银河科技电气有限责任公司(以下简称：“银河电气”)通知：从2008年4月至2009年3月4日，银河电气共减持16,143,640股长征电气股份，其中通过上海证券交易所竞价交易系统卖出12,443,640股, 2009年3月4日通过大宗交易系统卖出3,700,000股，所减持股份占本公司总股份的5%。
本次减持后，银河电气仍持有本公司股票29,727,529 股，占总股份的9.21%。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月六日
贵州长征电气股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：贵州长征电气股份有限公司
股票简称：长征电气
股票代码：600112
上市地点：上海证券交易所
信息披露义务人名称：北海银河科技电气有限责任公司
法定住所：北海市银河软件科技园技术中心综合楼
办公通讯地址：北海市银河软件科技园技术中心综合楼
股份变动性质：减少
权益变动报告书签署日期：二○○九年三月六日
收购人声明
1、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》（简称“15号准则”）及相关法规编制本报告。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露人北海银河科技电气有限责任公司（以下简称：“银河电气”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州长征电气股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一节 释 义
本持股变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
信息披露义务人、本公司、银河电气：指北海银河科技电气有限责任公司
上市公司、长征电气：指贵州长征电气股份有限公司
本报告书：指贵州长征电气股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动：指信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统卖出长征电气流通股股份3,700,000股，构成长征电气权益变动的行为
中国证监会、证监会：指中国证券监督管理委员会
交易所： 指上海证券交易所
元 ：指人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
（一）信息披露义务人基本情况
企业名称：北海银河科技电气有限责任公司
注册地址：北海市银河软件科技园技术中心综合楼
法定代表人：高健
注册资本：13,000万元
营业执照注册号：450500000010030
税务登记证号：450502745148819
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力设备的设计、研制、生产、销售、施工；电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的开发、生产、销售、安装、调试和维护；电力自动化工程、变电站工程、环保设备和工程的设计、开发、施工、安装、调试和维护；电子计算机软、硬件产品及配件的开发、生产、维护、销售；计算机网络工程、通信工程的设计、施工、安装、调试和维护。科技信息技术咨询服务、系统集成；电子元器件、电子设备及产品、电器机械及器材、通信产品的开发、研制和销售（以上项目凡涉及许可证或资质的凭证经营）。
通讯地址：北海市银河软件科技园技术中心综合楼
（二）信息披露义务人高级管理人员的基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
| 高健 | 董事长 | 男 | 中国 | 无 |
（三）信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况。
截至本报告签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他境内、境外上市公司达到或超过百分之五以上的发行在外股份。
第三节 持股计划
信息披露义务人转让所持股份的目的是通过收回投资偿还银行债务。信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持的可能，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
（一）股份变动的方式：通过上海证券交易所交易系统减持所持贵州长征电气股份有限公司股份。
（二）信息披露义务人持股情况：依照《收购办法》和《准则15 号》，截止到本报告书签署日，信息披露义务人持有长征电气29,727,529股，占股份总额的9.21%。
（三）本次权益变动的基本情况：
截至2009年3月4日，银河电气共减持16,143,640股长征电气股份，其中2008年4月至2009年1月通过上海证券交易所竞价交易系统卖出12,443,640股,2009年3月4日通过上海证券交易所大宗交易系统卖出3,700,000股，信息披露义务人累计减持股份比例为公司总股本的5%，即银河电气拥有长征电气权益的股份增减变动达到法定比例的日期为2009年3月4日。
（四）所持股份权利受限情况：银河电气所出售的股份不存在被质押或冻结等任何权利限制的情况。
第五节 前12个月内买卖上市公司交易股份的情况
一、卖出股份情况
2008年11月，银河电气卖出长征电气流通股份1,515,338 股。
2008年12月，银河电气卖出长征电气流通股份1,500,000 股。
2009年1月，银河电气卖出长征电气流通股份3,200,000 股。
2009年3月，银河电气通过大宗交易平台卖出长征电气流通股份3,700,000 股。
二、交易价格区间
银河电气卖出长征电气流通股份在上述日期中的价格区间为5.117元至10元。
第六节 其他重大事项
除本报告所披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露而未披露的信息。
第七节 信息披露义务人法定代表人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：北海银河科技电气有限责任公司
法定代表人：高健
签署日期： 2009年3月6日
第八节 备查文件
（一）信息披露义务人的法人营业执照
（二）信息披露义务人的主要负责人名单及证明文件
上述备查文件经确认的复印件可在长征电气董事会秘书处查阅。
联系人：王肃、江毅
联系地址：贵州省遵义市上海路100号
联系电话：0852-8622952
联系传真：0852-8654903
附：
简式权益变动报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 贵州长征电气股份有限公司 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 长征电气 | 股票代码 | 600112 |
| 信息披露义务人名称 | 北海银河科技电气有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 北海市银河软件科技园技术中心综合楼 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 减少√不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有□ 无 √ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□ 否√ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□ 否√ |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是□ 否√ | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个上市公司以上的控制权 | 是□ 否√ |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承 □ 其他 □ 赠与□ | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量45,871,169股 持股比例14.21% | ||
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动数量16,143,640股 变动比例5% 变动后持股数量29,727,529股 持股比例9.21% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 √ 否□ | ||
北海银河科技电气有限责任公司
法定代表人：高健
日期：2009年3月6日