三安光电股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的提示公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年2月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《三安光电股份有限公司第六届第八次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知》公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布关于召开该次股东大会的提示公告。
一、会议召开的基本情况
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2009年3月16日下午2：00
现场会议地点：福建省厦门市吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）
网络投票时间：2009年3月16日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
股权登记日：2009年3月12日
会议投票方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
(1) 非公开发行股票类型
(2) 非公开发行股票面值
(3) 非公开发行股票发行方式
(4) 非公开发行股票发行对象及认购方式
(5) 非公开发行股票定价基准日
(6) 非公开发行股票发行价格
(7) 非公开发行股票数量
(8) 非公开发行股票锁定期安排
(9) 非公开发行股票上市地点
(10) 非公开发行股票募集资金用途
(11) 非公开发行股票滚存未分配利润的安排
(12) 非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；
4、审议《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；
6、审议《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案；
7、审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案；
8、审议公司《2008年度监事会工作报告》的议案；
9、审议公司《2008年年度报告全文及摘要》的议案；
10、审议公司《2008年度利润分配预案》的议案；
11、审议公司《独立董事述职报告》的议案；
12、审议《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；
13、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
14、审议修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案；
15、审议公司《募集资金管理办法》的议案。
三、会议出席对象
1、截止于股权登记日2009年3月12日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表； (授权委托书式样见附件1)
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、其他说明
1、本次股东大会审议的事项已经过公司第六届第三次、第七次、第八次董事会会议审议通过。
2、本次股东大会审议的上述第二项、第三项、第五项事项须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
流通股股东参加网络投票的操作流程见附件2。
五、出席会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2009年3月13日前与三安光电股份有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号）三楼证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
4、联系方式
联系电话：（0716）4138696
联系传真：（0716）4138696
联系人：李雪炭 周吉
5、其他事项
与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○○九年三月六日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有限公司2008年年度股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案、议项数量 | 说明 |
| 738703 | 三安投票 | 26 | A股股东 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 总议案 | 99.00元 | |
| 1 | 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件议案 | 1.00元 |
| 2 | 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》 | |
| 2.01 | 非公开发行股票类型 | 2.00元 |
| 2.02 | 非公开发行股票面值 | 3.00元 |
| 2.03 | 非公开发行股票发行方式 | 4.00元 |
| 2.04 | 非公开发行股票发行对象及认购方式 | 5.00元 |
| 2.05 | 非公开发行股票定价基准日 | 6.00元 |
| 2.06 | 非公开发行股票发行价格 | 7.00元 |
| 2.07 | 非公开发行股票数量 | 8.00元 |
| 2.08 | 非公开发行股票锁定期安排 | 9.00元 |
| 2.09 | 非公开发行股票上市地点 | 10.00元 |
| 2.10 | 非公开发行股票募集资金用途 | 11.00元 |
| 2.11 | 非公开发行股票滚存未分配利润的安排 | 12.00元 |
| 2.12 | 非公开发行股票决议的有效期 | 13.00元 |
| 3 | 审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案 | 14.00元 |
| 4 | 审议《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案 | 15.00元 |
| 5 | 审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案 | 16.00元 |
| 6 | 审议《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 | 17.00元 |
| 7 | 审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案 | 18.00元 |
| 8 | 审议公司《2008年度监事会工作报告》的议案 | 19.00元 |
| 9 | 审议公司《2008年年度报告全文及摘要》的议案 | 20.00元 |
| 10 | 审议公司《2008年度利润分配预案》的议案 | 21.00元 |
| 11 | 审议公司《独立董事述职报告》的议案 | 22.00元 |
| 12 | 审议《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案 | 23.00元 |
| 13 | 审议修改《公司章程》部分条款的议案 | 24.00元 |
| 14 | 审议修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案 | 25.00元 |
| 15 | 审议公司《募集资金管理办法》的议案 | 26.00元 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日A 股收市后持有“三安光电”A 股的投资者，在“委托价格”项下填报相关会议的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号6为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738703 | 买入 | 6.00 元 | 1 股 |
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号6为例，其申报如下：
| 票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738703 | 买入 | 6．00元 | 2股 |
（二）投票注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。