福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600734     证券简称：ST实达     编号：第2009－006号

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年3月9日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名（其中李锦华独立董事因出差在外委托任真独立董事参与会议并行使表决权）。会议审议通过如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司对外担保制度》。

　　5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　7、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司投资管理制度》。

　　8、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《福建实达电脑集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司董事会

　　2009年3月9日