上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2009年3月5日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第三十七次（临时）会议的通知，并于2009年3月6日至9日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司董事会提名委员会关于提名计杨为公司常务副总经理的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
聘任计杨为公司常务副总经理并主持上海普天日常经营管理工作。
计杨简历
计杨，男，1954年12月24日生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：大学本科，毕业院校及专业：北京航天航空大学远程教育学院国际贸易专业。 1995年10月加入中国共产党，高级工程师职称，现任公司副总经理（分管生产制造部门、采购部、ERP信息化）兼机械制造事业部总经理。
1988年3月~1993年10月，任邮电部上海通信设备厂计量中心、技术公司技术员
1993年10月以来，先后担任公司技术公司经理、实业公司副总经理、终端设备厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼终端厂厂长、公司副总经理兼终端厂厂长、公司副总经理（分管生产制造部门、采购部、ERP信息化）兼机械制造事业部总经理。
计杨还兼任上海邮通机械制造有限公司董事长、上海天山通信电子有限公司董事职务。
二、《公司董事会提名委员会关于提名包卫国为公司副总经理的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
聘任包卫国为公司副总经理。
包卫国简历：
包卫国，男，1970年10月30日生于上海，籍贯：江苏海门，民族：汉，最高学历：大学专科，毕业院校及专业：上海立信会计学校会计专业。1998年10月加入中国共产党，会计师职称，现任职务：公司总经理助理。
1985年9月~1989年7月在上海立信会计学校学习
1989月7月~1993年3月 航天部上海仪表厂财务处会计员
1993年3月以来，先后担任公司财务处会计员、终端厂商用机器系统技术经理、终端厂商用机器系统市场部经理、终端厂商用公司副总经理、商用机器事业部副总监、商用机器事业部常务副总经理、商用机器事业部副总经理兼销售三部经理、业务拓展部副总经理、商用机器事业部总经理、公司总经理助理兼商用机器事业部总经理。
包卫国还兼任北京普天商盟科技有限公司董事长、上海普天商用机器有限公司董事长。
三、《公司董事会提名委员会关于提名王允强为公司总工程师的议案》；同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
聘任王允强为公司总工程师。
王允强简历
王允强，男，1964年1月11日生于上海，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：大学本科，毕业院校及专业：上海大学通信工程专业，1993年10月加入民建党，高级工程师职称，现任公司副总工程师（分管技术管理部、供应链事业部）。
1986年7月以来，先后担任上海邮电通信设备厂产品工艺员、市场调查员、公司研究所设计员、开发中心主任助理、技术中心副总监、市场营销一部总监助理、新业务拓展部、业务拓展部副总经理、公司副总工程师、公司副总工程师兼业务拓展部总经理、公司副总工程师兼通信产品事业部总经理、公司副总工程师兼采购部总经理、副总工程师（分管技术管理部、供应链事业部）。
王允强还兼任江西天路投资有限公司董事、上海普天邮通进出口有限公司董事等职务。
四、《公司董事会提名委员会关于建议骆山明不再担任上海普天常务副总经理职务的议案》；同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
根据工作变动的情况，骆山明不再担任上海普天的常务副总经理职务。
五、《公司董事会提名委员会关于建议石民宪不再担任上海普天副总经理职务的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
根据工作变动的情况，石民宪不再担任上海普天的副总经理职务。
六、《公司董事会提名委员会关于建议石民宪不再担任上海普天董事会秘书职务的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
根据工作变动的情况，石民宪不再担任上海普天的董事会秘书职务。
七、《公司董事会提名委员会关于提名陆贤薇为公司董事会秘书的议案》；同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
聘任陆贤薇为公司董事会秘书。
陆贤薇简历：
陆贤薇，女，1975年11月出生，籍贯：江苏无锡，民族：汉，最高学历：大学本科，毕业院校及专业：上海大学法学院法律系，2001年12月加入中国共产党，经济师职称，现任公司总经理助理。
1998年7月～2001年6月任上海市邮政局劳动工资处科员、物业公司业务员
2001年6月以来，先后担任公司总裁办公室主任助理、总裁办副主任、总裁办主任、企划投资部总经理、公司总经理助理（分管战略投资部）。
陆贤薇还兼任上海普天网络技术有限公司董事、上海普天邮通进出口有限公司监事。
独立董事王征、张鸣、郑志光就本次会议审议董事会提名委员会的上述七项议案，发表独立意见如下：公司董事会提名委员会关于上述公司高级管理人员变动等议案，符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。被提名人不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任上市公司高管的任职条件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本人作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，发表独立意见，同意公司第五届董事会第三十七次会议审议的《公司董事会提名委员会关于提名计杨为公司常务副总经理的议案》、《公司董事会提名委员会关于提名包卫国为公司副总经理的议案》、《公司董事会提名委员会关于提名王允强为公司总工程师的议案》、《公司董事会提名委员会关于建议骆山明不再担任上海普天常务副总经理职务的议案》《公司董事会提名委员会关于建议石民宪不再担任上海普天副总经理职务的议案》《公司董事会提名委员会关于建议石民宪不再担任上海普天董事会秘书职务的议案》《公司董事会提名委员会关于提名陆贤薇为公司董事会秘书的议案》。
八、《关于增补曹宏斌为公司董事会提名委员会委员的议案》；同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
选举曹宏斌为公司董事会提名委员会委员。
九、《关于修订<公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程>的议案》；同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
审议通过修订的《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年3月9日