公告编号：〈万〉2009-003
万科企业股份有限公司
二○○九年二月份销售及近期新增项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年2月份公司实现销售面积51.7万平方米，销售金额38.9亿元，分别比08年同期增长163.4%和147.7%。2009年1~2月份，公司累计销售面积80.2万平方米，销售金额60.8亿元，分别比08年同期增长88.3%和77.9%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
此外，2009年1月份销售简报披露以来公司未增加新项目。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月十日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2009-004
万科企业股份有限公司
第十五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十五届董事会第四次会议的通知于2009年2月24日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于2009年3月6日下午在深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心举行，会议应到董事11名，实际到会董事8名。宋林董事、王印、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权。出席及授权出席董事11名，2名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、 审议并通过了关于计提和核销2008年度资产减值准备情况的议案
2008年末公司计提各项资产减值准备合计人民币139,057.89万元，其中坏账准备人民币14,102.38万元、存货跌价准备人民币124,109.51万元、可供出售金融资产减值准备586万元、长期投资减值准备人民币260万元。
存货跌价准备中2008年新增计提人民币123,056万元，涉及13个项目，该等存货跌价准备考虑了递延税因素后影响本报告期税后净利润计人民币92,292万元、归属于母公司所有者的净利润人民币89,113万元。项目具体构成如下：
（单位：万元）
| 序号 | 城市 | 项目 | 减值 |
| 1 | 福州 | 金域榕郡 | 15,217 |
| 2 | 上海 | 琥珀郡园 | 6,578 |
| 3 | 广州 | 金色城品 | 8,739 |
| 4 | 武汉 | 金色城品 | 4,028 |
| 5 | 无锡 | 金色城市 | 5,391 |
| 6 | 天津 | 假日润园 | 7,023 |
| 7 | 北京 | 金色城品 | 12,112 |
| 8 | 南京 | 金域缇香 | 6,359 |
| 9 | 南京 | 金域蓝湾 | 16,688 |
| 10 | 南京 | 金色城品 | 8,006 |
| 11 | 成都 | 海悦汇城 | 8,150 |
| 12 | 成都 | 金色领域 | 21,612 |
| 13 | 成都 | 金润华府 | 3,153 |
| 合计 | 123,056 | ||
二、审议并通过了2008年度经审计财务报告
三、审议并通过了关于历次募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明
四、审议并通过了2008年度内部控制自我评价报告
五、审议并通过了2008年度利润分配及分红派息预案
根据《企业会计准则2006》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润出现明显差异。按照公司法进行利润分配以母公司为主体，公司2008年利润分配依据母公司的可分配利润。
2008年度公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下：
单位：人民币元
| 公司合并 | 母公司 | |
| 税后可分配利润 | 7,370,792,808.42 | 1,803,028,317.18 |
| 其中：2008年度净利润 | 4,033,170,027.89 | 1,582,019,762.35 |
| 结转年初可分配利润 | 4,032,906,217.68 | 916,291,991.98 |
| 分配2007年度股利 | (687,200,638.70) | (687,200,638.70) |
根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会向股东大会提交公司2008年度利润分配方案如下：
1、 按照母公司净利润的10%计提法定公积金；
2、 按照母公司净利润的65%计提任意公积金；
3、 按照母公司净利润的25%和上年度未分配利润计提分红基金；
4、 剩余未分配利润留存下一年。
2008年度公司可分配利润分配情况如下：
单位：人民币元
| 母公司 | 占本年母公司净利润比例 | 占本年公司合并净利润比例 | |
| 2008年度净利润 | 1,582,019,762.35 | 100% | 39.23% |
| 计提法定公积金 | 158,201,976.23 | 10% | 3.92% |
| 计提任意盈余公积金 | 1,028,312,845.53 | 65% | 25.50% |
| 计提2008年度分红基金 | 395,504,940.59 | 25% | 9.81% |
| 年初可分配利润 | 221,008,554.83 | - | - |
| 分配2008年度现金股利 | 549,760,510.90 | 34.75% | 13.63% |
| 留转以后年度分配利润 | 66,752,984.52 | - | - |
公司过去三年现金分红情况：
| 年份 | 现金分红金额（含税） | 归属于母公司所有者净利润 | 合并报表归属于母公司所有者净利润 | 占归属母公司所有者净利润的比例 | 占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例 |
| 2007年 | 687,200,638.70 | 1,727,621,268.51 | 4,844,235,494.21 | 39.78% | 14.19% |
| 2006年 | 649,427,190.90 | 2,297,883,766.18 | 2,297,883,766.18 | 28.26% | 28.26% |
| 2005年 | 591,747,769.65 | 1,364,689,853.78 | 1,364,689,853.78 | 43.36% | 43.36% |
分红派息预案：每10股派送人民币0.5元（含税）现金股息。
六、审议并通过了2008年度报告和2008年度报告摘要
七、审议并通过了关于聘任2009年度会计师事务所的议案
同意提交2008年度股东大会审议：继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责按境内会计准则审计公司2009年度财务报表及部分子公司2009年度财务报表，按境外会计准则审计公司2009年度财务报表以及按照国内监管部门的规定出具内部控制审核报告。有关报酬总额为人民币680万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
八、审议并通过了关于肖莉辞去董事会秘书及聘任谭华杰为董事会秘书的议案
同意肖莉辞去董事会秘书的申请，并聘任谭华杰担任董事会秘书。
独立董事对本议案表示一致同意。董事会对肖莉在十四年董事会秘书任职期间的勤勉尽职表示感谢。
作为执行副总裁肖莉将继续分管资本市场融资、董事会事务、投资者关系和信息披露等相关事务及品牌、媒体等工作。
谭华杰简历请见附件。
九、审议并通过了关于修改公司章程的议案
同意将根据2008年证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程中明确现金分红政策的要求，以及公司第十四届董事会第十二次会议关于中高级管理人员职位名称调整的决议等情况，对《公司章程》有关内容进行修订，并提交股东大会审议。具体修改建议如下：
1、关于职位名称的调整
将公司章程中出现的“董事长”修改为“董事会主席”、“副董事长”修改为“董事会副主席”、“总经理”修改为“总裁”、“副总经理”修改为“执行副总裁”。
2、关于董事会召开方式
将第一百二十四条第一款“董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席”修改为：
“董事会会议应由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。董事因故不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席”。
3、关于现金分红政策
将第一百七十二条移动到第一百七十五条之后，将原文第二小项
“（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因”
修改为：
“（二）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途”
十、审议并通过了2008年公司社会责任报告
十一、审议并通过了关于召开2008年度股东大会的议案
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月十日
附：谭华杰简介
谭华杰，男，1973年2月出生。1993年毕业于华中理工大学机械工程一系，本科学历。2001年1月加入万科，2003年12月任客户关系中心经理，2004年10月任万科首席研究员、董事会办公室副主任。2008年2月起任董事会办公室主任至今。2007年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2009-005
万科企业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司第六届监事会第九次会议于2009年3月6日在深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心召开，会议应到监事3名，实到监事2名，方明监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，授权张力监事代为出席会议并行使表决权。监事会主席丁福源主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、审议并通过了关于计提和核销2008年度资产减值准备情况的议案；
二、审议并通过了2008年度经审计财务报告；
三、审议并通过了历次募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明；
四、审议并通过了2008年度内部控制自我评价报告；
五、审议并通过了2008年度利润分配及分红派息预案；
六、审议并通过了监事会2008年度报告；
七、审议并通过了公司2008年度报告及年度报告摘要；
八、审议并通过了关于聘任2009年度会计师事务所的议案；
九、审议并通过了关于修改公司章程的议案。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇〇九年三月十日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2009-006
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二○○八年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会
2、 会议地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
3、 表决方式：现场表决
4、 会议时间：2009年4月10日（周五）上午9:30起
二、会议议程
1、 审议2008年度董事会报告
2、 听取独立董事履职情况报告
3、 审议2008年度监事会报告
4、 审议2008年度报告及经审计的财务报告
5、 审议2008年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于聘请2009年度会计师事务所的议案
7、 审议关于修改公司章程的议案
8、 听取参与四川地震灾后安置重建工作情况汇报
上述议程的详细情况，请见2009年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司第十五届董事会第四次会议决议公告。
三、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，2009年4月1日收市时持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2009年4月2日至4月9日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30；
4.登记地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心董事会办公室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心
邮编：518049
联系电话：0755-25606666转董事会办公室
联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董事会办公室）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月十日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2008年度董事会报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会报告 | |||
| 3 | 2008年度报告及经审计的财务报告 | |||
| 4 | 2008年度利润分配及分红派息方案 | |||
| 5 | 关于聘请2009年度会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 关于修改公司章程的议案 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○九年 月 日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2009-009
万科企业股份有限公司
关于举行年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2008年度报告已于2009年3月10日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于3月11日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2009年3月11日（周三）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/000002/
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月十日