辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了尽快让新一届的专业委员会参与年报工作，根据公司章程和董事会议事规则，公司定于2009年3月7日以通讯方式召开六届一次董事会，会议通知于2009年3月1日以传真和电子邮件的方式送达全体董事候选人，并于3月6日以电话的方式向全体董事送达了关于召开六届一次董事会的紧急通知。会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案。
选举李进巅先生为公司第六届董事会董事长，李海阳先生为公司第六届董事会副董事长。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。
根据董事会各专业委员会的议事规则，提名公司新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：
董事会战略委员会共设五名委员，选举李海阳董事为战略委员会主任委员，张书林独立董事、梁文利董事、蒋爱伟董事、邵天杰董事为战略委员会委员。
董事会审计委员会共设三名委员，选举刘晓辉独立董事为审计委员会主任委员，马萍独立董事、于红董事为审计委员会委员。
董事会薪酬与考核委员会共设三名委员，选举马萍独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，李进巅董事、张书林独立董事为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2009年3月7日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2009-007
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了尽快让新一届监事会参与年报工作，根据公司章程和监事会议事规则，公司定于2009年3月7日以通讯方式召开六届一次监事会，会议通知于2009年3月1日以传真和电子邮件的方式送达全体监事候选人，并于3月6日以电话的方式向全体监事送达了关于召开六届一次监事会的紧急通知。会议应有3名监事表决，实际表决3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经监事审议、表决，通过如下决议：
审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。
选举李兴来先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2009年3月7日