海南筑信投资股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南筑信投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2009年3月9日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店3楼会议室召开。会议通知已于2009年3月6日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长霍峰先生主持。应出席本次会议的董事8名，实到8名；赵智文独立董事委托聂立新独立董事代为出席并行使表决权，廖心明董事委托张志泉董事代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下决议：
一、《关于补选公司董事的议案》：
鉴于孙承英先生因身体原因已辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提议，董事会拟向公司股东大会提名李爱国先生为公司董事候选人。
本议案须经公司股东大会审议通过后方生效。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》：
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次临时股东大会通知详见与本公告同日披露的临2009-009号公告。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年3月9日
附：董事候选人李爱国先生简历
李爱国 性别：男 学历：本科 民族：汉族
出生日期：1965年5月12日
1983年至1993年先后在中央警卫局、总参某部服役
1994年至2008年先后在公安部审计局、经济犯罪侦查局、证券犯罪侦查局工作
2008年至今任海航置业控股（集团）有限公司副董事长
海南筑信投资股份有限公司独立董事
关于公司董事会提名董事候选人的独立意见
本人作为公司独立董事，就公司第五届董事会第二十二次会议提名公司董事候选人情况发表以下独立意见：
1、经核查，本次会议提名的董事候选人李爱国先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规有关上市公司董事任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。
2、公司董事会上述提名程序合法、合规。
3、同意提名李爱国先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会选举。
独立董事：聂立新、崔彤、赵智文
2009年3月9日
股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2009-009
海南筑信投资股份有限公司
关于召开2009年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2009年3月25日上午10：00
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
三、会议审议事项：
《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》。
议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、会议出席对象：
1、截止2009年3月18日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2009 年3月19日至24日
上午9：30—11：30，下午3：00——5：00
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。
联系人：陈煜 许勇
联系电话：0898-68530096、68510299
传真：0898-68513887 邮编：570105
海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年3月9日
附件
授权委托书
本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。