四川成发航空科技股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本次大会无新增临时提案，没有否决提案的情况，也未对提案作出修改。
一、会议召开和出席情况
四川成发航空科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年3月9日（星期一）下午14:00在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份数69,350,935股，全部是人民币普通股，出席会议的股东持有股份占公司总股本的52.82%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，经现场推举，公司董事黎学勤先生主持了会议，公司董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。北京市众天律师事务所苌宏亮律师见证了本次大会。
二、会议提案审议情况
出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决，表决情况如下：
一、以记名投票表决，普通决议方式通过了关于审议董事辞职的议案,同意董事、董事长赵桂斌先生辞去公司董事、董事长职务，表决结果为：赞成股份69,350,935股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、以记名投票表决，普通决议方式通过了选举董事的议案, 同意选举杨锐先生为公司董事，表决结果为：赞成股份数69,350,935股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所苌宏亮律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年三月九日