广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第二十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年2月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十二次会议通知，并于2009年3月7日上午在公司总部召开会议，会议应到董事7人，实到董事7人（原公司董事蔡其武先生、张权先生已于同日向公司董事局递交了辞去董事职务的申请），公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度董事局工作报告》；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度总裁业务报告》；
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度财务决算报告》；
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度报告及其摘要》；（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn或公司指定信息披露报刊）
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度利润分配预案》；
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现母公司净利润为 693,249,185.95 元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 69,324,918.60 元，加上年初未分配利润 968,644,716.29 元，减去已分配的利润 1,189,584,253.76 元，实际可分配利润为 402,984,729.88 元。
公司2008年度利润分配预案为：以2008末公司总股本 1,891,069,929 股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计 189,106,992.90 元，余额 213,877,736.98 元留待以后年度分配。
本预案尚需提交本公司2008年度股东大会审议。
六、《关于2009年度日常关联交易的议案》审议情况（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《日常经营关联交易公告》）：
1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2009年度公司与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；
2、 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2009年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生作为关联董事已回避表决；
3、 以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2009年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；
4、 以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2009年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；
5、 以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2009年度公司与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决；
6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2009年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案，何享健先生作为关联董事已回避表决。
同时会议授权方洪波先生代表本公司签订上述日常关联交易协议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营发展的需要与实际状况，并依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57号）的要求，拟对公司章程相关条款进行如下修订（仅列示条款中拟修订的内容，条款中未修订内容以省略号“……”略过）：
修订原《公司章程》第一章第二条：
原为：“…… 目前，公司持有注册号为4400001001827的营业执照。”
修订为：“…… 目前，公司持有注册号为440000000020099的营业执照”。
修订原《公司章程》第二章第十三条：
原为：“经依法登记，公司的经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理……”。
修订为：“经依法登记，公司的经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理，广告代理……”。
修订原《公司章程》第五章第九十六条：
原为：“……董事局每年更换和改选的董事人数最多为董事局总人数的1/3……”。
修订为：“……董事局每年更换和改选的董事人数最多为董事局总人数的1/2……”
修订原《公司章程》第八章第一百五十五条：
原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”。
修订为：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，任何三个连续年度内，公司以现金或股票方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司可以进行中期现金分红。
本议案需提交股东大会审议通过。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度社会责任报告》
（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；
（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审计委员会履职暨2008年度审计工作的总结报告》（有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐增补袁利群女士
为公司董事候选人的议案》；
公司董事蔡其武先生因工作调整原因，向公司董事局递交了辞职申请，根据公司章程第一百零六条之规定：“董事局由9名董事组成，设董事局主席1人，董事局副主席1-2人”，蔡其武先生辞去公司董事职务后，应增补一名董事。现推荐袁利群女士（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起生效，至本届董事局期满。
袁利群女士就任公司董事的任职资格已经公司董事局提名委员会审查，认为袁利群女士不存在以下几种不适合担任公司董事的情形：1、《公司法》规定的不得担任董事的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
公司独立董事就推荐增补袁利群女士为公司董事候选人发表了独立意见，同意推荐增补袁利群女士为公司董事，并提交股东大会审议。
公司董事局对蔡其武先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐增补李飞德先生为公司董事候选人的议案》；
公司董事张权先生因工作调整原因，向公司董事局递交了辞职申请，根据公司章程第一百零六条之规定：“董事局由9名董事组成，设董事局主席1人，董事局副主席1-2人”，张权先生辞去公司董事职务后，应增补一名董事。现推荐李飞德先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起生效，至本届董事局期满。
李飞德先生就任公司董事的任职资格已经公司董事局提名委员会审查，认为李飞德先生不存在以下几种不适合担任公司董事的情形：1、《公司法》规定的不得担任董事的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
公司独立董事就推荐增补李飞德先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推荐增补李飞德先生为公司董事，并提交股东大会审议。
公司董事局对张权先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总裁办公细则（2009修订版）》；（该细则的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《期货套期保值业务管理办法》；（该管理办法的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《外汇资金业务管理办法》；（该管理办法的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司董事局审计委员会对天健光华事务所2008年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘天健光华事务所为本公司2009年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事局根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
关于续聘天健光华事务所事项已征得公司独立董事同意，独立董事已对此发表了独立意见。
该议案尚需提交本公司2008年度股东大会审议。
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2008年度股东大会的通知》）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3月10日
董事候选人简历：
袁利群，女，39岁，硕士，1992年加入美的，曾任公司监事会召集人，现任美的集团有限公司董事、副总裁、财务总监，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李飞德，男，32岁，硕士，1999年加入美的，曾任公司战略发展部副总监、资本运营总监、投资总监等职，现任公司董事局秘书、证券部总监。李飞德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-012
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年2月25日向各位监事发出召开第六届监事会第十七次会议通知，并于2009年3月7日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度监事会工作报告》；
根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
3、报告期内公司无募集资金投资项目，非募集资金项目投资符合公司股东利益和公司的长远发展；
4、报告期内公司出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度报告及其摘要》；
监事会关于2008年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2008年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2008年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度利润分配预案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》；
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为公司在所有重大方面已基本建立了健全、合理的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性，形成了比较完整有效的内部控制制度体系，公司内部控制制度的有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，并对经营风险起到了有效的控制作用。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《期货套期保值业务管理办法》；
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《外汇资金业务管理办法》；
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2009年3月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-013
广东美的电器股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
美的集团：美的集团有限公司
威灵电机：广东威灵电机制造有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司
家电公司：佛山市美的家用电器有限公司
安得物流：芜湖安得物流有限公司
百年科技：佛山市顺德区百年科技有限公司
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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注：1、上述关联交易预计总金额包括本公司下属控股子公司无锡小天鹅股份有限公司拟与威灵电机下属公司发生的采购关联交易15,000万元及拟与百年科技下属公司发生的采购关联交易500万元。
2、报告期内，公司完成了对原关联方广州华凌空调设备有限公司、中国雪柜实业有限公司、合肥华凌股份有限公司的控制并表，与上述三家公司的交易未纳入上年同期发生额的统计范围。与上述三家公司的关联交易在2008年初的预计2008年度金额合计为218,500万元，故公司关联交易规模已较去年有大幅减少。
二、关联方基本情况
1、各关联方基本情况介绍
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2、关联方之关联关系说明
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3、履约能力分析
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4、关联人交易金额情况
■
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、交易协议的主要内容
1、本公司于2009年3月7日与威灵电机签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：广东威灵电机制造有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调用电机、洗涤电机及电子元件等产品的最高金额为148,500万元；乙方向甲方采购材料的最高金额为500万元；
定价政策：乙方销售予甲方的产品价格及甲方销售予乙方的材料价格均依据市场价格确定，且不偏离第三方价格，执行市场价格时，双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
结算方式：预付部分货款，甲方或乙方在收到对方供货后，付给对方3-6月内的承兑汇票。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2009年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内甲方向乙方采购或乙方向甲方采购产品及材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
2、本公司于2009年3月7日与威奇电工签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市威奇电工材料有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额为34,000万元；
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
结算方式：每月结算，并在结算后60天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2009年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
3、本公司于2009年3月7日与美的集团签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：美的集团有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的小家电产品最高金额为1,000万元；甲方为乙方提供开料加工服务的最高金额为1,000万元；
定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
结算方式：先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2009年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对产品采购计划及来料加工计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额及甲方向乙方提供开料加工的金额超过上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销产品或开料加工的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购及提供开料加工合同。但具体采购与开料加工合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
4、本公司于2009年3月7日与家电公司签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市美的家用电器有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方采购材料的最高金额为25,000万元；乙方向甲方采购材料的最高金额为13,500万元；
定价政策：按照调拨材料的采购价格加采购过程中发生的相关税费平价调拨；
结算方式：先货后款，货到后七天内付款，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2009年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据市场的变化及实际需求状况决定采购材料的调剂时间和具体的调剂数额。但本协议有效期内任何一方向对方调剂材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新分别预计全年材料采购调剂的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
5、本公司于2009年3月7日与安得物流签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：芜湖安得物流有限公司
交易内容及金额：乙方向甲方提供物流运输服务的最高金额为22,000万元；
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
结算方式：每月结算并及时付款，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2009年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等服务计划进行一定的调整。但在本协议有效期内该等服务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年该等服务的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体物流服务合同。但具体物流服务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
6、本公司于2009年3月7日与百年科技签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市顺德区百年科技有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调用塑料件等部件最高金额为65,000万元；甲方向乙方销售电机等原材料的最高金额为3,000万元。
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
结算方式：先货后款，在供货后3个月内开具合格发票，收到发票后付给6个月内到期的承兑汇票，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2009年1月1日起执行；
协议有效期：有效期限为一年；
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对双方的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购塑料件等部件及甲方向乙方销售电机等原材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
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六、关联交易审议程序
上述关联交易已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，有关各交易子议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事局第二十二会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
七、备查文件目录
1、第六届董事局第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、日常经营关联交易协议；
4、独立董事事前认可函；
5、独立董事独立意见书。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3 月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-014
广东美的电器股份有限公司
关于为本公司下属控股子公司提供担保公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广州华凌空调设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、中国雪柜实业有限公司、佛山市美的材料供应有限公司
（以下分别简称“广东制冷”、“商用空调”、“广州华凌”、“芜湖制冷”、“武汉制冷”、“安徽美芝”、“合肥华凌”、“美的冰箱”、“洗衣设备”、“重庆通用”、“中国雪柜”、“材料公司”）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。 被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
■
上述控股子公司股东大会审议通过上述事项之日起至2010年5月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
公司独立董事对本次担保出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第六届董事局第二十二次会议的三分之二以上董事审议通过。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
单位：百万元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司六届二十二次董事会审议通过了公司为下属控股子公司提供担保事宜。公司董事局认为，上述被担保人均为本公司主要业务的下属控股子公司，因其业务发展，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求，对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司主要业务空调以及冰洗业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担为下属控股子公司提供担保责任，上述被提供担保公司中的合资公司在向银行申请授信或其他银行业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司提供全额担保；本公司为上述公司提供的担保，将向上述公司按担保发生额收取担保费，年担保费率确定为2.4%。上述年担保费率是根据国内银行的市场担保费率确定。
公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，突显出资金实时监控的优势，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为 344,770万元，占公司最近一期经审计净资产的72.48%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-015
广东美的电器股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2009年3月7日召开的第六届董事局第二十二次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次股东大会召开日期与时间
2009年3月31日(星期二)上午9：30时起
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、出席对象
（1）截至2009年3月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过)；
2、审议《2008年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过)；
3、听取《独立董事关于2008年度的工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过)
5、审议《2008年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，并于2009年3月10日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2008年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)；
7、逐项审议《关于2009年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第二十二次会议逐项审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》及《日常关联交易公告》)；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
8.08 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
8.09 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；
8.10 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.11 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
8.12 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。
9、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)；
10、审议《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》，本项议案以累积投票方式进行表决）；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2009年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3月10日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2009年3月31日召开的2008年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
（授权人按照以下指示对《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票）
《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》的累积投票表决表
■
本项议案的累积投票制说明：
1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事人数，本次股东大会选举两名董事，故每位投票股东拥有的表决票数为其持股数×2。
2、股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位董事候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给两位董事候选人。
3、如股东所投出的表决票数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的表决数超过其实际拥有的表决票数的，该股东所投的选票作废。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-016
广东美的电器股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2009年3月9日下午14：00
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席何享健先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00—2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 130 名，代表股份 1,084,840,981 股，占公司有表决权总股份的57.37%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 988,809,928 股，占公司有表决权总股份的52.29%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 122 名，代表股份 96,031,053 股，占公司有表决权总股份的5.08%。
四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》
同意 1,084,579,791 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对 213,290股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权 47,900 股，占出席会议所有股东所持表决权0.004%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》
同意1,084,485,090 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对 314,950 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权 40,941 股，占出席会议所有股东所持表决权0.004%。
3、审议通过《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》
同意 1,084,544,440股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对 51,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.005%；弃权 244,941 股，占出席会议所有股东所持表决权0.023%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2009年3 月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-017
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年3月4日向各位监事发出召开第六届监事会第十六次会议通知，并于2009年3月9日下午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举曾巧女士为公司监事会召集人的议案》
一致同意选举曾巧女士为公司监事会召集人。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2009年3月10日
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本或法定股本 | 法定代表人或主席 | 注册地址 |
| 威灵电机 | 生产经营塑封电机、铁壳电机、风轮、风机罩壳 | 2661万美元 | 蔡其武 | 佛山市顺德区北滘镇工业园十五、十六、十七区 |
| 威奇电工 | 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线 | 1488万美元 | 方继斌 | 佛山市顺德区北滘镇工业园二十三区 |
| 美的集团 | 对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。 | 10亿元 | 何享健 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路 |
| 家电公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；上述各类商品和技术的内销业务；项目投资，仓储货运，经贸咨询，技术和信息服务；销售：百货 | 2亿元 | 袁利群 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业区 |
| 安得物流 | 货物运输代理，道路普通货物运输、仓储管理、物流技术咨询 | 7500万元 | 蔡其武 | 芜湖经济技术开发区美的工业园 |
| 百年科技 | 生产经营塑料制品，模具设计、制造及技术咨询、运用、推广 | 1550万元 | 何婧嫦 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城 |
| 关联方 | 关联关系 |
| 威灵电机 | 与本公司同为本公司控股股东美的集团之控股子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定 |
| 威奇电工 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 美的集团 | 为本公司控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定 |
| 家电公司 | 为本公司实际控制人控制公司，且存在本公司监事担任家电公司董事长职务，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 安得物流 | 因存在本公司董事担任其董事长职务，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 百年科技 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 威灵电机 | 该公司经营稳健，且为本公司电机、电子电器配件之长期供应商，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司电机配件的主要供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，对其销售形成的应收款项有收回的保障，坏账风险极小。 |
| 威奇电工 | 该公司具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司漆包线的供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，对其销售形成的应收款项有收回的保障，坏账风险极小。 |
| 美的集团 | 其下属子公司为小家电大型制造厂商，完全有能力为公司提供约定数额的小家电产品，公司董事局认为其不存在履约能力障碍；因本公司向其采购产品，不存在坏账风险。 |
| 家电公司 | 公司董事局认为该公司经营稳健，财务风险较低，且为公司提供过材料代理采购业务；公司认为其不存在履约能力障碍，销售材料是因集中采购形成的材料调剂，形成坏账的风险非常小。 |
| 安得物流 | 该公司为物流服务专业提供商，不存在履约能力障碍；因其为服务提供商，不存在坏账风险。 |
| 百年科技 | 该公司为塑料制品与模具的专业制造公司，为公司周边相关配件的配套厂商之一，不存在履约能力障碍；另外，该公司拟利用本公司大宗采购平台采购部分材料及配件产品，本公司已与其约定了先款后货的原则，不存在坏账风险。 |
| 关联方 | 2009年预计发生额（万元） | 2008年实际发生额（万元） |
| 威灵电机 | 149,000 | 125,947 |
| 威奇电工 | 34,000 | 37,369 |
| 美的集团 | 2,000 | 1,031 |
| 家电公司 | 38,500 | 42,831 |
| 安得物流 | 22,000 | 22,378 |
| 百年科技 | 68,000 | 63,868 |
| 关联方 | 交易目的及必要性 | 持续性说明 | 对公司的影响 |
| 威灵电机 | 有利于充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降低产品成本与物流成本，存在交易必要性 | 若无重大事件发生，其将一直为公司电机、电子电器等相关配件之重要供应商 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因电机、电子电器产品市场竞争较为充分，公司主要业务不会对其形成重大依赖 |
| 威奇电工 | 将其作为公司长期配套厂商，有利于提高配件采购质量的稳定，降低采购成本；另外，向其销售原材料可扩大公司集中采购优势，存在交易必要性 | 公司将视其作为公司漆包线配件供应商的整体资信及能力决定其在以后年度是否为公司配件供应商；对其销售材料将根据公司的采购情况与其需求结合考虑 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因本公司仅将其作为漆包线配件供应商之一，对其销售材料规模很小，均不会对其形成重大依赖。 |
| 美的集团 | 将其下属相关小家电产品制造商作为公司促销产品的供应商，能充分利用自有品牌市场影响力，更有利于提升品牌形象，提升促销效果 | 公司将根据促销政策的需要来决定在以后年度是否继续采购其产品作为促销赠品 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因赠品促销仅为促销手段之一，公司不会对其形成重大依赖 |
| 家电公司 | 有利于公司利用集团内部优势资源，加强集中采购优势，提高集中采购效率，降低采购成本，存在交易必要性 | 若无重大事件发生，公司将保持与其之集中采购合作关系 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。该交易仅为加强集中采购优势，提升采购效率，公司拥有自身集中采购平台，不会对其形成重大依赖 |
| 安得物流 | 利用能施以重大影响的物流公司更易控制物流风险，提升沟通效率和降低沟通成本，存在交易必要性 | 若无重大事件发生，其将一直为公司物流服务之重要提供商之一 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。公司部分物流会对其形成一定依赖 |
| 百年科技 | 有利于利用公司周边配套厂商之资源，提高配件采购质量，降低采购成本，存在交易必要性 | 公司将视其作为公司重要配件供应商的整体资信及能力决定其在以后年度是否为公司配件供应商 | 对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。因本公司仅将其作为配件供应商之一，不会对其形成重大依赖 |
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2008年度董事局工作报告》 | |||
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2008年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2008年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于2009年度日常关联交易的议案》 | |||
| 6.01 | 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.02 | 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.03 | 与美的集团有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.04 | 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.05 | 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 | |||
| 6.06 | 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案 | |||
| 7 | 《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 7.01 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.02 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 7.03 | 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.04 | 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.05 | 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.06 | 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.07 | 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.08 | 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.09 | 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.10 | 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.11 | 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案； | |||
| 7.12 | 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案 | |||
| 8 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 9 | 《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》 | 采用累积投票制，表格附后 | ||
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 委托人 | 持股数 ① | 累积表决票数 ①×2 | 受托人 |
| 董事候选人 | 使用的表决票数 | ||
| 袁利群 | |||
| 李飞德 | |||
| 合计 | |||