福耀玻璃工业集团股份有限公司
第六届董事局第五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第五次会议于2009年3月8日上午9:00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于2009年2月23日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《2008年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2、审议通过《2008年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
4、审议通过《2008年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为246,052,503元，以母公司实现的净利润1,101,986,507元为基数，提取10%法定盈余公积金110,198,651元，加上母公司上年结转未分配利润545,421,904元，扣减分配上年度股票股利1,001,493,166元及现金股利500,746,583元，母公司实际可分配利润为34,970,011元。经董事局研究，为降低公司资产负债率，补充生产经营所需流动资金，实现公司长期、持续、稳健、高效发展，提出以下分配预案：公司拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该方案尚须提交2008年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2008年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
6、审议通过《关于核销2008年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2008年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏账准备金额为5.69万元人民币。
7、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2008年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司2008年支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计业务服务费用为255万元，董事局同意提请公司2008年度股东大会审议有关续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构之事宜，由普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供审计、咨询及其他相关服务，聘期一年。
8、审议通过《关于公司收购子公司福耀海南浮法玻璃有限公司所持有的海南文昌福耀硅砂有限公司75%的股权的议案》。同意本公司收购子公司福耀海南浮法玻璃有限公司所持有的海南文昌福耀硅砂有限公司75%的股权，本次股权转让价款按照经审计确认的福耀海南浮法玻璃有限公司对海南文昌福耀硅砂有限公司的投资余额及相关的商誉价值计算，股权转让价款确定为38,250,000元人民币；同时，授权本公司董事长曹德旺先生全权代表本公司与出让方签订股权转让合同并办理与上述股权转让有关的一切具体事宜。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
出让方：福耀海南浮法玻璃有限公司，注册地址为：澄迈县老城开发区武亭南路；法定代表人：曹德旺；注册资本：4,850万美元；其中：中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资3,637.50万美元，占注册资本的75%；外方投资者福耀（香港）有限公司出资1,212.50万美元，占注册资本的25%；企业类型：合资经营。经营范围：生产透明和本体着色玻璃。经营期限：50年。
受让方：福耀玻璃工业集团股份有限公司，注册地址为：福清市福耀工业村；法定代表人：曹德旺；注册资本：200,298.6332万元人民币；企业类型：股份有限公司。经营范围：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。经营期限：不约定。
转让标的：海南文昌福耀硅砂有限公司，注册地址为：海南省文昌市龙楼镇；法定代表人：曹德旺；注册资本：4,000万元人民币；其中：中方投资者福耀海南浮法玻璃有限公司出资3,000万元人民币，占注册资本的75%；外方投资者福耀（香港）有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的25%；企业类型：有限责任公司。经营范围：硅砂及其他矿产的开采与销售、自产产品的进出口业务；年产70万吨硅砂。经营期限：50年。截止2008年12月31日，海南文昌福耀硅砂有限公司经审计的资产总额为72,720,525元人民币，负债总额为4,786,986元人民币，股东权益为67,933,539元人民币，2008年度实现营业收入49,795,377元人民币，实现净利润15,637,432元人民币。
本公司收购福耀海南浮法玻璃有限公司持有的海南文昌福耀硅砂有限公司75%的股权，收购价格为3,825万元人民币。作价依据为按照截止2008年12月31日经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的福耀海南浮法玻璃有限公司对海南文昌福耀硅砂有限公司的投资余额2,929.7551万元人民币及相关的商誉价值895.2449万元人民币。在上述股权转让获得商务主管部门批准并出具批准证书后15日内，本公司应将股权转让价款一次性汇到福耀海南浮法玻璃有限公司指定的银行账户。
9、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
10、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2008年度社会责任报告书》。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
11、同意将李常青先生、林长平先生、孟林明先生三位独立董事的《2008年度述职报告》提交公司2008年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
12、审议通过本公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2.0亿元人民币中长期流动资金贷款，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
13、审议通过本公司向中国工商银行股份有限公司福清市支行申请额度为9.0亿元人民币（包含本外币）的授信和融资，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
14、审议通过本公司向中国农业银行福清市支行申请10.35亿元人民币综合授信额度，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
15、审议通过本公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请5.0亿元人民币综合授信额度，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
16、审议通过本公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请14亿元人民币综合授信额度，并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
17、审议通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
18、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事局决定以现场方式召开公司2008年度股东大会，该次股东大会的股权登记日为2009年3月30日。该次股东大会现场会议将于2009年4月4 日上午10：00时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开。
董事局提请该次股东大会审议以下议案：
(1)审议《2008年度董事局工作报告》；
(2)审议《2008年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008年度财务决算报告》；
(4)审议《2008年度利润分配方案》；
(5)审议《公司2008年年度报告及年度报告摘要》；
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2008年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案》；
(7)审议《独立董事2008年度述职报告》；
(8)审议公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇九年三月八日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2009-006
福耀玻璃工业集团股份有限公司
为福耀集团双辽有限公司提供担保的公告
重要内容提示：
1、 被担保人名称：福耀集团双辽有限公司
2、 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保6,000万元人民币，累计担保12,000万元人民币
3、 本次是否有反担保：无
4、 对外担保累计数量：截止2009年2月28日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司107,200万元人民币银行贷款提供担保
5、 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因授信额度一年一签，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月8日召开的第六届董事局第五次会议审议通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
福耀集团双辽有限公司（以下简称“福耀双辽”） 注册成立于2003年8月，注册资本为4,002.80万美元，其中本公司出资3,002.10万美元，占注册资本的75%；本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资1,000.70万美元，占注册资本的25%。经营范围：浮法玻璃生产及深加工，浮法玻璃生产用矽砂开采。截止2008年12月31日，福耀双辽资产总额为68,252.68万元人民币；负债总额为47,392.62万元人民币；所有者权益为20,860.06万元人民币。实现营业收入45,826.24万元人民币，净利润为-6,775.65万元人民币。
三、担保协议的主要内容
担保额度：6,000万元人民币；担保方式：连带责任担保。
四、董事局意见
为福耀双辽提供担保，系为保证福耀双辽生产经营对流动资金的需求，为福耀双辽担保的风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年02月28日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司107,200万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO九年三月八日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2009-007
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2009年4月4日上午10：00时在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2009年4月4日上午10：00
二、会议地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程：
(1)审议《2008年度董事局工作报告》；
(2)审议《2008年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008年度财务决算报告》；
(4)审议《2008年度利润分配方案》；
(5)审议《公司2008年年度报告及年度报告摘要》；
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2008年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案》；
(7)审议《独立董事2008年度述职报告》；
(8)审议公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
四、出席会议人员：
1、截止2009年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事局邀请的嘉宾。
五、会议登记办法：
1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及股东帐户卡办理登记。
2、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
3、 登记时间：2009年4月2日—4月3日（上午9：00—下午5：00）
4、 登记地点：福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室
六、联系方式：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹、林真
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85363983
七、本次会议会期半天，出席会议者的食宿、交通费自理。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO九年三月八日
附件一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2008年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2008年度股东大会，对本次会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的下列议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2008年度董事局工作报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2008年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2008年度利润分配方案 | |||
| 5 | 公司2008年年度报告及年度报告摘要 | |||
| 6 | 关于普华永道中天会计师事务所有限公司2008年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 独立董事2008年度述职报告 | |||
| 8 | 公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件 |
附注：
1、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、 本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
签署日期：2009年 月 日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2009-008
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2009年3月8日下午在福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议由监事会主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2008年度财务决算报告》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《公司2008年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为：
1、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻《公司章程》和股东大会、董事局决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东或本公司的利益的行为。
2、监事会依据中国证监会公告[2008]48号《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》、证监公司字[2007]212号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等文件要求，对《公司2008年年度报告及年度报告摘要》进行了认真审核，认为公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2008年年度报告及年度报告摘要》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证《公司2008年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二OO九年三月八日
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：临2009-009
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于触发追送承诺的提示性公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年3月15日实施了公司股权分置改革方案。该方案中大股东福建省耀华工业村开发有限公司做出了追加对价安排的承诺：
福建省耀华工业村开发有限公司承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
1、追送股份的触发条件：（1）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%；或者（2）根据公司经审计的年度财务报告，2006年度每股收益增长率低于20%；或者（3）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数；或者（4）公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对当年每股收益进行相应调整。
2、追送股份数量：按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计38,568,411股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送1股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
3、追送股份时间：耀华工业村将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。
4、追送股份对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
由于公司2008年度经审计的合并报表净利润为246,052,503元，每股收益为0.12元/股，低于2007年度每股收益0.46元/股（因公司2008年度派发股票股利，导致发行在外的普通股股数增加一倍，故按调整后的股数重新计算2007年度每股收益），触发了上述的追送条件，福建省耀华工业村开发有限公司承诺将在2008年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排，追送的股份总数为77,136,822股。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二00九年三月十日