华东医药股份有限公司董事会关于本公司及控股子公司2009年度内预计发生的日常性关联交易事项的补充公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2009年3月4日召开了五届二十三次董事会，会议审议通过了公司及控股子公司2009年度内预计发生的日常性关联交易的议案，现将该事宜补充公告如下：
本公司及控股子公司主营业务为医药工业生产和医药商业销售，与本公司股东单位及其关联公司在工业生产过程中，会发生生产技术支持、原料采购、动力保障、生活后勤保障等方面的日常关联交易；在医药商业经营中，会发生医药品种的代理等多种形式的购销行为。
现以公司2008年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2009年度内预计发生的日常性关联交易做出预测。
一、2008年公司及控股子公司日常关联交易的预测
工业生产方面:
| 交易类别 | 按产品或劳务等划分 | 关联人 | 预计09年总金额（万元） | 占同类交易的比例 | 08年总金额 （万元） | 备注 |
| 采购 | 原 料 | 浙江华义医药有限公司 | 600-800 | ≤5% | 556.73 | 吡格列酮中间体 |
| 销售 | 原料药销售 | 华东普洛医药科技有限公司 | 400-600 | ≤1% | 283.75 | 原料药出口等 |
| 接受 劳务 | 技术服务 | 中美华东与华东医药集团生物工程研究所 | 400-500 | ≤5% | 330.00 | 产品工艺或剂型改进等 |
| 设备加工与安装 | 公司、中美华东与杭州华东工贸公司 | 600-800 | 539.25 | 工程安装服务及维修等 | ||
| 委托加工 | 中美华东与康润制药公司 | 1000-1500 | 2909.19 | 原料委托加工 | ||
| 其他 | 动力费等 | 中美华东和华东医药集团、华东工贸公司、华东医药集团研究所 | 300-400 | ≤1% | 264.09 | 中美华东先代付，后结算 |
| 累 计 | 3300-4600 | 4883.01 | ||||
商业经销方面:
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等划分 | 关联人 | 预计09年 总金额（万元） | 占同类交易的比例 | 08年总金额 （万元） | 备注 |
| 购销和 代销 | 购销 | 杭州朱养心药业有限公司 | 400-500 | ≤5% | 370.99 | 中成药等 |
| 购销 | 杭州九源基因工程有限公司 | 1600-1900 | 1592.97 | 生物制品等 | ||
| 代理 | 华东医药集团康润制药公司 | 300-400 | 281.05 | 中成药等 | ||
| 代理 | 浙江华义医药有限公司 | 2800-3200 | 2581.20 | 原料药销售 | ||
| 代理 | 四川远大蜀阳药业有限公司 | 400～600 | ≤0.3% | 365.13 | 生物血液制品 | |
| 采购及代理 | 常熟雷允上制药有限公司 | 300～400 | 294.05 | 中成药 | ||
| 累 计 | 5800-7000 | 5485.39 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）中国远大集团有限责任公司
中国远大集团有限责任公司为本公司控股股东，主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。
涉及到的关联采购、经销和代理的四川远大蜀阳药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司均为该股东控制下的医药制造企业。
①四川远大蜀阳药业有限公司：主营业务范围是制造冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、血液制品等；注册地点和办公地点均为四川省成都市顺城大街308号冠城广场32层，法定代表人蒋德席，注册资本人民币7000万元，税务登记证号码510122202368620。2008年末未经审计的主营业务收入25381.61万元，实现净利润7237万元，期末净资产为24269.08万元；
②常熟雷允上制药有限公司：注册地点和办公地点均为常熟市黄河路232号，法定代表人周一君，注册资本人民币2300万元，税务登记证号码320581703672823。2008年未经审计的主营业务收入6269.40万元，实现净利润742.84万元，期末净资产5857.76万元；
（2）杭州华东医药集团有限公司
杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，属国有企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。
涉及到的原料采购、技术服务与技术合作、设备加工与安装、劳务和动力服务等工业事项的浙江华义医药有限公司、华东普洛医药科技有限公司、杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司和杭州华东工贸公司均为该股东控制下医药制造和技术服务企业。
①浙江华义医药有限公司：经营范围医药中间体、医药原料药；注册地点浙江省义乌市义南工业区，办公地点位于浙江义乌义东路61号10楼，法定代表人李邦良，注册资本300万美元，税务登记证号码330725721099303。2008年，未经审计的主营业务收入24717.17万元，实现净利润3539.37万元，期末净资产11818.21万元；
②华东普洛医药科技有限公司：经营范围研究、开发医药、原料药和保健品；研究、开发、生产和销售医药中间体；医药电子技术和系统软件的开发、技术咨询及转让等；注册地点杭州市西湖区文二路247号，办公地点位于杭州市莫干山路866号，法定代表人李邦良，注册资本200万美元，税务登记证号码330165728988709。2008年，未经审计的主营业务收入362.91万元，实现净利润-12.24万元，2008年期末净资产626.20万元；
③杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司：经营范围化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；注册地点杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，办公地点杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，法定代表人潘福生，注册资本人民币300万元，税务登记证号码330165736891168。2008年，未经审计的主营业务收入1685.63万元，实现净利润17.95万元，期末净资产1221.30万元；
④杭州华东工贸公司：经营范围是制药机械及化工设备的制造及安装；注册地点和办公地点均为杭州市莫干山路866号，法定代表人蒋建文，注册资本人民币50万元，税务登记证号码330191143079481。2008年，未经审计的主营业务收入653.40万元，实现净利润9.86万元，期末净资产287.70万元；
涉及到产品购销与代理、经销等商业事项的杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、华东医药集团康润制药公司、浙江华义医药有限公司均为该股东控制下的医药制造企业。
①杭州朱养心药业有限公司，经营范围中成药制造、收购中药材（本公司自用）；注册地点和办公地点均为杭州市拱墅区教工路601号，法定代表人李邦良，注册资本人民币286万元，税务登记证号码330191143042478。2008年，未经审计的主营业务收入3916.32万元，实现净利润579.79万元，期末净资产1996.39万元；
②杭州九源基因工程有限公司，经营范围生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；注册地点杭州市下沙高新技术产业开发区下沙科技工业园，办公地点杭州下沙经济技术开发区8号大街东，法定代表人李邦良，注册资本550.8万美元，税务登记证号码330195609130315。2008年，未经审计的主营业务收入10110.79万元，实现净利润1356.18万元，期末净资产为11276.45万元；
③华东医药集团康润制药公司，经营范围片剂、冲剂、酊剂、胶囊剂、糖浆剂制造；注册地点和办公地点均为浙江安吉县孝丰镇城东路24号，法定代表人李邦良，注册资本人民币1357.62万元，税务登记证号码330523609601949。2008年，未经审计的主营业务收入5079.10万元，实现净利润114.14万元，期末净资产为1730.24万元；
2、关联关系：上述二大股东及其子公司均为本公司的关联方。
3、履约能力分析：上述两大股东及其控制的子公司的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。
二、日常关联交易事项的定价政策和定价依据
1. 按照同类原辅包材和药品的市场价格定价。
2. 设备采购与工程安装采取招标方式确定价格范围，并综合各方面因素协商定价。
三、日常关联交易事项相关协议的签署情况
1. 本公司2006年和2007年与杭州华东工贸公司和华东医药集团生物工程研究所已就工程设计与安装及有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有关协议在2009年度还需继续执行。
2.本公司与关联方发生的关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。
四、日常关联交易的交易目的以及对公司的影响
1. 交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况
公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。预计公司2009年度将继续存在上述关联交易。
2. 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
3.公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
4.上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司及控股子公司2009年度内预计与关联方发生的日常性关联交易议案已经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，关联董事并就该事项进行了回避表决，独立董事出具独立意见如下：
独立董事认为：公司与股东子公司之间存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关规定，关联交易公平合理，交易价格公允，没有损害公司和中小股东的利益。
此议案需提交公司年度股东大会审议，关联股东将放弃表决权，年度股东大会的时间、地点另行通知确认。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日