四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
2009年3月9日，公司第三届董事会第十六次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2009年3月4日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
本次会议审议十一项议（预）案，全部通过，具体情况如下：
一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“总经理工作报告（2008年年度）”的议案；
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度报告及摘要”的预案，并提交2008年年度股东大会批准；
三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度资产减值准备方案”的议案；
四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度财务决算报告”的预案，并提交2008年年度股东大会批准；
五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的预案，并提交2008年年度股东大会批准，具体方案是：以2008年12月31日股本131,296,023股为基数向全体股东每10股派发红利2.6元(含税)，计34,136,965.98元，未分配利润98,116,796.53元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本；
六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度董事会工作报告”的预案，并提交2008年年度股东大会批准；
七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度重大关联交易执行情况”的预案，并提交2008年年度股东大会批准；
八、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度董事会费用决算”的预案，并提交2008年年度股东大会批准；
九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度内部审计工作报告”的议案；
十、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议嘉奖公司高管人员的议案；
十一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司内部控制的自我评估意见”的议案。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年三月九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-007
四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2009年3月9日上午在成都市新都区成发工业园召开。应到会监事2人，实到监事2人，监事袁哲先生请假未出席本次会议，委托监事陈育培先生行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持。
一、会议决议如下：
（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2008年年度监事会工作报告”的预案，同意提交2008年年度股东大会审议；
（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司2008年年度报告及摘要审核意见”的议案，具体意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司监事2009年度报酬标准”的预案，具体方案为：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次，同意提交2008年年度股东大会批准。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○○九年三月九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-008
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
2009年3月9日，公司第三届董事会第十七次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2009年3月4日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
一、会议通过决议情况
本次会议审议通过十六项议（预）案，具体情况如下：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“改选第三届董事会董事长”的议案，同意选举杨锐董事为公司第三届董事会董事长；
（二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度经营计划和投资方案”的预案，并提交2008年年度股东大会审议；
（三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度财务预算报告”的预案，并提交2008年年度股东大会审议；
（四）会议审议了关于审议“2009年年度重大关联交易合同”的预案，经投票表决决定如下：
1、公司与成都发动机（集团）有限公司签订的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2008年年度股东大会审议；
2、公司与成都发动机（集团）有限公司动力分公司就公司水、电、气等动能采购供应业务签订的《动能供应合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2008年年度股东大会审议；
3、公司与成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）签订的《定做合同》, 该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2008年年度股东大会审议；
4、公司与成都航发工具装备公司签订的《专用工装器具设计、制造、修理合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2008年年度股东大会审议；
5、公司与成都发动机（集团）有限公司（物资供应分公司）签订的关于物资采购的《买卖合同》，该合同定价依据是在采购成本基础上加合理代理费确定买卖价格，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2008年年度股东大会审议；
6、公司与成都发动机（集团）有限公司（科能公司）签订的受托进行叶片加工《合作协议》，该合同定价依据为按“比价”和平均利润水平原则，根据市场价格确定受托加工价格，3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，因有效表决票未过半数，同意提交2008年年度股东大会审议；
（五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司董事2009年年度报酬及津贴标准”的预案，并提交2008年年度股东大会批准，2009年度独立董事津贴标准按每人每年人民币伍万元整（税后）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次，其他董事不在本公司领取报酬。本预案经董事会薪酬委员会审议通过后提交，独立董事一致认为适当增加独立董事津贴在一定程度上体现出了公司独立董事的工作量及劳动成果，津贴水平适当，符合公司的实际情况。
（六）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度董事会费用预算”的预案，2009年公司董事会费用预算总额为266万元，并提交2008年年度股东大会批准；
（七）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年银行综合授信额度”的议案，会议决定:
1、继续向中国进出口银行申请金额为人民币14,000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，继续由成发集团公司提供担保；
2、向浙商银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币6,000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司票据业务；
（八）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“为子公司提供担保”的预案，并提交2008年年度股东大会审查，具体是：
1、同意为公司控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行青羊支行申请续贷的3,750万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年；
2、同意为公司全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向成都市金牛区洞子口农村信用合作社申请的3,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年；
（九）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年年度内部审计计划”的议案；
（十）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“聘请公司2009年年度审计的会计师事务所”的预案，并提交2008年年度股东大会批准。提议聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整(含交通、食宿费用)。
（十一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“聘请中介机构为公司内控制度服务”的议案，同意授权董事会审计委员会根据公司需要, 适时选择适当的外部机构帮助公司进行内部控制体系的梳理与建设，费用从董事会费用中列支；
（十二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“《审计委员会年报工作规程》”的议案；
（十三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“调整专门委员会委员”的议案，具体情况如下：
1、提名委员会主任委员刘勇谋，委员为杨锐、黄庆；
2、战略与决策委员会主任委员杨锐，委员为黎学勤、陈锦、黄庆、刘勇谋；
3、薪酬与考核委员会主任委员黄庆，委员为杨锐、彭韶兵；
（十五）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“公司注册地址变更并修改公司章程”的预案，同意公司注册地址变更为成都市高新区高新国际广场D座901，并提交2008年年度股东大会审议；
（十六）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“召开2008年年度股东大会”的议案。
二、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对本次董事会审议的部分议案发表如下独立意见：
（一）对2009年年度重大关联交易合同的独立意见
公司2009年度的关联交易是由受托加工6号航空发动机零部件、动能供应、毛料供应、工装器具制造及修理、物资采购、受托叶片加工六项构成。其中，受托加工6号航空发动机零部件、动能供应、毛料供应、工装器具制造四项合同的定价依据与以前年度比较未发生重大变化，参照市场公允价格确定价格；物资采购、受托叶片加工为2009年度新增关联交易合同，参照市场公允价格确定交易价格。我们认为，以上关联交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上关联交易合同表示同意。
（二）对外担保情况的独立意见见2009年3月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的“对外担保公告（临2009-10）”。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年三月九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-009
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2009年3月31日（星期二）上午9:30在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2008年年度股东大会，本次会议审议以下事项：
一、关于审议“2008年年度报告及摘要”的预案；
二、关于审议“2008年年度财务决算及2009年年度财务预算” 的预案；
三、关于审议“公司2009年年度经营计划和投资方案”的预案；
四、关于审议“2008年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的预案；
五、关于审议“2008年年度董事会工作报告”的预案；
六、关于审议“2008年年度监事会工作报告”的预案；
七、关于审议“2008年年度董事会费用决算及2009年年度董事会费用预算”的预案；
八、关于审议“为子公司提供担保”的预案；
九、关于审议“公司注册地址变更”的预案；
十、关于审议“修订《公司章程》”的预案；
十一、关于审议“2008年度重大关联交易执行情况及2009年年度重大关联交易合同”的预案；
十二、关于审议“2009年年度董事、监事津贴标准”的预案；
十三、关于审议“聘请公司2009年年度审计的会计师事务所”的预案。
本次股东大会股权登记日为2009年3月25日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2009年3月30日早9:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-89358665 89358661
传 真：028-89358615
公司电子邮件：board@scfast.com
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年三月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2009年3月25日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2008年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2009年 月 日
证券代码 600391 证券简称 成发科技 编号：临2009-010
四川成发航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称：“法斯特公司”）及四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：1、法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司已为其5,750万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请续贷的3,750万元综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为法斯特公司担保5,750万元人民币；2、普睿玛公司是本公司全资子公司，本次董事会通过的担保事项是：对其3,000万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为普睿玛公司担保3,000万元人民币；
● 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
● 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保8,750万元；
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。
● 按照《公司章程》的相关规定，由于本次担保完成后公司累计担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项需提交公司2008年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为法斯特公司综合授信额度提供担保
截止2009年1月，我公司为法斯特公司提供担保的银行综合授信额度共为5,750万元，其中：中行青羊支行3,750万元，建行岷江支行2,000万元；已使用授信额度2,139万元（建行175万元为贸易融资，中行1,964万元），具体情况见下表：
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 银行名称 | 2008年授信额度 | 银行授信产品 | 2008年使用额度 | 2009年拟申请授信结构 | 授信期限 | ||
| 品种 | 金额 | |||||||
| 一 | 中行青羊支行 | 400 | 流动资金贷款 | 400 | 400 | 800 | 2008年3月29日—2009年3月28日 | |
| 1,350 | 固定资产贷款 | 1,350 | 1,050 | 1,050 | 2008年3月29日—2010年3月28日 | |||
| 1,500 | 贸易融资 | 1,000 | 14 | 900 | 2008年3月29日—2009年3月28日 | |||
| 500 | 银行承兑汇票 | 500 | 500 | 1,000 | 2008年3月29日—2009年3月28日 | |||
| 小计 | 3,750 | 3,750 | 1,964 | 3,750 | ||||
| 二 | 建行岷江支行 | 2,000 | 综合授信 | 2,000 | 175 | 2,000 | 2008年11月20日—2009年11月19日 | |
| 总计 | 5,750 | 5,750 | 2,139 | 5,750 | ||||
由于中行青羊支行的授信额度将于2009年3月29日到期，法斯特公司于2009年2月13日召开的二届董事会第八次会议批准了继续向中行青羊支行申请金额为3,750万元、期限为一年（截止到2010年3月29日）的综合授信额度。
同时，法斯特公司向我公司提出了书面申请，希望我公司在担保总额不变的情况下，继续为其3,750万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年。
（二）为普睿玛公司综合授信额度提供担保
普睿玛公司根据其2009年生产经营和技改的需要，于2009年2月13日召开的首届董事会第二次会议批准了向成都市金牛区洞子口农村信用合作社申请金额为3,000万元，期限为一年、利率以基准利率为准的综合授信额度贷款。
根据成都市金牛区洞子口农村信用合作社的相关要求，该笔综合授信额度需要提供担保。因此，普睿玛公司向我公司提出书面申请，希望我公司为其3,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年。
董事会同意公司继续为法斯特公司3,750万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，为普睿玛公司3,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年。
根据公司章程规定，本次对外担保事项完成后，公司对外担保金额超过了最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项已提交公司2008年年度股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
被担保人一：四川法斯特机械制造有限责任公司
公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4B栋1、2号
法定代表人：蒲伟
注册资本：3,000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
被担保人经营情况：法斯特公司于2005年10月11日成立，我公司占该公司注册资本的63.61%，是我公司的控股子公司。截止到2008年12月31日，法斯特公司总资产85,038,422.04元，净资产37,182,617.41元，资产负债率56.70%，2008年实现净利润5,781,550.10 元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。
被担保人二：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司
公司注册地址：成都市金牛区隆华路153号
法定代表人：吴华
注册资本：4,000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术进出口（以上项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需许可或经审批的合法项目。
被担保人经营情况：普睿玛公司于2008年3月12日成立，我公司占该公司注册资本的100%，是我公司的全资子公司。截止到2008年12月31日，普睿玛公司总资产105,112,909.00元，净资产29,259,740.79元，资产负债率72%，2008年实现净利润-10,740,259.21元（以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
1、法斯特公司担保协议
本担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为3,750万元，担保期限为一年。
2、普睿玛公司担保协议
本担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为成都市金牛区洞子口农村信用合作社，担保人为本公司，担保金额为3,000万元，担保期限为一年。
四、公司董事会意见
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过为子公司提供担保的议案，并提交2008年年度股东大会审议，同意：
（一）为公司控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司向中国银行青羊支行申请续贷的3,750万元的综合授信额度提供相应金额的担保，担保期限为一年；
（二）同意为公司全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向成都市金牛区洞子口农村信用合作社申请的金额为3,000万元的综合授信额度提供相应金额的担保，担保期限为一年。
五、独立董事意见
独立董事黄庆、彭韶兵、刘勇谋发表独立意见认为：
本次担保完成后，公司为法斯特公司及成发普睿玛担保的总金额为8,750万元，占公司2008年年度财务报告经审计净资产的15.62%。根据《公司章程》的相关规定，总金额超过最近一期经审计的财务报表表明的净资产的10%的对外担保事项需经股东大会审议。因此，本次担保事项经董事会审议后，已提交下次股东大会审议通过后方可实施。
我们认为，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，被担保方四川法斯特机械制造有限责任公司及四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司符合担保要求。我们对公司上述担保事项均表示同意。
六、公司累计担保情况
截止本次公告日，公司对四川法斯特机械制造有限责任公司累计担保额为5,750万元。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、岳华会计师事务所出具的审计报告 中瑞岳华审字[2009]第01020号
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年三月九日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-011
四川成发航空科技股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：根据公司生产经营需要，按照市场原则，2009年度公司拟与公司控股股东及其分公司、子公司发生采购毛料、能源，销售产品、接受委托加工等六项重大关联交易业务，累计关联交易发生额预计为27,300万元，实际发生额视生产经营情况将有一定变化。
● 关联人回避事宜：根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨为本事项关联人，均回避了“2009年年度重大关联交易合同”的预案表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
以上关联交易合同有利于维护公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
● 需提请投资者注意的其他事项
以上关联交易尚需公司2008年年度股东大会审议批准后方可实施。
一、关联交易概述
本年度涉及到需提交审议的关联交易合同一共有六项，具体情况如下：
| 序号 | 关联交易内容 | 对方单位 | 签订 时间 | 实际金额 （万元） | 预计金额 （万元） |
| 1 | 受托加工6号航空发动机零部件 | 成都发动机（集团）有限公司 | 2009-3-4 | 455 | 9,600 |
| 2 | 水、电、气等动能供应 | 成都发动机（集团）有限公司动力分公司 | 2009-3-2 | 1,955 | 2,000 |
| 3 | 叶片毛料采购 | 成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司） | 2009-3-4 | 8,530 | 8,600 |
| 4 | 工装器具制造及修理 | 成都航发工具装备公司 | 2009-3-4 | 378 | 400 |
| 5 | 毛料采购 | 成都发动机（集团）有限公司（物资供应分公司） | 2009-3-4 | 5,060 | 5,100 |
| 6 | 受托叶片加工 | 成都发动机（集团）有限公司（科能公司） | 2009-2-25 | 1,562 | 1,600 |
以上关联交易合同均在成都签订。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，以上全部6项关联交易的交易对象分别是本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司及其分公司和子公司，其中成都航发工具装备公司是成都发动机（集团）有限公司独资的子公司；成都发动机（集团）有限公司动力分公司是分公司；锻压分公司、物资供应分、科能公司是按照专业化分工的内部独立经营单位称号，因此以上合同全部构成关联交易。
公司第三届董事会第17次会议对“2009年年度重大关联交易合同”的预案表决情况是3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨均为本事项关联人，全部回避了表决，因关联董事回避后董事会有效表决票不过半数，不能形成有效决议，因此本议案项下全部关联合同均将提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
以上关联交易只需股东大会批准，无需经其他部门审批。
二、关联方介绍
（一）成都发动机（集团）有限公司介绍
法定代表人：赵桂斌
注册资本：7.7亿元人民币
成立日期：2003年4月8日
主营业务：制造、加工、销售航空发动机，制造、加工、销售汽车摩托车发动机（限分公司经营），压力容器，纺织、石油化工机械，医疗器械，金属结构件、金属加工等；承办本公司“三来一补”业务；工业铸造：电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；工业锻造；房地产开发经营（凭资质证经营）等。
（二）其它关联方主要情况介绍
成都发动机（集团）有限公司动力分公司：负责提供水电风气等能源及动力保障；
成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）：专业化生产各类航空叶片、机匣、环形件锻造毛坯；
成都航发工具装备公司：专业提供各类工装、夹具、量测具设计、制造、维修服务；
成都发动机（集团）有限公司（物资供应分公司）：提供国内外原材料采购服务；
成都发动机（集团）有限公司（科能公司）：专业从事TRT、烟气轮机、轴流压缩机等工业动力设备设计、制造、成套、维护服务。
（三）达到净资产5%或3000万元的关联交易情况
至本次关联交易止，以上六项关联交易中达到净资产5%或3000万元的情况是：2008年向成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）采购叶片毛料8,530万元，同年通过成都发动机（集团）有限公司（物资供应分公司）采购毛料5,060万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）受托加工6号航空发动机零部件的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团公司”）协商，双方就成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》。
（二）水、电、气等动能供应的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司动力分公司（以下简称“动力分公司”）协商，双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》。
（三）毛料供应的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司（锻压分公司）（以下简称“锻压分公司”）协商，双方就公司的叶片毛料采购业务签订了《定作合同》。
（四）装器具制造及修理的关联交易合同
经公司与成都航发工具装备公司（以下简称“工具公司”）协商，双方就公司的工装器具制造及修理业务签订了《专用工装器具设计、制造、修理合同》。
（五）毛料采购的关联交易合同
经公司与成都发动机（集团）有限公司（物资供应分公司）（以下简称“物资公司”）协商，双方就公司的材料采购业务签订了《买卖合同》。
(下转C30版)