长春燃气股份有限公司
五届二次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司五届二次董事会于2009年3月9日上午9：00在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长张志超先生主持本次会议，会议召开程序及参会人数符合《公司法》及《公司章程》要求，所形成决议有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度报告》及摘要；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年董事会工作报告》；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年财务决算报告》；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年度红利分配预案：
受宏观经济形势影响，09年公司生产经营形势有很大不确定性，为确保公司生产经营正常进行，稳定供气，公司董事会认为将未分配利润用于补充项目投资资金缺口，有利于公司发展，符合公司股东的长远利益。因此，公司报告期内不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本预案。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘请公司审计机构的预案：
续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构；审计费用为 60万元。
以上议案均须经公司2008年度股东大会审议通过最终生效。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年设备大、中修及改造购置计划：
大修工程： 72项，计划投资：1433.97万元；
中修工程： 52项，计划投资： 363.68万元；
设备购置： 84项，计划投资： 438.96万元；
技术改造工程： 2项，计划投资： 577万元；
安全整改： 10项，计划投资： 918.8万元；
上年结转： 19项，计划投资： 631.5万元；
环保项目： 1项，计划投资：2300 万元。
以上，总计09年公司设备大、中修及改造购置共计投资为：6663.93万元。
本次董事会同意召开公司2008年度股东大会，召开时间另行公告。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2009年3月11日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2009-002
长春燃气股份有限公司
五届二次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司四届五次监事会于2009年3月9日上午点在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成决议有效，会议审议如下决议：
1、会议审议公司《2008年度报告》及摘要，3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对董事会编制的《2008年度报告》等项决议内容进行了审核，审核意见如下：
(1)监事会认为公司《2008年度报告》等决议的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
(2)监事会认为公司《2008年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况。
(3)在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年监事会工作报告》。
3、会议审议《公司2008年财务决算报告》，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议《公司2008年度红利分配预案》，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议审议王春海先生辞去公司监事的请求，根据长春燃气控股有限公司提名，增补黄红军先生为公司监事，3票同意、0票反对、0票弃权。
2008年度股东大会通过后，正式任职。期间，王春海先生继续履行监事职责。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
监事会
2009年3月9日
附件：黄红军先生简历：
黄红军：男，汉族，1964年9月出生。近5年工作简历：2003年4月-2005年6月：长春燃气-延吉盛世光华燃气有限公司，任财务总监；2005年6月-现在：长春燃气股份有限公司审计监察部经理。