银座集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2009年2月26日以书面形式发出，2009年3月9日在公司总部召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事王全喜先生以通讯方式参与表决，符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事长张文生先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、全票通过《2008年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、全票通过《2008年度总经理业务报告》。
三、全票通过《2008年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。
四、全票通过《关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明》，详见附件。
五、全票通过《2008年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
六、全票通过《2008年度利润分配预案》，公司拟以2008年12月31日的总股本235,083,623股为基数，向全体股东按每10 股送0.7元（含税）派发现金红利，共计分配16,455,853.61元，剩余未分配利润48,348,741.91元结转以后年度。并提交股东大会审议。
七、全票通过《公司内部控制自我评估报告》。
八、全票通过《公司2008年度履行社会责任的报告》。
九、全票通过《2008年年度报告》全文及摘要，并提交股东大会审议。
十、全票通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的公告》（临2009-005号）。
十一、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，拟支付山东天恒信有限责任会计师事务所2008年度报告审计费用60万元，2009年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。
十二、通过《关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案》，由于涉及关联交易，在参与表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的公告》（临2009-006号）。
十三、全票通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。鉴于公司部分董事已发生变更——姜升显先生变更为王志盛先生，其中两个专门委员会组成人员变更为：战略委员会：召集人：张文生，委员：王全喜、王志盛；薪酬与考核委员会：召集人：王全喜，委员：王志盛、张圣平。
十四、全票通过《关于全面修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十五、通过《关于向山东银座商城股份有限公司借款的议案》。由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），2名关联董事回避表决，3票同意、0票反对、0票弃权。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于关联交易的公告》（临2009-007号）。
以上第一、三、五、六、九、十、十一、十二议案尚需提交股东大会，股东大会召开的具体事宜另行通知。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年3月11日
附件：关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明
关于对公司2008年期初资产负债表
相关项目及其金额调整的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关要求，现将公司本次年度审计按照新会计准则对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额的变更及调整情况说明如下:
一、合并资产负债表调整项目
| 项目 | 本次年度审计后的2008年期初数 | 已披露的2008年期初数 | 差异 |
| 股本 | 156,722,415.00 | 156,722,415.00 | |
| 资本公积 | 696,535,627.95 | 693,076,627.95 | 3,459,000.00 |
| 盈余公积 | 31,169,980.39 | 30,585,559.62 | 584,420.77 |
| 未分配利润 | 197,942,171.26 | 193,897,295.19 | 4,044,876.07 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,082,370,194.60 | 1,074,281,897.76 | 8,088,296.84 |
| 少数股东权益 | 20,846,968.93 | 28,935,265.77 | -8,088,296.84 |
| 股东权益合计 | 1,103,217,163.53 | 1,103,217,163.53 |
二、调整说明
2008年6月，本公司购买了山东世界贸易中心持有的滨州银座购物广场有限公司10.00%的股权，2007年10月购买滨州银座商城购物广场有限公司90.00%股权属于同一控制下的企业合并，对此次购买股权也按照同一控制下的企业合并进行会计处理。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，调整增加2008年1月1日资本公积3,459,000.00元，盈余公积584,420.77元, 未分配利润4,044,876.07元，调整减少少数股东权益8,088,296.84元。
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2009-005
银座集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况说明的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，银座集团股份有限公司（以下简称本公司）将截至2008年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到账时间
2007年9月29日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【2007】337号文件核准，本公司向截至2007年10月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本121,346,720股），按照每10股配3股的比例配售股份，配股价格每股22.78元。截至认购缴款结束日有效认购数量为35,375,695股，本次配股共募集资金805,858,332.10元，扣除承销费、发行手续费等发行费用15,150,000.00元，募集资金净额为790,708,332.10元。本次募集资金已于2007年10月26日汇入中国工商银行济南泺源支行，经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，出具了鲁天恒信验报字[2007]1063号验资报告。
二、前次募集资金的管理、存放情况
1、公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专用账户，专款专用。并与募集资金专户存储银行、保荐人签署三方监管协议，授权保荐代表人可以到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金管理和使用情况进行监督。
2、募集资金专户存储情况
本公司募集资金专用账户工行济南泺源支行初始存放金额794,358,332.10元，后购买滨州银座购物广场有限公司90%股权，支付全部收购资金148,575,500.00元，投资转入临沂银座商城有限公司201,245,000.00元、泰安银座商城有限公司15,000,000.00元、滨州银座购物广场有限公司104,600,000.00元，开设银座集团股份有限公司莱芜银座商城9,185,872.21元，利息收入1,522,590.77元，支付审计费、评估费及信息披露费等相关费用2,831,496.00元。
截至2008年12月31日，募集资金在本公司工行济南泺源支行银行账户存储金额为314,443,054.66元（其中包括尚未支付的配股费用82万元），在临沂银座商城有限公司银行账户存储金额为176,490.60 元（为存款利息收入减去支付的部分维修基金的差额），在泰安银座商城有限公司银行账户存储金额为0.02元，在滨州银座购物广场有限公司银行账户存储金额为51,171,670.79元，具体情况如下（单位金额：元）：
| 开 户 行 | 账户类别 | 账 号 | 余 额 |
| 工行济南泺源支行 | 专 户 | 1602023329200027341 | 314,443,054.66 |
| 工行临沂兰山支行 | 专 户 | 1610020119024871960 | 176,490.60 |
| 农行泰安泰山区支行 | 专 户 | 514901040000018 | 0.02 |
| 中行滨州分行 | 专 户 | 405601865288095001 | 51,171,670.79 |
| 合 计 | 365,791,216.07 |
本公司2007年12月21日以募集资金投入子公司泰安银座商城有限公司1500万元，存储在泰安银座商城有限公司基本银行账户，验资完成后于2008年2月28日转入募集资金专用账户，2008年5月5日，置换出预先投入募集资金项目（ “齐鲁店” ）资金1500万元。
三、前次募集资金的实际使用情况
1、本公司募集资金项目的实际使用情况：
至2008年12月31日，收购滨州银座购物广场有限公司90%股权已经按照产权交易合同规定支付全部收购资金148,575,500.00元；为购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业，已投资转入临沂银座商城有限公司募集资金账户201,245,000.00元，已全部支付。
2008年6月17日注资滨州银座购物广场有限公司（滨州二店项目）104,600,000.00元，实际已经支付53,680,494.20元，利息收入253,179.96元， 相关费用1,014.97元,其他募集资金尚未使用。该工程截止2008年12月31日，完工进度大约为75.00%。
对于开设新店项目，烟台门店由于租赁经营物业未能最终谈定，开店时间将予以推延；泰安扩建店由于目标工程尚未完工，完成时间予以推延。
莱芜门店已经于2007年10月份开业，开店支出由公司自筹资金先期垫付，2008年4月21日置换出预先投入募集资金投资项目开设莱芜店的资金9,185,872.21元。
由于本公司对子公司泰安银座商城有限公司至2007年12月31日增资尚未完成，泰安齐鲁门店开店支出也由本公司之子公司泰安银座商城有限公司自筹资金先期垫付。经本公司董事会决议后，以募集资金予以补偿。2008年5月5日，置换出预先投入募集资金项目（ “齐鲁店” ）资金1500万元。
2、前次募集资金使用情况对照表（见附件）
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、闲置募集资金情况说明
2008年2月15日，公司2008年第一次临时股东大会审议批准了将总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，并于2008年2月19日划转，其使用期限于2008年8月18日到期。2008年8月18日，公司2008年第二次临时股东大会审议批准继续使用总额不超过人民币2.9亿元的该笔闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过4个月。截止2008年12月18日，已将该笔闲置募集资金2.9亿元归还至募集资金专用账户。
6、未使用完毕募集资金情况说明
募集资金净额790,708,332.10元，实际投资金额427,686,866.41元，未使用金额为363,021,465.69元，未使用金额占募集资金净额比例为45.91%，未使用完毕原因为滨州二店、烟台店、泰安扩建项目尚未实施或完成。
四、前次募集资金的使用效益情况
收购滨州银座购物广场有限公司90%股权项目及购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业已完成，已经开设莱芜门店、泰安齐鲁门店项目，效益情况详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（见附件）。
五、将前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
1、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况比较 单位：元
| 项目 | 已披露的实际投入额 | 经核定的实际投入额 | 差异 |
| 1、收购滨州银座购物广场有限公司90%股权及开设滨州二店 | 202,255,994.20 | 202,255,994.20 | 0.00 |
| （1）收购滨州银座购物广场有限公司90%股权 | 148,575,500.00 | 148,575,500.00 | 0.00 |
| （2）开设滨州二店项目 | 53,680,494.20 | 53,680,494.20 | 0.00 |
| 2、购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业 | 201,245,000.00 | 201,245,000.00 | 0.00 |
| 3、开设新店 | 24,185,872.21 | 24,185,872.21 | 0.00 |
| （1）开设银座集团股份有限公司莱芜银座商城 | 9,185,872.21 | 9,185,872.21 | 0.00 |
| （2）开设泰安银座商城有限公司齐鲁店 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
2、前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较
单位：万元
| 项目 | 已披露的实际效益 | 核定效益 | 差异 |
| 1、收购滨州银座购物广场有限公司90%股权及开设滨州二店 | 1,982.38 | 1,982.38 | 0.00 |
| 2、购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业 | 660.11 | 660.11 | 0.00 |
| 3、开设新店 | -1,746.66 | -1,746.66 | 0.00 |
| (1)开设银座集团股份有限公司莱芜银座商城 | -1,495.76 | -1,495.76 | 0.00 |
| (2)开设泰安银座商城有限公司齐鲁店 | -250.90 | -250.90 | 0.00 |
注：滨州二店项目正在建设中
山东天恒信有限责任会计师事务所对本公司《前次募集资金使用情况报告》出具了《关于银座集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》天恒信审报字【2009】1222号（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年3月11日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2009-006
银座集团股份有限公司
关于2008年度日常关联交易执行情况
及2009年度日常关联交易预计的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司对2009年度同类日常关联交易总金额进行预计，并对2008年度日常关联交易执行情况说明如下：
一、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
| 企业 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 成立时间 | 经营范围 | 住所 |
| 鲁商集团有限公司 | 季缃绮 | 21290.5万元 | 2005.10.26 | 对外投资；房地产开发（凭资质证书经营）；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（凭资质证书经营）；商业人才培训及技术咨询；商品进出口业务；日用百货、服装鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、金银饰品、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、体育用品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射器材）、常温保存食品的销售；房屋租赁、普通货运、仓储及配送服务（不含化学危险品）；家用电器及办公设备的维修。 | 济南市历下区山师东路4号 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 王仁泉 | 4亿元 | 1997.9.29 | 日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家俱、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家俱、家电的制造、维修；场地租赁；普通货运，仓储及配送服务（不含化学危险品）。 | 济南市泺源大街66号 |
| 山东银座服饰有限公司 | 汪淑芝 | 50万元 | 2000.11.7 | 服装服饰、箱包、腰带的设计、加工、生产、销售；纺织品的销售；服装干洗服务。（未取得专项许可的项目除外） | 济南市历下区解放路43号 |
| 山东银福珠宝金行有限公司 | 黄绍基 | 400万元 | 2006.9.19 | 批发、零售：铂金、黄金、白银、宝石、珍珠、翡翠、晶石饰品，钟表，工艺品。（未取得专项许可的项目除外） | 济南市历下区泺源大街66号山东银座商城六楼 |
| 泰安锦玉斋食品有限公司 | 刘希举 | 100万元 | 2005.12.19 | 主食加工销售；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构经营）。 | 泰安市东岳大街164号 |
| 山东银座实业有限公司 | 季缃绮 | 1000万元 | 1999．3．16 | 制冷设备销售、安装；石材（不含开采）、家具的加工、销售；电梯，五金、交电、日用百货，工艺品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装、鞋帽的销售；税控收款机的销售、安装及售后服务；照明器材的设计、销售、安装；家用电器的销售及售后服务；建筑型材的销售；安防、消防设备的销售、安装及售后服务；洗洁用品、酒店厨具的销售、安装；企业管理；矿石、矿粉的销售；进出口业务及相关业务咨询。（未取得专项许可的项目除外） | 济南市历下区和平路18号 |
2．与上市公司的关联关系：
鲁商集团有限公司是本公司第一大股东山东省商业集团总公司全资子公司。
山东银座商城股份有限公司目前是山东省商业集团总公司控股子公司，原为山东省商业集团总公司托管企业山东世界贸易中心控股子公司。
山东银座服饰有限公司是山东世界贸易中心控股子公司。
山东银福珠宝金行有限公司、泰安锦玉斋食品有限公司均是山东银座商城股份有限公司控股子公司。
山东银座实业有限公司是山东省商业集团总公司控股子公司。
3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
二、2008年度日常关联交易执行及2009年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2008年度执行情况 | 2009年度 预计金额 | ||
| 预计金额 | 实际金额 | 占同类交易的比例(%) | ||||
| 采购商品 | 食品、日用百货 | 鲁商集团有限公司（原名：山东银座集团投资有限责任公司） | 35,000.00 | 24,181.10 | 6.92 | 40,000.00 |
| 采购商品 | 食品、日用百货、黄金珠宝 | 山东银座商城股份有限公司 | 8,000.00 | 4,473.97 | 1.28 | 8,000.00 |
| 接受劳务 | 保洁 | 山东银座商城股份有限公司 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 采购商品 | 服装 | 山东银座服饰有限公司 | 0 | 8.55 | 0 | 200.00 |
| 采购商品 | 黄金珠宝 | 山东银福珠宝金行有限公司 | 2,826.86 | 0.81 | 5,000.00 | |
| 采购商品 | 食品 | 泰安锦玉斋食品有限公司 | 148.12 | 0.04 | 2,000.00 | |
| 采购商品 | 材料设备 | 山东银座实业有限公司 | 2,286.83 | 15.92 | 3,000.00 | |
| 合计 | 44,200.00 | 33,925.43 | / | 58,200.00 | ||
1．2008年度本公司与鲁商集团有限公司、山东银座商城股份有限公司采购商品关联交易的实际发生额，均在股东大会授权范围之内，2008年，公司及下属门店保洁已自己承担，未再由山东银座商城股份有限公司提供保洁服务。
2．2008年年初未预计与山东银座实业有限公司、山东银福珠宝金行有限公司、泰安锦玉斋食品有限公司的关联交易。2008年，公司展店速度加快，新开门店的筹建装修及老门店的改造、装饰装修工程较多，经过比价，由于山东银座实业有限公司具有在空调等设备上的集中采购优势、资源和渠道优势，最终通过其采购了部分装修材料、设备，包括空调制冷机组、电梯、电缆等，降低了门店的采购成本及费用，属于正常的经营购销行为。同时，山东银福珠宝金行有限公司作为经营黄金珠宝专业公司，各门店向其采购了黄金珠宝，并相应减少了从山东银座商城股份有限公司采购黄金珠宝的数量，另外，从泰安锦玉斋食品有限公司采购了现场加工食品，均属于正常的经营购销行为。对上述2008年度与山东银座实业有限公司、山东银福珠宝金行有限公司、泰安锦玉斋食品有限公司发生的关联交易，董事会已予确认。
三、定价政策和定价依据
以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与山东省商业集团总公司签订《日常关联交易协议书》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。
四、交易目的及对上市公司的影响
根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）将与公司第一大股东山东省商业集团总公司及其下属企业产生采购货物、配送等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司两名独立董事均在事前认可，并发表独立意见，认为公司2008年发生及2009年预计发生的日常关联交易是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行的，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年3月11日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2009-007
银座集团股份有限公司关联交易公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于公司刚竞得济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有土地使用权，出让金总价人民币51452万元，公司阶段性资金压力较大。考虑到通过银行借款审批时间较长，不能满足公司短期内支付土地出让金的资金需求，公司拟与关联企业山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）及中国工商银行济南泺源支行签订《委托贷款借款合同》，公司通过中国工商银行济南泺源支行委托贷款的方式向关联企业山东银座商城股份有限公司借款3.8亿元，期限三个月至六个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
银座商城与本公司同为本公司第一大股东山东省商业集团总公司控制的公司，与公司构成关联关系，本次委托贷款借款事项构成关联交易。
公司第八届董事会第十三次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决的董事5名，其中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），表决结果如下：同意3名，反对0名，弃权0名，2名关联董事回避表决。根据委托贷款金额及利率计算的利息总额，本次关联交易在董事会权限范围内。
二、关联方介绍
公司名称：山东银座商城股份有限公司
注册号：370000018051648
住所：济南市泺源大街66号
法定代表人：王仁泉
注册资本：4亿元
实收资本：4亿元
公司类型：股份有限公司
成立日期：1997年9月29日
经营范围：日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家俱、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家俱、家电的制造、维修；场地租赁；普通货运，仓储及配送服务（不含化学危险品）。
三、关联交易的主要内容与定价政策
1、 协议签署各方
委托人：山东银座商城股份有限公司
受托人：中国工商银行济南泺源支行
借款人：银座集团股份有限公司
2、 交易标的：公司通过中国工商银行济南泺源支行委托贷款向关联企业山东银座商城股份有限公司借款3.8亿元，不超过六个月
3、 交易价格：委托贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行
4、 协议签署日期：2009年3月9日
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证公司经营发展的资金需求，推进公司济南市槐荫区振兴街项目的运作，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：认为本次关联交易保证了了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决。交易遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件目录
1、 公司第八届董事会第十三次会议决议
2、 独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2009年3月11日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2009-008
银座集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2009年2月26日以书面形式发出，于2009年3月9日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。
经审议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：
一、通过《2008年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、通过《公司2008年度履行社会责任的报告》。
三、通过《2008年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
监事会审核了公司2008年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2008年年度报告全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司2008年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2) 公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
银座集团股份有限公司监事会
2009年3月11日