大唐电信科技股份有限公司
第四届第二十七次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2009年3月9日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
（一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2008年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2008年年度报告摘要》，提请公司2008年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》，提请公司2008年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2008年度资产减值准备转销的议案》。
根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》要求，公司转销以前年度已计提的资产减值准备53,105,315.05 元。其中：转销已计提的存货跌价准备33,636,286.85元；转销固定资产减值准备8,850,700.28元；转销应收款项坏账准备10,618,327.92元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2008年度资产减值准备计提和转回的议案》。
根据新会计准则和公司执行的会计政策，公司2008年度计提资产减值准备26,354,908.00元，其中：增加计提应收款项坏账准备17,716,241.11元，增加计提存货跌价准备8,638,666.89元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2008年度财务决算报告》，提请公司2008年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2008年度利润分配的议案》，提请公司2008年度股东大会审议。
公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,646,436.44元，弥补2007年末累计亏损后，2008年未分配利润为-1,459,136,202.41元，因此本年度不进行利润分配。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司2008年经营情况汇报》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《审计委员会年报工作规程（修订稿）》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过《关于公司2009年资产出售计划的议案》。
结合公司2008年资产出售情况，同意公司2009年资产出售计划。拟出售资产账面原值33600万元，截至2008年12月31日资产账面净值3414.38万元，出售价不低于 3700万元。董事会要求经营班子力争多盘活资产，将资产处置亏损降到最低，从而保障投资者的合法利益。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）非关联方董事审议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》，具体内容见公司关联交易公告。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）非关联方董事审议通过《关于公司与电信科学技术第四研究所关联交易的议案》，具体内容见公司交联交易公告。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任及审计与监督委员会成员的议案》。
补选王克齐先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任、董事会审计与监督委员会成员，任期自董事会选举之日起至2010年8月15日。简历见附件一。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于申请撤销对公司股票实行其他特别处理的议案》。
公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行的其他特别处理，该事项有待上海证券交易所审核批准。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司召开2008年度股东大会，具体内容如下：
1、会议时间
2009年4月23日上午9：00-11：00
2、会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
3、会议内容
（1）公司2008年度报告及摘要
（2）公司2008年度董事会工作报告
（3）公司2008年度监事会工作报告
（4）公司2008年度财务决算报告
（5）关于公司2008年度利润分配的议案
（6）关于公司2009年日常关联交易的议案
4、会议出席人员
（1）2009年4月16日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间及登记地点：
登记时间：2009年4月20日
上午8：30-11：30 下午13：00-17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
（3）联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100191
6、参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年3月10日
附件一：独立董事候选人王克齐简历
王克齐，男，55岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记等职务；现任中国中钢集团公司党委委员、总裁助理；中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记。
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2009-013
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第四届第二十七次董事会审议批准，同意公司2009年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、北京大唐实创投资中心、北京大唐永盛科技发展有限公司、联芯科技有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、广东凯通软件开发有限公司、国家无线电频谱管理研究所、西安方瑞电信有限公司和中芯国际集成电路制造有限公司进行的日常关联交易。其中公司与北京信威通信技术股份有限公司（含下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易还需提交股东大会审议。同意《关于公司与电信科学技术第四研究所关联交易的议案》，同意公司以22.2万元（含税价）的价格向电信科学技术第四研究所出售定仪器仪表。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：52327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2.电信科学技术第十研究所
本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本3930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。
3. 电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.64万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。
4．电信科学技术第五研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：800万元；经营范围：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产品生产、销售，资产经营管理，物业管理，房地产中介服务等。
5．北京信威通信技术股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：9464.94万元；经营范围：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
6.大唐移动通信设备有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
7. 数据通信科学技术研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。
8． 北京大唐实创投资中心
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿、零售烟、日用百货、饮料；中餐；体育项目经营等。
9．北京大唐永盛科技发展有限公司
本公司参股公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号；经营范围：销售机械电器设备；技术开发、技术服务；经营信息产业部电信科学技术研究院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
10. 联芯科技有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：19000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
11.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：25990万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。
12. 广东凯通软件开发有限公司
该公司2008年为本公司参股子公司（通过北京大唐凯通软件技术有限公司参股30％）。注册资本：100万元；经营范围：软件产品、系统集成、技术培训及服务、产品代理等。
13．国家无线电频谱管理研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路；注册资本：1000万元；经营范围：无线电频谱管理软件、通信软件、电子政务软件及其它软件开发、生产、集成销售；无线电监测设备及仪表、通信设备、电子设备的开发、生产、集成、销售；计算机网络、通信网络的测试、设计、优化及工程安装等。
14．西安方瑞电信有限公司
该公司与公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址：西安市高新区惠沣南路8号；注册资本：600万元；经营范围：通信设备（专项审批除外）的研发、开发、生产、销售和技术转让、安装及售后服务；通信系统及设备技术规范及技术标准的制定；对用户进行技术咨询和技术培训服务。
15．中芯国际集成电路制造有限公司
本公司控股股东电信科学技术研究院为其第一大股东，该公司股票分别在纽约证交所和香港联合交易所上市。主营业务：集成电路芯片代工企业。
四、2009年关联交易标的基本情况
(一)2009年日常关联交易内容
1、2009年公司（含控股子公司）预计与电信科学技术研究院的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 租赁房屋、物业及水电 | 650 |
| 收取代理费（债权转让） | 300 |
| 提供劳务、技术咨询 | 550 |
| 销售交换产品 | 200 |
| 小计 | 1700 |
2、2009年公司（含控股子公司）预计与电信科学技术第十研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品、提供劳务 | 不超过1000 |
| 采购商品 | 1700 |
| 小计 | 不超过2700 |
3、2009年公司（含控股子公司）预计与电信科学技术第四研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品 | 800 |
4、2009年公司（含控股子公司）预计与电信科学技术第五研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品 | 400 |
| 租赁房屋、物业及水电 | 100 |
| 小计 | 500 |
5、2009年公司（含控股子公司）预计与北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售SCDMA基带处理器等 | 不超过4000 |
| 销售交换产品 | 400 |
| 采购SCDMA商品 | 800 |
| 小计 | 不超过5200 |
6、2009年公司（含控股子公司）预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售商品 | 不超过1600万 |
| 提供劳务 | 2000万 |
| 接受代理 | 不超过100万 |
| 小计 | 不超过3700万 |
7、2009年公司（含控股子公司）预计与数据通信科学技术研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售芯片和终端设备 | 2000 |
| 支付IP使用费及采购其他物资 | 不超过300 |
| 提供劳务 | 500 |
| 租赁房屋、物业及水电 | 不超过400 |
| 小计 | 不超过3200 |
8、2009年公司（含控股子公司）预计与北京大唐实创投资中心的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 会议费、午餐费等 | 100 |
| 租赁房屋、物业及水电 | 200 |
| 小计 | 300 |
9、2009年公司（含控股子公司）预计与北京大唐永盛科技发展有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品 | 1000 |
10、2009年公司（含控股子公司）预计与联芯科技有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售商品 | 不超过200 |
| 购买商品 | 不超过700 |
| 提供劳务 | 不超过300 |
| 小计 | 不超过1200 |
备注：经公司2008年第三次临时股东大会批准的公司与联芯科技有限公司技术开发合同2009年度继续执行。
11、2009年公司（含控股子公司）预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 采购商品 | 150 |
12、2009年公司（含控股子公司）预计与广东凯通软件开发有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供劳务 | 500 |
| 接受劳务 | 800 |
| 小计 | 1300 |
13、2009年公司（含控股子公司）预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售商品 | 100 |
14、2009年公司（含控股子公司）预计与西安方瑞电信有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购买商品 | 300 |
15、2009年公司（含控股子公司）预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购买芯片及测试服务 | 不超过4500 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定：“上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。”
公司2008年经审计的净资产为411,371,080.48元，因此上述交易中，公司与北京信威通信技术股份有限公司（含下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易还需提交股东大会审议。
（二）其他关联交易内容
公司拟向电信科学技术第四研究所出售仪器仪表等资产，资产账面净值11.19万元，出售价格22.2万元。
五、关联交易定价政策
按照市场价格确定交易价格。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
七、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如下：
1．同意《关于公司2009年日常关联交易的议案》，同意公司2009年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、北京大唐实创投资中心、北京大唐永盛科技发展有限公司、联芯科技有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、广东凯通软件开发有限公司、国家无线电频谱管理研究所、西安方瑞电信有限公司和中芯国际集成电路制造有限公司进行的日常关联交易。其中公司与北京信威通信技术股份有限公司（含下属子公司）、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所、中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易还需提交股东大会审议。
2．同意《关于公司与电信科学技术第四研究所关联交易的议案》，同意公司以22.2万元（含税价）的价格向电信科学技术第四研究所出售定仪器仪表，交易的定价政策为市场定价。
我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
八、备查文件目录
（1）公司第四届第二十七次董事会会议决议（二）；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年3月10日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2009-014
大唐电信科技股份有限公司申请撤销
对公司股票实行其它特别处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2005年、2006年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票自2007年4月30日起被实行股票交易退市风险警示的特别处理。根据北京立信会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2007年度审计报告（京信审字[2008]246号），公司2007年度实现盈利。2008年2月28日，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示，上海证券交易所于2008年6月3日撤销对公司股票实行的退市风险警示，实行其他特别处理。
依据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的公司2008年度审计报告（信会师报字[2009]第80222号），公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润45,646,436.44元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 31,052,540.53元，符合上海证券交易所股票上市规则第13.3.6条规定的条件。
鉴于公司主营业务运营正常，依据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司第四届第二十七次董事会审议通过，公司于2009年3月11日向上海证券交易所递交《关于申请撤销对公司股票实行其它特别处理的请示》。若上海证券交易所批准本公司的上述申请，公司股票简称将变为“大唐电信”。公司将根据该申请事项的审批进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年3月10日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2009-015
大唐电信科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第十次会议2009年3月10日在大唐电信主楼召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议，听取了公司经营层对相关议案的情况汇报，对董事会议案的讨论及表决程序过程履行了工作职责。
本次监事会会议经全体监事讨论，形成以下决议：
1、审议通过《公司2008年年度报告》。
公司2008年年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计出具了标准无保留意见的审计报告；公司董事、高级管理人员对2008年年度报告签署了书面确认意见；公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。基于此，监事会对公司提供的2008年年度报告进行了审议。监事会对公司2008年年度报告无解释性说明。
公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2008年的经营管理情况和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司监事会2008年年度工作报告》，并提请股东大会审议。
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议同意《公司2008年年度内部控制自我评估报告》。公司在2008年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，落实内控制度实施效果。公司内控制度基本健全、执行基本有效，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2009年3月10日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2009-016
大唐电信科技股份有限公司
累计对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、成都大唐线缆有限公司
●自前次披露后新发生对外担保金额44,106,686.70元，自前次披露后对外累计担保净增加3,139,054.7 元。截至公告日公司对外累计担保总额为421,300,954.25元，占公司2008年末经审计净资产（411,371,080.48元）的102.41%。公司所有担保均经董事会及相关股东大会审议通过。
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述：
日前，公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的40,000,000.00元流动借款提供了担保，公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的4,106,686.70元银行承兑汇票提供了担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对担保情况进行信息披露。
二、被担保人基本情况：
1、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本12,000万元，截至2008年12月31日其资产负债率为59.63%（经审计）。
2、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,519.00万元，截至2008年12月31日其资产负债率为67.64%（经审计）。
三、担保协议的主要内容：
本次公司新增对外担保具体内容为：
1、公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的40,000,000.00元流动借款提供了担保，担保期限为从借款日开始到2010年3月6日止；
2、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的3,408,459.90元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年6月2日止；
3、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的198,226.80元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年6月4日止；
4、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的500,000.00元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年9月2日止。
四、董事会意见：
上述担保为第四届第十六次董事会审批额度内的担保，并经2008年第二次临时股东大会审议通过。担保目的为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求。公司董事会认为大唐微电子技术有限公司和成都大唐线缆有限公司资信良好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、公司累计担保情况：
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为421,300,954.25元，均为对大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司等控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保。担保总额占公司2008年末经审计净资产的102.41%。上述担保均根据证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，经公司董事会和股东大会审议通过。
六、备查文件：
1、 本公司第四届第十六次董事会决议
2、 本公司2008年第二次临时股东大会决议
3、 上述被担保公司营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年3月10日