凯诺科技股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年3月11日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份4,320,143股，占公司有表决权股份总数的0.67％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陶晓华先生主持，公司4名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所王冠律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了下列事项：
1、审议通过了关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案
公司决定以江苏天衡资产评估有限公司评估确认的资产评估价值2,371.05万元为交易价格，收购海澜集团有限公司的部分房屋建筑物。
该项交易构成关联交易。同意票4,317,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.93 %；反对票0股；弃权票3,000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.07 %。
2、审议通过了关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案
公司决定以江苏天衡资产评估有限公司评估确认的资产评估价值15,476.16万元为交易价格，将公司部分固定资产与土地使用权转让给海澜之家服饰股份有限公司。
该项交易构成关联交易。同意票4,317,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.93 %；反对票0股；弃权票3,000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.07 %。
3、审议通过了关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案
同意公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司以江苏天衡资产评估有限公司评估确认的资产评估价值5,389.84万元为交易价格，将部分资产（工业厂房及其附属设施）转让给海澜之家服饰股份有限公司。
该项交易构成关联交易。同意票4,317,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.93 %；反对票0股；弃权票3,000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.07 %。
三、律师出具的法律意见
经北京市万商天勤律师事务所王冠律师现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、公司2009年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○九年三月十二日