新疆友好（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
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新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年3月11日在公司六楼会议室召开，公司于2009年2月27日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长聂如旋先生主持。
会议审议通过了关于公司对中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司追加投资的议案。
由中粮饮料（新疆）有限公司与公司共同投资设立的中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司已于2007年9月注册成立。该公司总投资为人民币10,000万元，注册资本人民币4,000万元，其中中粮饮料（新疆）有限公司出资人民币3,200万元，持股百分之八十（80%）；公司出资人民币800万元，持股百分之二十（20%）。现为解决该公司增加SCMC热灌线（茶、果汁等非碳酸饮料生产线）配套设施及生产经营资金需求，合营各方拟增加该公司注册资本人民币2,000万元，按照各方股东出资比例，中粮饮料（新疆）有限公司增资人民币1,600万元，占该公司增加注册资本的百分之八十（80％）；公司增资人民币400万元，占该公司增加注册资本的百分之二十（20％）。此外，追加总投资人民币1,089万元，由该公司申请银行贷款形式筹集。增加投资额和注册资本后，该公司的投资总额为人民币11,089万元，注册资本为人民币6,000万元，双方股东持股比例保持不变。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2009年3月11日