河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码 600069     简称 银鸽投资     编号：临2009—010

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2009年2月28日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2009年3月10日上午9：00以通讯方式召开，公司十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于公司向交银金融租赁有限责任公司申请办理壹亿元售后回租融资租赁的议案》。

　　公司董事会同意公司拟将现有包装纸部分生产设备，以售后回租方式向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，融资期限为3年，3年后公司将回购该部分生产设备，漯河银鸽实业集团有限公司为公司此项业务提供担保。待公司签订相关协议后将另行公告。

　　通过融资租赁业务利用现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期负债比例，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年三月十一日