上海家化联合股份有限公司
三届二十六次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届二十六次董事会于2009年3月10日上午在上海市保定路527号公司7楼会议厅召开，会议通知于2009年2月27日书面发出，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长葛文耀先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、审议通过2008年度董事会报告并提交股东大会审议；
二、审议通过2008年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2008年度报告正文及摘要；
四、审议通过公司2008年度财务决算报告并提交股东大会审议；
五、审议通过公司2008年度利润分配预案并提交股东大会审议：
1、以公司2008年12月31日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2元现金红利（含税）；
2、以公司2008年12月31日的总股本为基数，以资本公积向股权登记日在册全体股东每10股转增5股。
六、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2008年度审计报酬（人民币九十八万元）的议案并提交股东大会审议；
七、审议通过《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
八、审议通过公司章程部分条款修订的议案并做为特别议案提交股东大会审议：
根据2008年10月9日公布的中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，拟修订《公司章程》。
原公司章程第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
现修改为：
第一百六十条 利润分配政策
（一）公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性：
（1）公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；
（2）公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分配；
（3）对于公司在本报告期内盈利但未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（4）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（二）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
九、审议通过关于召开2008年度股东大会的议案，现通知如下：
（一）时间：2009年4月2日（星期四）下午1：00时
（二）地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
（三）拟审议的事项（会议提案）：
1、审议2008年度董事会报告；
2、审议2008年度监事会报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2008年度审计报酬的议案；
6、审议公司章程部分条款修订的议案（特别议案）；
7、听取公司独立董事2008年度工作情况述职报告。
（四）、出席会议对象：
1、截止2009年3月25日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2009年3月27日（星期五）上午9：30至11：30，下午13：00至16：00，持股东帐户卡、本人身份证到本公司大堂办理登记手续（代理人须持授权委托书），异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）、其他事项：
1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
2、根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：上海保定路527号董事会秘书办公室
4、联系人：曾巍
5、联系电话：021—25016051、25016050
传真：021—65129748
邮编：200082
上海家化联合股份有限公司董事会
2009年3月12日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2009-004
上海家化联合股份有限公司
三届十三次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届十三次监事会于2009年3月10日上午在公司欧陆厅召开。应到监事3人，实到3人，会议审议通过如下议案：
一、审议通过2008年度监事会报告并提交股东大会审议：
2008年度监事会对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资
产交易和关联交易进行了监督，认为公司在以上各个方面不存在问题。
二、审议通过公司2008年度报告及摘要。
上海家化联合股份有限公司监事会
2009年3月12日